ألغت الهيئة التنظيمية المالية في نورث داكوتا ترخيصاً لإرسال الأموال إلى ذراع ’بينانس‘ (Binance) في الولايات المتحدة، (Binance.US) — ما يجعلها الولاية السابعة التي تفعل ذلك.
قالت مفوضة إدارة المؤسسات المالية في داكوتا الشمالية (DFI)، ليز كروز، في 17 يونيو إنَّ شركة (BAM Trading Services) — التي تدير أعمالها باسم (Binance.US) — أخفقت في الامتثال لقوانين تحويل الأموال في الولاية.
يشير أمر الإلغاء إلى إدانة بينانس ومؤسِّسها، تشانغبينغ تشاو، الفيدرالية في نوفمبر بالتآمر لإجراء أعمال تحويل أموال غير مرخَّصة والإخفاق في الحفاظ على برنامج فعَّال لمكافحة غسل الأموال كأسباب لسحب الترخيص.
كما أضافت كروز أنَّ "المالك المستفيد بالأغلبية والشخص المسيطر" لبينانس، تشاو، أدين مؤخراً بتهم جنائية لانتهاكه قوانين مكافحة غسل الأموال الفيدرالية.
ينصُّ أمر الإلغاء على أنَّ "المفوض يرى أنَّ المدَّعى عليه لا يستمر في استيفاء المؤهلات أو استيفاء المتطلبات التي قد تنطبق على مقدِّم الطلب للحصول على ترخيص جديد لتحويل الأموال".
قد تقدِّم (Binance.US) طلباً لعكس الطلب في غضون 30 يوماً، والذي سيتوقف في 17 يوليو 2024.
ولكن سيصبح الطلب ساري المفعول إذا لم يتم تقديم طلب بحلول ذلك الوقت.
والجدير بالذكر أنَّ ولاية داكوتا الشمالية هي الولاية السابعة التي تلغي أو ترفض تجديد ترخيص تحويل الأموال الذي طلبته شركة (BAM Trading Services).
فقد اتَّخذت ألاسكا وفلوريدا وماين ونورث كارولينا وأوريغون إجراءات مماثلة في الأشهر الأخيرة.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: الرئيس التنفيذي لشركة 'باينانس': تحوّلت صناعة العملات المشفرة من 'المتبنين الأوائل' إلى 'الأغلبية المبكّرة'
وكانت فلوريدا أول ولاية توقف خدمات (Binance.US) في نوفمبر، بعد وقت قصير من اعتراف تشاو بالذنب.
كانت نورث كارولينا وماين الولايتين الأمريكيتين التاليتين اللتين حذتا حذو الولاية الأولى في 23 و29 يناير.
علماً بأنَّ (Binance.US) لم تتلقَّ تراخيص في نيويورك وتكساس وفيرمونت وهاواي.
كما تم إيقاف إدراج المستخدمين الجدد مؤقتاً في كونيتيكت وجورجيا وأوهايو ومينيسوتا وواشنطن، وفقاً لموقع (Binance.US).
المزيد على كوينتيليغراف عربي: 'باينانس' تصل إلى 200 مليون مستخدم و100 مليار دولار من الأصول المُخزّنة
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره