وفقاً لنائب وزير الخزانة، والي أدييمو، فإنَّ المَحافظ الخاضعة للعقوبات "تلقَّت ملايين الدولارات من الأموال على مئات الودائع" المستخدَمة في المخدرات غير المشروعة.
Crimes News
Crimes that are made within cryptocurrency and related spheres are usually defined as cryptocurrency crimes. The legal status of digital currencies is not clear enough and governments all over the world are searching for a way to regulate operations in the cryptosphere. That is why most of the crimes cannot be forecasted or punished properly. The most common crypto-crime until the end of 2017 has been in relation to Initial Coin Offerings (ICO), which were conducted by frauds and by stealing money from electronic wallets and storages through hacking or fraudulently-obtained information. Besides that, a lot of users’ money was stolen when using unverified exchanges and making transactions through suspicious services. Also, people lost money by joining financial cryptocurrency pyramids.
- أخبار
- خبر عاجل
سيبقى الرئيس التنفيذي السابق لشركة (FTX) في السِّجن بعد أن وصف ثلاثةُ قضاةٍ في محكمة استئناف الدائرة الأمريكية الثانية الحججَ وراءَ طلب الإفراج بأنَّها "غيرُ مقنعة".
- أخبار
خلال مرحلةِ مراجعةِ مشروع القانون، وافق مجلسُ اللوردات على تعديلاتٍ معيَّنة لتوضيح نيَّتهِ في استهداف العائدات النقدية من الاحتيال أو الجرائم المالية الأخرى.
- أخبار
وفقاً لتقرير دائرة الجمارك الكورية الجنوبية، تُقدَّر قيمةُ معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية التي جرت باستخدام العملة الرقمية العام الماضي بنحو 4 مليارات دولار.
- أخبار
توصل مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن الهجوم على موقع مراهنات الكريبتو "ستيك"، قد قامت به مجموعة الهاكرز الكورية الشمالية "لازاروس".
- أخبار
سيظل "ريان سلامة" حراً حتى انعقاد جلسة الحكم المقررة في مارس 2024، بعد دفعه كفالة بقيمة مليون دولار.
- أخبار
أبلغ المحامون الذين يمثلون نثانيال تشاستين، المدير السابق لمنصة "أوبن سي" (OpenSea)، المحكمةَ أنَّ تشاستين سيسلِّم نفسَه في 2 نوفمبر لبدء قضاء عقوبته.
- أخبار
تتضمَّن المَهمَّة التحقيقَ في احتيالات العملات المشفرة وغسل الأموال والجرائم الأخرى القائمة على البلوكتشين التي تنفذها المجموعات المنظَّمة.
- أخبار
شبّه غاري جينسلر أسواق العملات المشفرة "بالغرب المتوحش" أثناء طلبه لأكثر من 2.4 مليار دولار من اجل الميزانية المالية لعام 2024، وأشار إلى أن الأسواق "تتسم بعدم الامتثال".
- أخبار
فشل فاروق فاتح أوزر في تقديم المستندات المطلوبة إلى مجلس التفتيش الضريبي، ونفى عمله كمسؤولٍ في ثوديكس خلال الإطار الزمني المذكور، مما منعه من تقديم المستندات المطلوبة.
- أخبار
خَرج المؤسِّس المشاركُ لشركة Terraform Labs بكفالةٍ بعد استئنافٍ ناجحٍ في الجبل الأسود، لكنَّه سيبقى تحت المراقبة حتى ظهوره التالي في المحكمة.
- أخبار
قد يواجه دو كوون "عاماً على الأقل" خلف القضبان، بينما تنظر البلاد في الوقت الحالي في طلبات التسليم ، وفقاً لمحامي الدفاع الجنائي.
- أخبار
بعد مداهمة يوم 12 يناير على مكاتبها في صوفيا، وصفت نيكسو تصرفات المدعين بأنها نهج "التتصرف أولًا وطرح الأسئلة لاحقًا"
- أخبار
Terraform Labs هي الشركة التي أسست US Dollar Terra (UST)، وهي عملة مستقرة حسابية فقدت ربطها في مايو
- أخبار
وفقًا لوثيقة مقدمة للمحكمة، فإن عدد الضحايا في قضية FTX جعل الاعتماد على المزيد من الأساليب التقليدية للإخطار "غير عملي"