Money Laundering أخبار

أفادت شركة Chainalysis بأن منظومة غسل الأموال على السلسلة عالجت أموالًا بقيمة 82 مليار دولار في عام 2025، مع هيمنة متزايدة للشبكات الناطقة باللغة الصينية على هذا النشاط.

أفادت وكالة Yonhap News بأن Korea Customs Service في South Korea وجّهت اتهامات إلى ثلاثة مشتبه بهم على خلفية مخطط تحويلات غير قانونية مرتبط بالعملات الرقمية تجاوزت قيمته 100 مليون دولار، استخدم خدمتي WeChat Pay وAlipay.

غاسلو الأموال الصينيون حركوا مليارات الدولارات عبر المؤسسات المالية الأمريكية لدعم كارتلات المخدرات المكسيكية، بينما لا يزال المشرّعون يوجهون أصابع الاتهام إلى العملات المشفرة.

رفع المتداول الملقب بـ "الحوت الأبيض" حملته الضاغطة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى 2.5 مليون دولار، بعدما زعم أن منصة MEXC طلبت منه إجراء تحقق حضوري من الهوية (KYC) في ماليزيا.

لا يزال الحكم في محاكمة رومان ستورم يترك الباب مفتوحًا أمام المدعين العامين في الولايات المتحدة لإعادة محاكمة مطور Tornado Cash، بحسب ما قاله محامون.

بدأت الأسبوع الثاني من محاكمة رومان ستورم بسماح القاضية كاثرين فايلا لشاهد بالإدلاء بشهادته بأن Tornado Cash كان بالإمكان تعديله لمنع استخدامه في أنشطة إجرامية.

وزارة العدل الأمريكية: مؤسس شركة عملات مشفرة أنشأ "قناة سرية للأموال القذرة" لتحويل 530 مليون دولار من بنوك روسية خاضعة للعقوبات إلى الولايات المتحدة.

خمسة رجال يقرّون بالذنب في مخطط احتيالي ضخم بالعملات المشفرة استهدف أمريكيين وسرق ما يقارب 37 مليون دولار، تم تحويلها إلى مركز احتيال في كمبوديا عبر USDT.

أستراليا تُقر قواعد جديدة لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفّرة وسط تحذيرات من تزايد عمليات الاحتيال.

قضية سرقة بيتكوين ضخمة تتسع: وزارة العدل الأمريكية تتهم 12 فردًا إضافيًا بعمليات قرصنة وغسل أموال بقيمة 263 مليون دولار

يوروبول تعلن عن تفكيك شبكة إجرامية متورطة في غسل أكثر من 21 مليون يورو عبر العملات المشفرة لصالح منظمات إجرامية في الصين والشرق الأوسط، مع اعتقال 17 شخصًا ومصادرة ممتلكات فاخرة وأسلحة وأرصدة رقمية.

يسلّط نقاش لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الضوء على التوتّر بين المشرعين الليبراليين والدولة الأمنية الوطنية.

أفادت تقارير أن مكتب المدّعي العام في باريس أطلق تحقيقاً حول أنشطة منصة تبادل العملات المشفرة "باينانس" بين عامي 2019 و2024.

مرّر مجلس النواب الأمريكي قانون حماية التكنولوجيا المالية عن طريق التصويت الصوتي، بعد مرور عامٍ تقريباً على إرساله إلى اللجنة.

أشارت مفوضة إدارة المؤسسات المالية في نورث داكوتا إلى إدانات جهاز تحويل الأموال ومكافحة غسل الأموال في ’بينانس‘ لتقديم قضيتها.