Money Laundering أخبار

وزارة العدل الأمريكية: مؤسس شركة عملات مشفرة أنشأ "قناة سرية للأموال القذرة" لتحويل 530 مليون دولار من بنوك روسية خاضعة للعقوبات إلى الولايات المتحدة.

خمسة رجال يقرّون بالذنب في مخطط احتيالي ضخم بالعملات المشفرة استهدف أمريكيين وسرق ما يقارب 37 مليون دولار، تم تحويلها إلى مركز احتيال في كمبوديا عبر USDT.

أستراليا تُقر قواعد جديدة لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفّرة وسط تحذيرات من تزايد عمليات الاحتيال.

قضية سرقة بيتكوين ضخمة تتسع: وزارة العدل الأمريكية تتهم 12 فردًا إضافيًا بعمليات قرصنة وغسل أموال بقيمة 263 مليون دولار

يوروبول تعلن عن تفكيك شبكة إجرامية متورطة في غسل أكثر من 21 مليون يورو عبر العملات المشفرة لصالح منظمات إجرامية في الصين والشرق الأوسط، مع اعتقال 17 شخصًا ومصادرة ممتلكات فاخرة وأسلحة وأرصدة رقمية.

يسلّط نقاش لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الضوء على التوتّر بين المشرعين الليبراليين والدولة الأمنية الوطنية.

أفادت تقارير أن مكتب المدّعي العام في باريس أطلق تحقيقاً حول أنشطة منصة تبادل العملات المشفرة "باينانس" بين عامي 2019 و2024.

مرّر مجلس النواب الأمريكي قانون حماية التكنولوجيا المالية عن طريق التصويت الصوتي، بعد مرور عامٍ تقريباً على إرساله إلى اللجنة.

أشارت مفوضة إدارة المؤسسات المالية في نورث داكوتا إلى إدانات جهاز تحويل الأموال ومكافحة غسل الأموال في ’بينانس‘ لتقديم قضيتها.

ما تزال شركات العملات المشفرة وشركات إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد والجملة "معرَّضة بشكل خاص" للجرائم المالية، وفقاً لتقرير وزارة الخزانة البريطانية.

جرى توجيه شركات التكنولوجيا المالية النيجيرية ’أو باي‘ (OPay) و’كودا بانك‘ (Kuda Bank) و’موني بوينت‘ (Moniepoint) و’بام باي‘ (PalmPay) لإيقاف إنشاء حسابات جديدة مؤقتاً وسط تدقيق مستمر لعمليات اعرف عميلك.

استُلهم قرارُ تايلاند بحظر الشركات غير المرخَّصة من الهند والفلبين، اللتين حظرتا أخيراً جميعَ البورصات الخارجية التي أخفقت في الامتثال للتفويضات التنظيمية المحلية.

وفقاً لما ورد، ذكرت شرطة المملكة المتحدة أنَّ المُصادَرة كانت "الأكبرَ من نوعها" في تاريخ البلاد، مع تحديد تاريخ الحكم في مايو.

يسلِّط تقريرٌ مفصَّل عن غسل الأموال في الولايات المتحدة الضوءَ على أنَّ النقد ما يزال الوسيلة المفضَّلة للمجرمين الذين يتطلَّعون إلى غسل الأموال غير المشروعة.

فرضت الصين حظراً شاملاً على استخدام العملات المشفرة في عام 2021، ولكن بسبب التقدُّم التكنولوجي والطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة، وجد مستخدمو البرِّ الرئيس طريقةً للوصول إلى سوق العملات المشفرة.