سرق محتالو العملات المشفرة الكوريون الشماليون نحو 340.4 مليون دولار في عام 2023، بانخفاضٍ عن 1.7 مليار دولار في العام السابق، لكنَّ ذلك ليس سبباً للشعور بالراحة.
Money Laundering أخبار
- أخبار
- أخبار
يهدف قانون نقل العملات المشفرة الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، إلى وقف أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتم تنفيذها على شبكات البلوكتشين.
- أخبار محلية
تشمل الإرشادات الجديدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر، البنوك ومقدمي الحوالات وشركات الصرافة، من بين المؤسسات المالية المرخصة الأخرى.
- أخبار
تم تسجيل ما يقارب 23.8 مليار دولار من العملات المشفرة المغسولة في عام 2022، بزيادة قدرها 68 ٪ عن عام 2021.
- أخبار
أفادت الأنباء أن السلطات الأمريكية اعتقلت أناتولي ليجكوديموف، مؤسس Bitzlato، يوم 18 يناير لإدارته عملية تحويل أموال غير مرخصة.
- أخبار
جمدت مديرية الإنفاذ الهندية ٤٦,٤ مليون دولار في حسابات فرع ڤولد الهندي حتى تتمكن البورصة من حساب العائدات المكتبة من الأنشطة الإجرامية التي حولتها خارج البلاد
- أخبار
لا تستبعد خدمة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية الاعتقالات المتعددة في تحقيقها الجنائي المستمر ضد خدمة خلط العملات المشفرة تورنيدو كاش
- أخبار
قالت شركة تحليلات بلوكتشين إن الجسور عبر السلاسل توفر "بديلًا غير منظم" للبورصات لنقل القيمة بين شبكات بلوكتشين
- أخبار
حثت وكالة AUSTRAC المؤسسات المالية على التخلي عن حسابات العملاء الذين قد يكونون متورطين في نشاط حساب مشبوه، لأن الخطأ قد يكون مكلفًا "للاقتصاد الأسترالي"
- أخبار
سيكون الفيلم الوثائقي لنتفليكس حول زوجين مقيمين في نيويورك وصلتهما بغسل ما يقرب من ١٢٠٠٠٠ بيتكوين مرتبط بالجريمة
- أخبار
شددت وزارة المالية القبرصية على الحاجة إلى تسريع بناء قدراتها في صناعة العملات المشفرة
- أخبار
سيتعين على جميع الأفراد والمؤسسات في الدولة، بما في ذلك البنوك، التسجيل باستخدام سجل مكافحة غسل الأموال الجديد من بنك إسبانيا
- أخبار
تشعر فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بالقلق من أن الشركات والمستثمرين في مجال العملات المشفرة قد استفادوا من ضعف الرقابة التنظيمية في مالطا في عام ٢٠١٨