أخبار
اتهم المدعي العام لمقاطعة كولومبيا، براين شوالب، شركة Athena Bitcoin بفرض رسوم غير مُعلنة وعدم توفير ضمانات كافية لوقف الاحتيال وعمليات النصب.
أخبار الاحتيال
تقدم العملات الرقمية المشفرة وعدًا بالكثير من الأمان والخصوصية للمستخدمين، ولكن الحقيقة هي أن استخدام العملات الرقمية المشفرة غالبًا ما يخلق ضحايا أنواع مختلفة من الحيل، مثل السرقة الرقمية المشفرة، والقرصنة، والتصيد الاحتيالي والغش في مجال العملات الرقمية المشفرة. ويمكن أن توجد هذه الاحتيالات بأشكال مختلفة - واعدة، ولكنها مزورة، وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المشفرة التي لا تخبر المستثمرين عن المخاطر وربما لا يكون لها عنوان مادي؛ ومنصات استثمار العملات الرقمية المشفرة التي تختفي بعد جمع ما يكفي من المال؛ وبورصات العملات الرقمية المشفرة الاحتيالية التي تستخدم تكتيكات متعددة لخداع مستخدميها. وتعد تقنيات بلوكتشين جديدة نسبيًا، كما أن الضجيج المحيط بها استطاع اختراق الكثير من المستثمرين ذوي المهارات المنخفضة في هذا المجال. وقد أصبحت هذه مشكلة، وفقًا لأحدث الأخبار حول احتيالات العملات الرقمية المشفرة، حتى أن تويتر قد حظر إعلانات عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المشفرة من أجل حماية مستخدميه من المخططات الاحتيالية.
- أخبار
شركة ALT5 Sigma نفت تقريرًا زعم أن أحد مسؤوليها يخضع لتحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتهم تداول داخلي مرتبطة بمنصة World Liberty Financial التابعة لعائلة ترامب.
- أخبار
قاضٍ أميركي يحكم على EminiFX ومؤسسها إيدي ألكسندر بدفع 228 مليون دولار بعد إدانتهما بتشغيل مخطط بونزي احتال على آلاف المستثمرين.
- أخبار
تشارلز أو. باركس الثالث، الذي اعترف بإساءة استغلال موارد تزيد قيمتها على 3.5 مليون دولار من مزوّدين للحوسبة السحابية لتعدين العملات المشفرة، حُكم عليه بالسجن لمدة عام ويوم واحد.
- أخبار
سيرجي بوتابينكو وإيفان تورويغين يطلبان احتساب مدة السجن السابقة بعد اعترافهما بالاحتيال عبر الإنترنت، لكن الادعاء الأمريكي يطالب بسجنهما 10 سنوات بسبب "مخطط بونزي الكلاسيكي" الذي نفّذاه.
- أخبار
رفض قاضٍ أمريكي طلب شقيقين خريجي MIT لإسقاط تهم الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بسرقة 25 مليون دولار من العملات المشفرة، مؤكدًا أن الأساليب الجديدة التي استخدماها في استغلال شبكة إيثريوم تظل ضمن إطار الاحتيال عبر الإنترنت بموجب القانون الفيدرالي.
- أخبار
ادّعى القسّ أن "الله أخبره" بالترويج لعملة INDXcoin، وهو ما تسبب بخسائر مالية لما لا يقل عن 300 مستثمر.
- أخبار
الولايات المتحدة توجه اتهامات لرجلين في قضية احتيال مشفر عبر OmegaPro وعدت بعوائد 300%.
- أخبار
أفادت يوروبول بأن التحقيق لا يزال جاريًا، لكن السلطات تمكنت من اعتقال خمسة أشخاص على صلة بمخطط احتيالي استهدف أكثر من 5000 شخص.
- أخبار
هناك ما هو أكثر في جرائم العملات الرقمية مما يبدو للوهلة الأولى، مع خبراء يوضحون أن العديد من قضايا الاحتيال ترتبط بسوء سلوك بشري تقليدي وليس بالعملات الرقمية نفسها.
- أخبار
قضت محكمة فيدرالية أمريكية بتغريم مديري مشروع My Big Coin مبلغًا يقارب 26 مليون دولار بعد إدانتهم بالاحتيال على عشرات المستثمرين، في قضية رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية.
- أخبار
قدّمت كارا بيترسن، المديرة بالإنابة لقسم الإنفاذ في مكتب الحماية المالية للمستهلكين (CFPB)، استقالتها برسالة لاذعة اتهمت فيها إدارة ترامب بتقويض مهمة المكتب عبر تقليصات جماعية في عدد الموظفين، وإلغاء قضايا وتسويات قانونية.
- أخبار
وزارة العدل الأمريكية: مؤسس شركة عملات مشفرة أنشأ "قناة سرية للأموال القذرة" لتحويل 530 مليون دولار من بنوك روسية خاضعة للعقوبات إلى الولايات المتحدة.
- أخبار
هيئة SEC تحصد حكمًا قضائيًا بقيمة 1.1 مليون دولار ضد رجل متهم بالاحتيال في العملات الرقمية، بعد تغيبه التام عن جلسات المحكمة.
- أخبار
السلطات الأمريكية توجه تهمًا لمؤسس Amalgam Capital باحتيال مالي واختلاس أكثر من مليون دولار من المستثمرين عبر مشروع بلوكتشين وهمي، استخدمه لتمويل نمط حياة فاخر دون وجود أي منتجات فعلية أو شراكات حقيقية.