FATF News

أخبار
مرة أخرى، يأخذ جبل طارق زمام المبادرة في لوائح العملات المشفرة
جبل طارق تقوم بتحديث إطار عمل لتقنية السجلات الموزعة ليتوافق مع قواعد مجموعة العمل المالي
Husayn Hashim
2020-09-21T02:02:55+04:00
أخبار
لا يبدو أن مجموعة العمل المالي تحب متعددي نطاقات الاختصاص، لا سيما باينانس
مجموعة العمل المالي تلمح إلى باينانس كمثال على تجنب التنظيم في البورصة
Andrey Shevchenko
2020-09-15T00:06:41+04:00
أخبار
تأمل المنصة في المساعدة في تلبية معايير مكافحة غسل الأموال
آن تشين.إيه آي وبلوهيليكس تتعاونان حول حلول الامتثال
Emilia David
2020-09-12T22:37:15+04:00
أخبار
تعاونت بينانس مع شركة تحليلات العملات المشفرة الناشئة "كوينفيرم" لتحسين الامتثال لمكافحة غسل الأموال
باينانس تدمج منصة مكافحة غسيل الأموال من كوينفيرم للامتثال لقواعد فرقة العمل المالي
Ana Alexandre
2019-10-04T01:18:32+04:00
أخبار
١٥ دولة، بما في ذلك مجموعة الدول الصناعية السبع، ستقوم بتطوير نظام لتتبع معاملات العملات المشفرة لمنع استخدامها غير المشروع
١٥ دولة تخطط لتطوير نظام تتبع المعاملات المشفرة: تقرير
Helen Partz
2019-08-09T19:49:24+04:00
أخبار
تواجه أربع بورصات عملات مشفرة كورية جنوبية لوائح أكثر صرامة عند تجديد حساباتها المصرفية بعد إصدار إرشادات فرقة العمل المالي الجديدة
أربع بورصات عملات مشفرة تواجه لوائح أكثر صرامة في كوريا الجنوبية: تقرير
Adrian Zmudzinski
2019-07-29T23:04:57+04:00
أخبار
تطلب فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن غسل الأموال من روسيا أن تدرج كلمة "البيتكوين" في تشريعها الخاص بالعملات المشفرة
روسيا تؤجل اعتماد لوائح العملات المشفرة بسبب أمر فرقة العمل المالي المعنية بغسل الأموال بتشريع بيتكوين
Helen Partz
2019-05-22T03:18:46+04:00
أخبار
تكشف مسودة اللوائح الجديدة كيف تسعى كندا إلى تعزيز قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كندا تُصدر مسودة رسمية للوائح جديدة للعملات الرقمية تركِّز على قواعد اعرف عميلك/مكافحة غسيل الأموال
Maxwell William
2018-06-10T21:06:53+04:00

تابعنا على التليغرام