Bitconnect is a cryptocurrency-based platform that has described itself as a self-regulated financial system that would brings big benefits to its investors. The Bitconnect coin was a cryptocurrency designed to provide funding for the maintenance of the platform. Strong marketing made Bitconnect’s price one of the fastest growing on the market and the Bitconnect coin hit $463 in December 2017. Large amounts of earned funds were spent on promoting the currency through numerous events, ads, etc. A video of speech by Carlos Matos at one of those events has gone viral and became the source of a Bitconnect meme. However, pretty soon, Bitconnect started to be described as a Ponzi scheme and was ordered to cease and desist by regulators of North Carolina and Texas. On January 2018, Bitconnect experienced a major crash and the Bitconnect exchange shutdown. Bitconnect stopped publishing news, closed their development and almost lost the entire price of the Bitconnect coin.
صادرت السلطات الهندية ما يقرب من 190 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالمخطط الاحتيالي الشهير "BitConnect"، والذي انهار في عام 2018.
أُدين "جون بيغاتون" لتقديمه مشورة مالية دون ترخيص، مما أثّر على مصداقية القطاع المالي الأسترالي.
قالت وزارة العدل إن "هذه التصفية هي أكبر عملية استرداد منفردة لعملية احتيال في مجال العملات المشفرة من قبل الولايات المتحدة حتى الآن"
أقرّ مروّج بيتكونكت السابق "غلين أركارو" بالذنب لدوره في المخطط، لكن مكان وجود مؤسس الشركة "ساتيش كومباني" غير معروف
تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات خمسة أفراد "روجوا لعرض عالمي للأصول الرقمية غير المسجلة"
سيبلغ الأسترالي ٩٩ عامًا بحلول وقت إطلاق سراحه إذا حُكم عليه بأقصى عقوبة
طلبت ولايتان أمريكيتان من السلطات الهندية مصادرة ممتلكات مروّجي مخطط بيتكوين الاحتيالي المزعوم "بيتكونكت"
ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل زُعم تورطه في الترويج لعملية احتيال استثمار بيتكونكت
اتخذ مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية إجراءات طارئة ضد شبكة من الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة
أصبح يوتيوب مدعى عليه فيما يتعلق بدعوى جماعية هلى بيتكونكت، حيث يزعم المدعون أن يوتيوب لم يتخذ الإجراء المناسب في إزالة مقاطع الفيديو التي تروّج لعملية احتيال
في دعوى قضائية جماعية جديدة، يواجه مطورو نانو اتهامات بتقديم توصيات غير مؤهلة لتخزين نانو في البورصة الإيطالية "بيتغرايل"
حصلت بيتكوين على ١٥ دقيقة من الشهرة في البرنامج التلفزيوني الأمريكي Last Week Tonight، ولكن تم تشبيهها ببورصة "بيتكونكت" بينما سخر المضيف جون أوليفر من "دون تابسكوت"
رفع المستثمرون دعوى قضائية جماعية ضد بيتكونكت بعد أسبوع من إغلاقها، مطالبين بالتعويض
بيتكونيكت تغلق أعماللها تمامًا بعد المشاكل التنظيمية والدعاية السيئة
مفوض تكساس للأوراق المالية يدين "بت كونكت" لترويجها ما اعتبره أوراق مالية غير مسجلة، واعدةً بعائداتٍ كبيرة
