كانت شركات العملات المشفرة من بين تلك "الأكثر عرضة لخطر" استغلال غسل الأموال، وفقاً لأكبر هيئة تنظيمية مالية في المملكة المتحدة.
في تقرير صدر في 1 مايو، خلصت وزارة الخزانة البريطانية من البيانات التي قدمتها هيئة السلوك المالي (FCA) إلى أنَّ شركات الأصول المشفرة كانت من بين الأنواع الأربعة الأولى من الشركات التي ظلَّت "عرضة بشكل خاص" للجرائم المالية، لا سيما في حالات غسل الأموال بين عامي 2022 و2023.
أُدرجت شركات العملات المشفرة إلى جانب الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية بالجملة وشركات إدارة الثروات.
أظهر التقرير أنَّه بين عامي 2022 و2023، كان ثمَّةَ ما مجموعهُ 52.8 موظفاً متخصِّصاً بدوامٍ كامل يشُرفون على قضايا مكافحة غسل الأموال، مع تركيز نحو الثلث بشكل خاص على الإشراف على شركات العملات المشفرة.
خلال الفترة من 2022 إلى 2023، أجرى المتخصِّصون في الجريمة المالية في هيئة السلوك المالي ما مجموعه 231 مراجعة للشركات المالية العاملة في المملكة المتحدة بالإضافة إلى 375 قضية إضافية ترتبط بالجرائم والعقوبات المالية.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة تدقق في دور شركات التكنولوجيا الكبرى في صناعة الذكاء الاصطناعي
كجزء من جهد إشرافي أوسع خارج هذه المراجعات بدوام كامل، أطلقت فِرَق الهيئة ما مجموعه 95 حالة في شركات العملات المشفرة البريطانية.
تعملُ بريطانيا على تقديم تشريع أكثر وضوحاً لشركات العملات المشفرة المحلية مع إعلان وزارة الخزانة البريطانية في 16 أبريل أنَّها ستهدف إلى تقديم إطار تنظيمي كامل للأصول المشفرة والعملات المستقرة بحلول يوليو.
في 26 أبريل، حصلت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة والشرطة على سلطة موسَّعة "لمصادرة وتجميد وتدمير" العملات المشفرة التي يستخدمها المجرمون. وبموجب القواعد الجديدة، لن يُطلَب من الشرطة في البلاد إجراءُ الاعتقالات قبل الاستيلاء على حيازات العملات المشفرة.
يمكن لسلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة الآن مصادرةُ عناصر مثل كلمات المرور وأجهزة التخزين التي يمكن أن تساعد في التحقيقات. كما مُنحوا سلطةَ إزالة الأصول المشفرة من التداول — عادةً عن طريق حرق الأصل — إذا كان سيتمُّ اعتبارها ضارة بالصالح العام.
بموجب القوانين الجديدة، يمكن لشرطة المملكة المتحدة تحويلُ العملات المشفرة غير المشروعة المضبوطة إلى محافظ تحت سيطرتها، ويمكن لضحايا الجريمة التقدُّم بطلب لاستعادة الأموال من حساباتهم المشفرة.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: شرطة المملكة المتحدة أصبحت مخوّلة بمصادرة حيازات العملات المشفرة المشبوهة دون اعتقالات
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره