Money Laundering أخبار

سرق محتالو العملات المشفرة الكوريون الشماليون نحو 340.4 مليون دولار في عام 2023، بانخفاضٍ عن 1.7 مليار دولار في العام السابق، لكنَّ ذلك ليس سبباً للشعور بالراحة.

يهدف قانون نقل العملات المشفرة الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، إلى وقف أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتم تنفيذها على شبكات البلوكتشين.

تشمل الإرشادات الجديدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر، البنوك ومقدمي الحوالات وشركات الصرافة، من بين المؤسسات المالية المرخصة الأخرى.

تم تسجيل ما يقارب 23.8 مليار دولار من العملات المشفرة المغسولة في عام 2022، بزيادة قدرها 68 ٪ عن عام 2021.

أفادت الأنباء أن السلطات الأمريكية اعتقلت أناتولي ليجكوديموف، مؤسس Bitzlato، يوم 18 يناير لإدارته عملية تحويل أموال غير مرخصة.

جمدت مديرية الإنفاذ الهندية ٤٦,٤ مليون دولار في حسابات فرع ڤولد الهندي حتى تتمكن البورصة من حساب العائدات المكتبة من الأنشطة الإجرامية التي حولتها خارج البلاد

لا تستبعد خدمة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية الاعتقالات المتعددة في تحقيقها الجنائي المستمر ضد خدمة خلط العملات المشفرة تورنيدو كاش

قالت شركة تحليلات بلوكتشين إن الجسور عبر السلاسل توفر "بديلًا غير منظم" للبورصات لنقل القيمة بين شبكات بلوكتشين

حثت وكالة AUSTRAC المؤسسات المالية على التخلي عن حسابات العملاء الذين قد يكونون متورطين في نشاط حساب مشبوه، لأن الخطأ قد يكون مكلفًا "للاقتصاد الأسترالي"

سيكون الفيلم الوثائقي لنتفليكس حول زوجين مقيمين في نيويورك وصلتهما بغسل ما يقرب من ١٢٠٠٠٠ بيتكوين مرتبط بالجريمة

شددت وزارة المالية القبرصية على الحاجة إلى تسريع بناء قدراتها في صناعة العملات المشفرة

سيتعين على جميع الأفراد والمؤسسات في الدولة، بما في ذلك البنوك، التسجيل باستخدام سجل مكافحة غسل الأموال الجديد من بنك إسبانيا

تشعر فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بالقلق من أن الشركات والمستثمرين في مجال العملات المشفرة قد استفادوا من ضعف الرقابة التنظيمية في مالطا في عام ٢٠١٨