أخبار
وافق كل من "سيرجي بوتابينكو" و"إيفان توروجين"، وهما مواطنان إستونيان، على التنازل عن جميع المطالبات بالأصول الرقمية المجمّدة من قبل السلطات الأمريكية، كجزءٍ من اتّفاقيّة الإقرار بالذنب مع المدعين العامين.
Crimes News
Crimes that are made within cryptocurrency and related spheres are usually defined as cryptocurrency crimes. The legal status of digital currencies is not clear enough and governments all over the world are searching for a way to regulate operations in the cryptosphere. That is why most of the crimes cannot be forecasted or punished properly. The most common crypto-crime until the end of 2017 has been in relation to Initial Coin Offerings (ICO), which were conducted by frauds and by stealing money from electronic wallets and storages through hacking or fraudulently-obtained information. Besides that, a lot of users’ money was stolen when using unverified exchanges and making transactions through suspicious services. Also, people lost money by joining financial cryptocurrency pyramids.
- أخبار
أفادت تقارير أن مكتب المدّعي العام في باريس أطلق تحقيقاً حول أنشطة منصة تبادل العملات المشفرة "باينانس" بين عامي 2019 و2024.
- أخبار
تلقّى مُؤسّس "طريق الحرير" حكماً مُخففاً من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في 21 يناير، بعد أن كان محكوماً بالسجن مدى الحياة منذ 2015.
- أخبار
وُجّهت إلى المؤسس المشارك لشركة "تيرافورم لابز" ثماني تهم جنائية في عام 2023، ومن المرجح أن يواجه تهمة إضافية تتعلق بالتآمر لغسيل الأموال.
- أخبار
سيشغل نائب المدعي العام الأمريكي، إدوارد واي كيم، منصب رئيس مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، ريثما يوافق مجلس الشيوخ على أحد المرشحين من قبل دونالد ترامب.
- أخبار
لا يزال رومان ستورم، الذي يواجه ثلاث تهم فدرالية، حراً بكفالة، وسيحظى بأربعة أشهر إضافية للتحضير لمحاكمته الجنائية
- أخبار
يعتقد نيك دراكون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Revelo Intel، أن السّرقة قد تكون مدبّرة من داخل الشركة، ويعمل مع السلطات المحلية لكشف الحقائق.
- أخبار
بعد فترةٍ وجيزة من اعتقالهما في مايو، تم الإفراج عن "أنطون" و"جيمس بيرير بوينو" بسند كفالة بقيمة 250 ألف دولار ريثما تنتهي قضيتهما الجنائية.
- أخبار
صادر المدّعي العام لمقاطعة نيويورك ما يقرب من 14000 دولار يُزعم أن مشغّلي شبكة منازعات الكريبتو قد سرقوها من المستخدمين.
- أخبار
تبنّت بورصات العملات المشفّرة الخاضعة للقانون في كوريا الجنوبية نظاماً يسمح للسلطات بتلقّي تقارير عن المعاملات المشبوهة.
- أخبار
ألقت هيئة السلوك المالي القبض على اثنين من المشتبه بهم المتورطين في إدارة بورصة أصول مشفرة غير قانونية بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يسلّط الضوء على جهود الوكالة لمكافحة الجرائم المالية.
- أخبار
في تقريره الافتتاحي حول العملات المشفرة، درس مركز الابتكار الأوروبي للأمن الداخلي كيف تعقِّد عملاتُ الخصوصية وبروتوكولاتُ الخلط الجهودَ التنظيمية.
- أخبار
منذ اعتقاله في مارس 2023، كان دو كوون مُحتجزاً في مونتينيغرو. وقد يتم تسليمه إلى كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة لمواجهة تهم الاحتيال.
- أخبار
تم احتجاز الرئيس التنفيذي السابق لشركة "FTX" في زنزانةٍ ضمنَ مركز الاحتجاز متروبوليتان في بروكلين، منذ أن ألغى قاضٍ كفالته في أغسطس 2023.
- أخبار
أقنع المحتالون الضحايا بتحويل ملايين الدولارات إلى حسابات مصرفيّة أمريكية، والتي استُخدمت فيما بعد لغسل الأموال غير المشروعة.