Money Laundering News

Every government in the world is afraid of the relative anonymity of virtual money. The explanation of that is that a government’s financial organs can’t find a viable path to minimize the risks related to the financing of terrorism and cryptocurrency money laundering. But the truth is that Bitcoin money laundering is not widespread. For instance, less than 1% of transactions between 2013 and 2016 were with cryptocurrencies of illegal origin while 2-5% of worldwide GDP is laundered annually. Due to the character of a public blockchain and the need to transfer virtual money to fiat, Bitcoins can indeed be controlled much easier. Therefore, cryptocurrency money laundering is a really complex process where even absolute anonymity is not a key to success.

خبر عاجل
حُكم على مواطن أوكراني بالسجن تسع سنوات فيما تصفه مصلحة الضرائب الأمريكية بأنه "أول قضية بيتكوين [مع] مكون ضريبي" في الولايات المتحدة
الحكم على موظف في مايكروسوفت بالسجن ٩ سنوات في أول قضية تتعلق ببيتكوين بالولايات المتحدة تنطوي على احتيال ضريبي
Samuel Haig
2020-11-10T06:08:01+04:00
أخبار
أدين مالك بورصة العملات المشفرة البلغارية بتقديم خدمات غسيل الأموال إلى نقابة احتيال إلكتروني في أوروبا الشرقية
إدانة مالك بورصة بلغارية بتهمة الاحتيال في المزاد العلني
Samuel Haig
2020-09-29T06:49:08+04:00
أخبار
هل سيتم حل هذا التناقض القانوني قبل الموعد النهائي؟
التحقق الإلزامي لممارسات اعرف عميلك قد يتعارض مع قوانين الخصوصية في كوريا الجنوبية
Felipe Erazo
2020-09-25T06:36:38+04:00
أخبار
لا يبدو أن مجموعة العمل المالي تحب متعددي نطاقات الاختصاص، لا سيما باينانس
مجموعة العمل المالي تلمح إلى باينانس كمثال على تجنب التنظيم في البورصة
Andrey Shevchenko
2020-09-15T00:06:41+04:00
أخبار
يواجه مفهوم التعدين الجديد انتقادات في مجال بلوكتشين
خبراء يقولون إن "التعدين الحصري" قد يكون له آثار سلبية على مجال بلوكتشين
Felipe Erazo
2020-09-08T01:27:24+04:00
أخبار
تواصل أكبر بورصة في العالم تعميق تعاونها مع أجهزة إنفاذ القانون
بينانس وأوكرانيا يقبضان على مجرمي إنترنت متورطون في غسيل أموال بقيمة ٤٢ مليون دولار
Helen Partz
2020-08-18T20:26:35+04:00
أخبار
تم تصميم نظام تحليلات العملات المشفرة الجديد في روسيا، الذي يطلق عليه اسم "ترانسبيرنت بلوكتشين"، لمكافحة الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات المشفرة
نظامٌ جديد لتحليلات العملات المشفرة في روسيا يستهدف تتبع داش ومونيرو
Helen Partz
2020-08-11T15:40:20+04:00
أخبار
فرضت وزارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مواطنين صينيين متهمين بغسل العملات المشفرة التي سُرقت في عام ٢٠١٨
الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على اثنين من الرعايا الصينيين فيما يتعلق بمجموعة المخترقين لازاروس
Michael Kapilkov
2020-03-03T04:15:37+04:00

تابعنا على التليغرام