Money Laundering News

Every government in the world is afraid of the relative anonymity of virtual money. The explanation of that is that a government’s financial organs can’t find a viable path to minimize the risks related to the financing of terrorism and cryptocurrency money laundering. But the truth is that Bitcoin money laundering is not widespread. For instance, less than 1% of transactions between 2013 and 2016 were with cryptocurrencies of illegal origin while 2-5% of worldwide GDP is laundered annually. Due to the character of a public blockchain and the need to transfer virtual money to fiat, Bitcoins can indeed be controlled much easier. Therefore, cryptocurrency money laundering is a really complex process where even absolute anonymity is not a key to success.

أخبار
لا يبدو أن مجموعة العمل المالي تحب متعددي نطاقات الاختصاص، لا سيما باينانس
مجموعة العمل المالي تلمح إلى باينانس كمثال على تجنب التنظيم في البورصة
Andrey Shevchenko
2020-09-15T00:06:41+04:00
أخبار
يواجه مفهوم التعدين الجديد انتقادات في مجال بلوكتشين
خبراء يقولون إن "التعدين الحصري" قد يكون له آثار سلبية على مجال بلوكتشين
Felipe Erazo
2020-09-08T01:27:24+04:00
أخبار
تواصل أكبر بورصة في العالم تعميق تعاونها مع أجهزة إنفاذ القانون
بينانس وأوكرانيا يقبضان على مجرمي إنترنت متورطون في غسيل أموال بقيمة ٤٢ مليون دولار
Helen Partz
2020-08-18T20:26:35+04:00
أخبار
تم تصميم نظام تحليلات العملات المشفرة الجديد في روسيا، الذي يطلق عليه اسم "ترانسبيرنت بلوكتشين"، لمكافحة الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات المشفرة
نظامٌ جديد لتحليلات العملات المشفرة في روسيا يستهدف تتبع داش ومونيرو
Helen Partz
2020-08-11T15:40:20+04:00
أخبار
فرضت وزارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مواطنين صينيين متهمين بغسل العملات المشفرة التي سُرقت في عام ٢٠١٨
الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على اثنين من الرعايا الصينيين فيما يتعلق بمجموعة المخترقين لازاروس
Michael Kapilkov
2020-03-03T04:15:37+04:00
أخبار
سويسرا تخفض الحد المسموح به لمعاملات تبادل العملات المشفرة غير المحددة
سويسرا تطلب رقم الهوية لمعاملات العملات المشفرة بأكثر من ألف دولار
Andrey Shevchenko
2020-02-07T20:14:00+04:00
أخبار
تقوم لوكل بيتكوينز الفنلندية بتعليق حسابات المستخدمين في بلدان متعددة بصمت دون سبب واضح حسبما يدعي بعض المستخدمين
لوكال بيتكوينز تُعلق بعض الحسابات بهدوء في مناطق متعددة دون إشعار
Helen Partz
2020-01-29T00:23:56+04:00
أخبار
أفادت تقارير أن محكمة يونانية عليا أوقفت قرار تسليم ألكساندر فينيك، المتهم بارتكاب غسل المليارات من خلال بورصة العملات المشفرة BTC-e
المحكمة اليونانية تعلق قرار تسليم المجرم المشتبه به جنائيًا
Adrian Zmudzinski
2019-12-24T17:16:42+04:00

تابعنا على التليغرام