أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول عن تفكيك شبكة إجرامية تُعرف إعلاميًا بـ"بنك كريبتو مافيا"، يشتبه في أنها غسلت أكثر من 21 مليون يورو (23.5 مليون دولار) من العملات المشفرة لصالح شبكات إجرامية في الصين والشرق الأوسط.
وذكرت يوروبول في بيان صدر في 14 مايو أن الشبكة كانت توفر خدمات غسل أموال لصالح شبكات تهريب مهاجرين وتجار مخدرات.
وقالت السلطات الإسبانية إن المنظمة كانت تدير نظام تحويل أموال غير رسمي وسري يُعرف باسم "الحوالة"، وغالبًا ما كانت تتلقى مقابلًا ماليًا على شكل عملات رقمية.
تم اعتقال 17 شخصًا في يناير 2025، من بينهم 15 في إسبانيا، وواحد في النمسا، وآخر في بلجيكا. وتمت مصادرة ممتلكات بقيمة 4.5 مليون يورو (5 ملايين دولار)، شملت: مبالغ نقدية وعملات مشفرة، 18 سيارة، و 4 بنادق، إضافة إلى أجهزة إلكترونية وحقائب وساعات وسيجار فاخر بقيمة 876,000 يورو (980,000 دولار).
مشاهد من عمليات المداهمة والمصادرات – المصدر: Europol
من إجمالي الممتلكات المصادرة، بلغت قيمة العملات المشفرة 183,000 يورو (205,000 دولار)، كما تم حجز 421,000 يورو (471,000 دولار) نقدًا من 77 حسابًا مصرفيًا مرتبطًا بالشبكة.
معظم الموقوفين في السجن حاليًا
قالت السلطات إن 15 من أصل 17 موقوفًا تم سجنهم بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضمن الشبكة.
وتبيّن أن معظم أفراد الشبكة من الجنسيتين الصينية والسورية، وكانوا يستهدفون عملاء في الصين وفي أوساط إجرامية ناطقة بالعربية.
وكشفت التحقيقات أن المنظمة كانت تتستر على عمليات غسل الأموال من خلال تشغيل شركة تحويلات مالية، بل كانت تروّج لخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقاد التحقيق محكمة ألمرية في إسبانيا، التي نسّقت مع يوروبول والسلطات البلجيكية لتفكيك الشبكة بالكامل.
بحسب شركة تحليل البلوكتشين Chainalysis، بلغ حجم المعاملات الإجرامية بالعملات المشفرة 51.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة سنوية نسبتها 11.3%.