بعد مداهمة يوم 12 يناير على مكاتبها في صوفيا، وصفت نيكسو تصرفات المدعين بأنها نهج "التتصرف أولًا وطرح الأسئلة لاحقًا"
Crimes News
Crimes that are made within cryptocurrency and related spheres are usually defined as cryptocurrency crimes. The legal status of digital currencies is not clear enough and governments all over the world are searching for a way to regulate operations in the cryptosphere. That is why most of the crimes cannot be forecasted or punished properly. The most common crypto-crime until the end of 2017 has been in relation to Initial Coin Offerings (ICO), which were conducted by frauds and by stealing money from electronic wallets and storages through hacking or fraudulently-obtained information. Besides that, a lot of users’ money was stolen when using unverified exchanges and making transactions through suspicious services. Also, people lost money by joining financial cryptocurrency pyramids.
- أخبار
- أخبار
Terraform Labs هي الشركة التي أسست US Dollar Terra (UST)، وهي عملة مستقرة حسابية فقدت ربطها في مايو
- أخبار
وفقًا لوثيقة مقدمة للمحكمة، فإن عدد الضحايا في قضية FTX جعل الاعتماد على المزيد من الأساليب التقليدية للإخطار "غير عملي"
- خبر عاجل
يُزعم أن إجراءات أليكس ماشينسكي التي أدت إلى إعلان Celsius للإفلاس ساهمت في خسائر المستثمرين من خلال تحريف الوضع المالي للمنصة
- خبر عاجل
يواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ثماني تهم جنائية في الولايات المتحدة والتي قد تؤدي إلى السجن لمدة 115 عامًا في حالة إدانته
- أخبار
وفقًا لوثائق المحكمة، قالت كارولين إليسون إنها وسام بانكمان فرايد وقّعا على "بيانات مالية مضللة" لمقرضي ألاميدا - مع العلم أنها غير قانونية
- أخبار
يحدد ملف المحكمة من هيئة تداول السلع الآجلة العلاقة الغامضة بين إف تي إكس وألاميدا ريسرش، مما يسلط الضوء على ميزة التداول غير العادلة للأخيرة واختلاس أموال المستخدمين
- أخبار
ورد أن القاضي هونغ جين بيو قال إن هناك خطر ضئيل من قيام شين هيون سيونغ أو زملاء تيرا الآخرين بتدمير الأدلة المتعلقة بالقضية المرفوعة ضد المنصة
- أخبار
قام مخترق محفظة ديريبيت الساخنة بتحويل ١٦١٠ إيثريوم (أكثر من ٢,٥ مليون دولار) إلى تورنيدو كاش، وفقًا لبيانات من مستكشف كتل إيثريوم Etherscan
- أخبار
استخدم غاري غينسلر أمثلة لقرارات الإنفاذ التي قامت بها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد بلوك فاي وموظف سابق في كوين بيز في تبرير نهج الوكالة لانتهاكات قوانين الأوراق المالية الأمريكية
- أخبار
قال الأمين العام للإنتربول، يورغن ستوك، إن وكالات إنفاذ القانون "في كثير من الأحيان" غير مدربة أو مجهزة بشكل صحيح لتتبع جرائم العملات المشفرة
- أخبار
تم القبض على نيخيل واهي وشقيقه إيشان ووجهت إليهما تهم في يوليو، بينما ظل زميلهما سمير راماني طليقًا وقت كتابة هذه السطور
- أخبار
تم تحديد العقود الذكية التي تحكم منصات التمويل اللامركزي على أنها سبب خاص لقلق وكالة الإنفاذ
- أخبار
ذكرت الشركة أنه على الرغم من أن تراجع السوق قد تسبب في "انخفاض" قيمة التوكنات غير القابلة للاستبدال، فقد سرق المحتالون ما يقدر بـ ٤٦٤٧ من التوكنات في يوليو ٢٠٢٢
- أخبار
لا تستبعد خدمة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية الاعتقالات المتعددة في تحقيقها الجنائي المستمر ضد خدمة خلط العملات المشفرة تورنيدو كاش