تتعاون هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية الآن مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وبنك التنمية الآسيوي لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل أفضل.
أخبار الاحتيال
تقدم العملات الرقمية المشفرة وعدًا بالكثير من الأمان والخصوصية للمستخدمين، ولكن الحقيقة هي أن استخدام العملات الرقمية المشفرة غالبًا ما يخلق ضحايا أنواع مختلفة من الحيل، مثل السرقة الرقمية المشفرة، والقرصنة، والتصيد الاحتيالي والغش في مجال العملات الرقمية المشفرة. ويمكن أن توجد هذه الاحتيالات بأشكال مختلفة - واعدة، ولكنها مزورة، وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المشفرة التي لا تخبر المستثمرين عن المخاطر وربما لا يكون لها عنوان مادي؛ ومنصات استثمار العملات الرقمية المشفرة التي تختفي بعد جمع ما يكفي من المال؛ وبورصات العملات الرقمية المشفرة الاحتيالية التي تستخدم تكتيكات متعددة لخداع مستخدميها. وتعد تقنيات بلوكتشين جديدة نسبيًا، كما أن الضجيج المحيط بها استطاع اختراق الكثير من المستثمرين ذوي المهارات المنخفضة في هذا المجال. وقد أصبحت هذه مشكلة، وفقًا لأحدث الأخبار حول احتيالات العملات الرقمية المشفرة، حتى أن تويتر قد حظر إعلانات عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المشفرة من أجل حماية مستخدميه من المخططات الاحتيالية.
- أخبار
- أخبار
يواجه "راشاون راسل" عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاماً، لدوره في صندوق تداول العملات المشفرة الاحتيالي.
- أخبار
بدأت قضية الاحتيال في بورصة JPEX الأسبوع الماضي عندما كشفت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) أنَّها تلقَّت 1400 شكوى ضد البورصة فيما يتعلق بالاحتيال وتجميد السحب وانخفاض أرصدة المَحافظ.
- أخبار
يقول محامو سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إف تي إكس" (FTX)، إنَّ الطعام يُقدَّم له في شكل "حمية لحوم" في السجن بالرغم من أنَّه نباتي، لذا فإنَّه يعيش على الخبز والماء وزبدة الفول السوداني.
- أخبار
تزعم الدَّعوى أنَّ شركة FTX وكبار المسؤولين التنفيذيين السابقين استخدموا "كيانات غامضة" أنشأتها شركة "فينويك آند ويست" (Fenwick & West) لاختلاس أموال العملاء.
- أخبار
كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإعلام والاتصالات في كينيا عن سرقة المحتالين لمبالغ تُقدر بـ 93 مليون دولار من الكينيين، تحت ستار شراء العملات المشفرة.
نفذ مهندس أمن عملية احتيالٍ وقام بسرقة 9 مليون دولار أمريكي مستغلاً ثغرة في العقد الذكي الخاص ببورصة عملات مشفرة.
- أخبار
اختُرق حساب تويتر الخاص بمو شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة "أبتوس" (Aptos)، أيضاً كجزءٍ من محاولة الاحتيال.
- أخبار
يعتقد مارك كوبان أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كان بإمكانها إنقاذ العملاء الأمريكيين من FTX لو تبنَّت نهجَ اليابان في تنظيم العملات المشفرة، لكنَّ جون ريد ستارك يخالفه الرأي.
- أخبار
بعد حفل عشاء في هوليوود، أُرسلت مئات الملايين من الدولارات في شكل تحويلات "يمكن تجنبها" من شركة "ألاميدا" (Alameda) إلى شركة الاستثمار (K5 Global)، كما تزعم الدعوى القضائية التي رفعتها بورصة (FTX).
- أخبار
تُستخدم الكياناتُ التنظيمية وهيئات حل النزاعات "المزيفة" لجعل بعض شركات الكريبتو تبدو شرعية، حسبما يحذِّر مسؤولو الأوراق المالية الكنديون.
- أخبار محلية
غُرِّمت مجموعة من محتالي بيتكوين في دبي بملغ 87395 دولارً عن كلِّ فرد، بعد استهداف 180 ضحية في الإمارات العربية المتحدة.
- أخبار
عندما حاولت FTX بيع المنصة عقب تقديمها طلب الإفلاس، بلغ أعلى عرض قُدم لها 1 مليون دولار فقط، وهو ما يمثل خسارة بنسبة 99.5٪ من قيمتها.
- أخبار
لم تحدد البورصة ما هي الأصول الرقمية التي ستسلمها إلى مجموع أموال الشركتين المفلستين FTX وAlameda Research.
- أخبار
تدفقت القروض والمدفوعات، والتي قُدرت بقيمتها بمليارات الدولارات، من كيانات FTX إلى Sam Bankman-Fried وخمسة مدراء تنفيذيين سابقين آخرين في FTX وAlameda Research.