FATF News
آخر الأخبار
شرح
ما هي الأدوات التي تحتاجها البنوك والمؤسسات المالية لتحديد غسيل الأموال الذي يشمل العملات المشفرة؟ يكشف هذا الدليل الموضح كل شيء
كيف تقوم البنوك بتحديد عمليات غسيل الأموال التي تشتمل على العملات المشفرة، شرحٌ مفصّل
أخبار
مرة أخرى، يأخذ جبل طارق زمام المبادرة في لوائح العملات المشفرة
جبل طارق تقوم بتحديث إطار عمل لتقنية السجلات الموزعة ليتوافق مع قواعد مجموعة العمل المالي
أخبار
لا يبدو أن مجموعة العمل المالي تحب متعددي نطاقات الاختصاص، لا سيما باينانس
مجموعة العمل المالي تلمح إلى باينانس كمثال على تجنب التنظيم في البورصة
أخبار
تأمل المنصة في المساعدة في تلبية معايير مكافحة غسل الأموال
آن تشين.إيه آي وبلوهيليكس تتعاونان حول حلول الامتثال
السابق