تم استدراج معظم الضحايا إلى مواقع التصيّد الاحتيالي عن طريق التعليقات التي نشرتها الحسابات المزيفة على منصة "X".
Crimes News
Crimes that are made within cryptocurrency and related spheres are usually defined as cryptocurrency crimes. The legal status of digital currencies is not clear enough and governments all over the world are searching for a way to regulate operations in the cryptosphere. That is why most of the crimes cannot be forecasted or punished properly. The most common crypto-crime until the end of 2017 has been in relation to Initial Coin Offerings (ICO), which were conducted by frauds and by stealing money from electronic wallets and storages through hacking or fraudulently-obtained information. Besides that, a lot of users’ money was stolen when using unverified exchanges and making transactions through suspicious services. Also, people lost money by joining financial cryptocurrency pyramids.
قال مسؤولٌ في غوغل إنَّ دينغ تصرَّف بمفرده، وكانت الشركة سريعةً في التصرُّف وإحالة القضية إلى السلطات المختصة بعد اكتشاف المشكلة.
اعتباراً من 26 أبريل، ستتضمن اللوائح التنظيمية للجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة أوامر استرداد مدنية لمصادرة الأصول المشفرة.
ورد أيضاً أنَّ تشانغ شياو جين، مدير النيابة الرابعة للنيابة الشعبية العليا، حذَّر المواطنينَ والمشاركين في الأصول الرقمية من عمليات الاحتيال الاستثمارية في اقتصاد العملات المشفرة المحلي.
طلبت الحكومة من (CZ) تسليم جواز سفره الكندي و"جميع جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى الحالية والمنتهية الصلاحية" إلى محاميه، الذي كان من المتوقع أن يعارض الاقتراح.
استخدمت إدارة ضرائب جيونجي الكورية الجنوبية بيانات تسجيل المقيمين من "الجانحِين"، حيث تتبعت أرقام هواتفهم المحمولة للكشف عن حساباتهم في بورصات العملات المشفرة.
تشجّع وحدة الاستخبارات المالية بورصات العملات المشفرة المحلّية على الإبلاغ عن أي معاملات تثير الشكوك ويُشتبه بأنها تُسهّل غسل الأموال و"تدفق العملات الأجنبية إلى الخارج" بشكل غير قانوني.
يسلِّط تقريرٌ مفصَّل عن غسل الأموال في الولايات المتحدة الضوءَ على أنَّ النقد ما يزال الوسيلة المفضَّلة للمجرمين الذين يتطلَّعون إلى غسل الأموال غير المشروعة.
يواجه المجرمون الذين يحققون ما يزيد عن 5 مليارات وون، أو 3.8 مليون دولار، من أرباح العملات المشفرة غير القانونية أحكاماً بالسجن مدى الحياة في كوريا الجنوبية.
وفقًا لشرطة ساكسونيا، "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن مصير البيتكوين المُصادر".
أدانت المحكمة "مارك سكوت" بتهمتين جنائيتين تتعلقان بالاحتيال المصرفي وغسل الأموال في نوفمبر 2019.
قال رئيس بورصة "Ace" إنه لم يتم القبض على أيٍّ من موظفي الشركة بعد قيام الشرطة التايوانية بعدّة مداهمات كجزءٍ من التحقيقات الجارية حول شبهاتٍ بحدوث عمليات احتيال.
أظهر الاستطلاع أن أكثر من 50٪ من الوكالات الفيدرالية تستخدم أدوات تحليل شبكات البلوكتشين، بينما فقط 11٪ من الوكالات المحلية تستخدمها.
تضمنت القضايا الأربع تحقيقات تتعلق بموقع "سيلك رود" وشركة ون كوين، بالإضافة إلى مؤسس بروتوكول "أويستر"، برونو بلوك، ومخططات غسل الأموال باستخدام أكشاك بيتكوين.
كان المؤسس المشارك لتيرافورم لابس ينتظر تسليمه إما إلى الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية بعد قضاء عقوبة السجن في الجبل الأسود لاستخدامه وثائق سفر مزورة.