FATF News

أخبار
عززت باي بال امتثالها التنظيمي من خلال الانضمام إلى TRUST لتبسيط متطلبات إعداد التقارير المتعلقة بالأصول الرقمية "قاعدة السفر"
باي بال تنضم إلى القائمة المتزايدة على شبكة TRUST
Brian Quarmby
2022-08-23T13:06:00+04:00
أخبار
إن الامتثال للقواعد يضع كوريا الجنوبية في مقدمة المنحنى لتنظيم الأصول الافتراضية، ولكن قد يضر الصناعة المحلية بقيود التحويل الصعبة بين البورصات
بورصات العملات المشفرة الكورية أصبحت تمتثل الآن لقاعدة السفر
Brian Newar
2022-03-25T12:08:13+04:00
أخبار
قال الإعلان المشترك: "نحن ... نضيف أعضاء جددًا حتى تتمكن TRUST من توفير امتثال شامل عبر مجال العملات المشفرة"
شركات العملات المشفرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها تتضافر من أجل الامتثال لقواعد السفر
Turner Wright
2022-02-17T02:55:33+04:00
أخبار
بحسب ما ورد وسعت الإرشادات الجديدة تعريف مقدمي خدمة الأصول الافتراضية لتشمل التطبيقات اللامركزية وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية والخدمات ذات الصلة
قوانين مكافحة غسل الأموال الجديدة في إستونيا من المقرر أن تشدد على صناعة العملات المشفرة
Arnold Kirimi
2021-12-31T23:54:15+04:00
أخبار
شددت وزارة المالية القبرصية على الحاجة إلى تسريع بناء قدراتها في صناعة العملات المشفرة
وزارة المالية القبرصية توصي "ببناء القدرات" للعملات المشفرة
Helen Partz
2021-12-14T20:49:51+04:00
أخبار
قالت كوين فيرم إنها ستكون قادرة على تقديم نفس تحليلات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للأصول المسكوكة في كاردانو، وهو رقم قد ينمو مع استعداد المشروع لل...
مؤسسة كاردانو تتعاون مع كوين فيرم للامتثال لإرشادات فرقة العمل للإجراءات المالية والتوجيه السادس لمكافحة غسيل الأموال
Turner Wright
2021-08-26T02:39:00+04:00
أخبار
تشعر فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بالقلق من أن الشركات والمستثمرين في مجال العملات المشفرة قد استفادوا من ضعف الرقابة التنظيمية في مالطا في عام ٢٠١٨
٧١ مليار دولار من العملات المشفرة قد مرت عبر "جزيرة بلوكتشين" مالطا منذ عام ٢٠١٧
Sam Bourgi
2021-06-21T00:22:00+04:00
شرح
ما هي الأدوات التي تحتاجها البنوك والمؤسسات المالية لتحديد غسيل الأموال الذي يشمل العملات المشفرة؟ يكشف هذا الدليل الموضح كل شيء
كيف تقوم البنوك بتحديد عمليات غسيل الأموال التي تشتمل على العملات المشفرة، شرحٌ مفصّل
Connor Sephton
2021-04-08T10:13:35+04:00

تابعنا على التليغرام