Money Laundering أخبار

أخبار
جمدت مديرية الإنفاذ الهندية ٤٦,٤ مليون دولار في حسابات فرع ڤولد الهندي حتى تتمكن البورصة من حساب العائدات المكتبة من الأنشطة الإجرامية التي حولتها خارج البلاد
السلطات الهندية تجمّد المزيد من أموال العملات المشفرة بسبب مزاعم غسل الأموال
Derek Andersen
2022-08-13T05:10:00+04:00
أخبار
لا تستبعد خدمة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية الاعتقالات المتعددة في تحقيقها الجنائي المستمر ضد خدمة خلط العملات المشفرة تورنيدو كاش
السلطات الهولندية تعتقل مطور تورنادو كاش المشتبه به
Helen Partz
2022-08-12T15:37:00+04:00
أخبار
قالت شركة تحليلات بلوكتشين إن الجسور عبر السلاسل توفر "بديلًا غير منظم" للبورصات لنقل القيمة بين شبكات بلوكتشين
إلبتيك: جسر رين بريدج متعدد السلاسل سهّل غسل أموال بقيمة ٥٤٠ مليون دولار في عائدات عمليات الاختراق
Stephen Katte
2022-08-11T06:43:00+04:00
أخبار
حثت وكالة AUSTRAC المؤسسات المالية على التخلي عن حسابات العملاء الذين قد يكونون متورطين في نشاط حساب مشبوه، لأن الخطأ قد يكون مكلفًا "للاقتصاد الأسترالي"
وكالة إنفاذ الامتثال المالي الأسترالية تُصدر دليلين جديدين للمساعدة في اكتشاف الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة
Brian Quarmby
2022-04-21T09:39:46+04:00
أخبار
سيكون الفيلم الوثائقي لنتفليكس حول زوجين مقيمين في نيويورك وصلتهما بغسل ما يقرب من ١٢٠٠٠٠ بيتكوين مرتبط بالجريمة
نتفليكس تعلن عن مسلس جديد حول اختراق بيتفينكس الذي تضمن ١٢٠٠٠٠ بيتكوين
Arijit Sarkar
2022-02-12T18:39:00+04:00
أخبار
شددت وزارة المالية القبرصية على الحاجة إلى تسريع بناء قدراتها في صناعة العملات المشفرة
وزارة المالية القبرصية توصي "ببناء القدرات" للعملات المشفرة
Helen Partz
2021-12-14T20:49:51+04:00
أخبار
سيتعين على جميع الأفراد والمؤسسات في الدولة، بما في ذلك البنوك، التسجيل باستخدام سجل مكافحة غسل الأموال الجديد من بنك إسبانيا
بنك إسبانيا يصدر إرشادات التسجيل لخدمات العملات المشفرة
Helen Partz
2021-10-26T23:48:15+04:00
أخبار
تشعر فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بالقلق من أن الشركات والمستثمرين في مجال العملات المشفرة قد استفادوا من ضعف الرقابة التنظيمية في مالطا في عام ٢٠١٨
٧١ مليار دولار من العملات المشفرة قد مرت عبر "جزيرة بلوكتشين" مالطا منذ عام ٢٠١٧
Sam Bourgi
2021-06-21T00:22:00+04:00

تابعنا على التليغرام