Money Laundering أخبار

يسلّط نقاش لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الضوء على التوتّر بين المشرعين الليبراليين والدولة الأمنية الوطنية.

أفادت تقارير أن مكتب المدّعي العام في باريس أطلق تحقيقاً حول أنشطة منصة تبادل العملات المشفرة "باينانس" بين عامي 2019 و2024.

مرّر مجلس النواب الأمريكي قانون حماية التكنولوجيا المالية عن طريق التصويت الصوتي، بعد مرور عامٍ تقريباً على إرساله إلى اللجنة.

أشارت مفوضة إدارة المؤسسات المالية في نورث داكوتا إلى إدانات جهاز تحويل الأموال ومكافحة غسل الأموال في ’بينانس‘ لتقديم قضيتها.

ما تزال شركات العملات المشفرة وشركات إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد والجملة "معرَّضة بشكل خاص" للجرائم المالية، وفقاً لتقرير وزارة الخزانة البريطانية.

جرى توجيه شركات التكنولوجيا المالية النيجيرية ’أو باي‘ (OPay) و’كودا بانك‘ (Kuda Bank) و’موني بوينت‘ (Moniepoint) و’بام باي‘ (PalmPay) لإيقاف إنشاء حسابات جديدة مؤقتاً وسط تدقيق مستمر لعمليات اعرف عميلك.

استُلهم قرارُ تايلاند بحظر الشركات غير المرخَّصة من الهند والفلبين، اللتين حظرتا أخيراً جميعَ البورصات الخارجية التي أخفقت في الامتثال للتفويضات التنظيمية المحلية.

وفقاً لما ورد، ذكرت شرطة المملكة المتحدة أنَّ المُصادَرة كانت "الأكبرَ من نوعها" في تاريخ البلاد، مع تحديد تاريخ الحكم في مايو.

يسلِّط تقريرٌ مفصَّل عن غسل الأموال في الولايات المتحدة الضوءَ على أنَّ النقد ما يزال الوسيلة المفضَّلة للمجرمين الذين يتطلَّعون إلى غسل الأموال غير المشروعة.

فرضت الصين حظراً شاملاً على استخدام العملات المشفرة في عام 2021، ولكن بسبب التقدُّم التكنولوجي والطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة، وجد مستخدمو البرِّ الرئيس طريقةً للوصول إلى سوق العملات المشفرة.

كان ’رازيلخان‘ (Razzlekhan)، عنوان الفيلم الذي تصنعه أمازون، لقبَ "مغنية الراب الكوميدية" هيذر مورغان، التي ساعدت في غسل ما تزيد قيمته من 3 مليارات دولار من البيتكوين.

أدانت المحكمة "مارك سكوت" بتهمتين جنائيتين تتعلقان بالاحتيال المصرفي وغسل الأموال في نوفمبر 2019.

سرق محتالو العملات المشفرة الكوريون الشماليون نحو 340.4 مليون دولار في عام 2023، بانخفاضٍ عن 1.7 مليار دولار في العام السابق، لكنَّ ذلك ليس سبباً للشعور بالراحة.

يهدف قانون نقل العملات المشفرة الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، إلى وقف أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتم تنفيذها على شبكات البلوكتشين.

تشمل الإرشادات الجديدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر، البنوك ومقدمي الحوالات وشركات الصرافة، من بين المؤسسات المالية المرخصة الأخرى.