FATF News

أخبار
قالت كوين فيرم إنها ستكون قادرة على تقديم نفس تحليلات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للأصول المسكوكة في كاردانو، وهو رقم قد ينمو مع استعداد المشروع لل...
مؤسسة كاردانو تتعاون مع كوين فيرم للامتثال لإرشادات فرقة العمل للإجراءات المالية والتوجيه السادس لمكافحة غسيل الأموال
Turner Wright
2021-08-26T02:39:00+04:00
أخبار
تشعر فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بالقلق من أن الشركات والمستثمرين في مجال العملات المشفرة قد استفادوا من ضعف الرقابة التنظيمية في مالطا في عام ٢٠١٨
٧١ مليار دولار من العملات المشفرة قد مرت عبر "جزيرة بلوكتشين" مالطا منذ عام ٢٠١٧
Sam Bourgi
2021-06-21T00:22:00+04:00
شرح
ما هي الأدوات التي تحتاجها البنوك والمؤسسات المالية لتحديد غسيل الأموال الذي يشمل العملات المشفرة؟ يكشف هذا الدليل الموضح كل شيء
كيف تقوم البنوك بتحديد عمليات غسيل الأموال التي تشتمل على العملات المشفرة، شرحٌ مفصّل
Connor Sephton
2021-04-08T10:13:35+04:00
أخبار
مرة أخرى، يأخذ جبل طارق زمام المبادرة في لوائح العملات المشفرة
جبل طارق تقوم بتحديث إطار عمل لتقنية السجلات الموزعة ليتوافق مع قواعد مجموعة العمل المالي
Husayn Hashim
2020-09-21T02:02:55+04:00
أخبار
لا يبدو أن مجموعة العمل المالي تحب متعددي نطاقات الاختصاص، لا سيما باينانس
مجموعة العمل المالي تلمح إلى باينانس كمثال على تجنب التنظيم في البورصة
Andrey Shevchenko
2020-09-15T00:06:41+04:00
أخبار
تأمل المنصة في المساعدة في تلبية معايير مكافحة غسل الأموال
آن تشين.إيه آي وبلوهيليكس تتعاونان حول حلول الامتثال
Emilia David
2020-09-12T22:37:15+04:00
أخبار
تعاونت بينانس مع شركة تحليلات العملات المشفرة الناشئة "كوينفيرم" لتحسين الامتثال لمكافحة غسل الأموال
باينانس تدمج منصة مكافحة غسيل الأموال من كوينفيرم للامتثال لقواعد فرقة العمل المالي
Ana Alexandre
2019-10-04T01:18:32+04:00
أخبار
١٥ دولة، بما في ذلك مجموعة الدول الصناعية السبع، ستقوم بتطوير نظام لتتبع معاملات العملات المشفرة لمنع استخدامها غير المشروع
١٥ دولة تخطط لتطوير نظام تتبع المعاملات المشفرة: تقرير
Helen Partz
2019-08-09T19:49:24+04:00

تابعنا على التليغرام