تقدم العملات الرقمية المشفرة وعدًا بالكثير من الأمان والخصوصية للمستخدمين، ولكن الحقيقة هي أن استخدام العملات الرقمية المشفرة غالبًا ما يخلق ضحايا أنواع مختلفة من الحيل، مثل السرقة الرقمية المشفرة، والقرصنة، والتصيد الاحتيالي والغش في مجال العملات الرقمية المشفرة. ويمكن أن توجد هذه الاحتيالات بأشكال مختلفة - واعدة، ولكنها مزورة، وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المشفرة التي لا تخبر المستثمرين عن المخاطر وربما لا يكون لها عنوان مادي؛ ومنصات استثمار العملات الرقمية المشفرة التي تختفي بعد جمع ما يكفي من المال؛ وبورصات العملات الرقمية المشفرة الاحتيالية التي تستخدم تكتيكات متعددة لخداع مستخدميها. وتعد تقنيات بلوكتشين جديدة نسبيًا، كما أن الضجيج المحيط بها استطاع اختراق الكثير من المستثمرين ذوي المهارات المنخفضة في هذا المجال. وقد أصبحت هذه مشكلة، وفقًا لأحدث الأخبار حول احتيالات العملات الرقمية المشفرة، حتى أن تويتر قد حظر إعلانات عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المشفرة من أجل حماية مستخدميه من المخططات الاحتيالية.
صادرت السلطات الهندية ما يقرب من 190 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالمخطط الاحتيالي الشهير "BitConnect"، والذي انهار في عام 2018.
وافق كل من "سيرجي بوتابينكو" و"إيفان توروجين"، وهما مواطنان إستونيان، على التنازل عن جميع المطالبات بالأصول الرقمية المجمّدة من قبل السلطات الأمريكية، كجزءٍ من اتّفاقيّة الإقرار بالذنب مع المدعين العامين.
أفادت تقارير أن مكتب المدّعي العام في باريس أطلق تحقيقاً حول أنشطة منصة تبادل العملات المشفرة "باينانس" بين عامي 2019 و2024.
استعانت وزارة الخزانة الأمريكية بتقنيات التعلم الآلي للذكاء الاصطناعي لفحص البيانات واكتشاف واسترداد مليارات الدولارات.
قد تؤدي سرقة العملات المشفرة عبر تبديل بطاقات SIM إلى صدور قرار قانوني يحدّد مسؤولية شركات الهاتف.
أُدين "جون بيغاتون" لتقديمه مشورة مالية دون ترخيص، مما أثّر على مصداقية القطاع المالي الأسترالي.
تبنّت بورصات العملات المشفّرة الخاضعة للقانون في كوريا الجنوبية نظاماً يسمح للسلطات بتلقّي تقارير عن المعاملات المشبوهة.
بالرغم من تزايد مزاعم الاحتيال وحظر وسائل التواصل الاجتماعي، يواصل ’أرورا‘ الترويج لعملات الميم والشراكات الخاصة بالمشاهير.
رفع مكتب المدعية العامة دعوى قضائية ضد شركة "Genesis" في أكتوبر 2023، لمزاعم تتعلّق بالاحتيال على المستثمرين من خلال برنامج "Gemini Earn".
تعرَّضت ’دي دبليو إف لابز‘ (DWF Labs) للمرة الأولى لاتهاماتٍ بالتلاعُب بالسوق في سبتمبر 2023.
اعتقلَ مكتبُ التحقيقات الفيدرالي (FBI) أحدَ سكان نيويورك بتهمةِ الاحتيال على مستثمرين بقيمة 43 مليون دولار في الأقل في مخطِّطٍ احتياليٍّ متعدِّد السنوات تضمَّنَ مشروع ضيافةٍ في لاس فيغاس ومؤسسة لتداول العملات المشفرة.
كان "شكيب أحمد" يشغل منصب القائد الفني لدى "أمازون" عندما قام باختراق عقودٍ ذكيّة على ما لا يقل عن بورصتين لتبادل العملات المشفرة.
القاضي الذي أصدر حكم السجن على إيرينا ديلنسكا وصفها بأنَّها "امرأة ذات ذكاء عظيم وكان يجب أن تَعرف بصورة أفضل".
وفقاً لما ورد، ذكرت شرطة المملكة المتحدة أنَّ المُصادَرة كانت "الأكبرَ من نوعها" في تاريخ البلاد، مع تحديد تاريخ الحكم في مايو.
يُعد هذا التحذير أول تصريحٍ رسميّ من قبل الهيئة التنظيمية في هونغ كونغ منذ توقّف موقع "بت فوركس" عن العمل في 23 فبراير.
