"أدانت محكمة مقاطعة سيدني جون بيغاتون، المروّج البارز لمنصة تبادل العملات المشفرة المُنهارة "Bitconnect"، بتهمة تقديم مشورة مالية دون ترخيص.
وفقاً لهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، روّج بيغاتون لـ "بت كونيكت" (Bitconnect) من خلال الندوات ووسائل التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الممتدّة ما بين أغسطس 2017 ويناير 2018.
وقد أوضحت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أن "بيغاتون" فعل ذلك دون الحصول على ترخيص الخدمات المالية اللازم، مما أدى إلى استبعاده من إدارة الشركات للسنوات الخمس المقبلة بموجب الإدانة.
الادعاءات المضللة
وقد ادعى "بيغاتون" خلال الندوات أن "بت كونيكت" كانت متفوّقة على الودائع التقليدية، وتوقّع أن تصل قيمة عملة "بت كونيكت" إلى 1000 دولار على الأقل.
ومن جهتها أعربت نائبة رئيس هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية "سارة كورت" عن أن المشورة المالية غير المرخصة التي قدمها "بيغاتون" تقوّض الثقة في صناعة الخدمات المالية في أستراليا.
وفي عام 2020، حظرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية على "بيغاتون" تقديم الخدمات المالية لمدة سبع سنوات.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: هيئة الأوراق المالية والبورصات لن تتّخذ أي إجراءات إنفاذ ضد 'باكسوس'
التاريخ التنظيمي لـ BitConnect
تمّت مقاضاة مؤسّس "بت كونكت"، ساتيش كومباني، في عام 2021 من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، لجمعه حوالي ملياري دولار عن طريق الاحتيال على المستثمرين.
وبالرغم من أن المحكمة الجزئية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لكاليفورنيا أمرت بإعادة 17 مليون دولار لضحايا الاحتيال، إلا أن مكان وجود "كومباني" لا يزال غير معروف حتى الآن.
وفي عام 2018، تقدمت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بطلب إلى المحكمة الفيدرالية لتجميد أصول بيغاتون، بما في ذلك حيازاته من العملات المشفرة.
وكان هذا الحدث بمثابة المرة الأولى التي تُصدر فيها الهيئة التنظيمية الأسترالية أوامر بتجميد الأصول الرقمية.
بيغاتون يُقرّ بالذنب في مايو
وفقاً لبيان هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية في 17 مايو، أقرّ بيغاتون بالذنب لتورّطه في الترويج لـ "بت كونكت"، واعترف بتقديم المشورة دون إذن أو ترخيص.
وزعمت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أن "بيغاتون" قدّم المشورة المالية في ست مناسبات مختلفة في جميع أنحاء أستراليا، مشيرةّ إلى أنه "قام بأنشطة ترويجية لـ "بت كونكت" ومنصّة الإقراض.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: قاضية اتحاديّة تُبدي 'وجهات نظر قوية' حول تحقيق 'Coinbase' في رسائل 'غينسلر' الخاصة