أُمر المسؤولون المفترضون وراء مشروع "My Big Coin" بدفع نحو 25.8 مليون دولار كغرامات للجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) لدورهم في المخطط الاحتيالي المرتبط بالعملات الرقمية.
وأفادت اللجنة، يوم الأربعاء، بأن قاضيًا فيدراليًا في ولاية ماساتشوستس أصدر حكمًا افتراضيًا يُلزم شركتي My Big Coin Pay, Inc. و My Big Coin, Inc. ومديريها مارك جيليسبي وجون روش بدفع 19.32 مليون دولار كغرامات مالية مدنية، إضافة إلى 6.44 مليون دولار كتعويضات للمستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال.
كما مُنع كل من جيليسبي وروش والشركتين من المشاركة في الأسواق أو ممارسة أي أنشطة ذات صلة بالأسواق تقع ضمن اختصاص لجنة تداول السلع الآجلة.
اللجنة: My Big Coin احتالت على مستثمرين بمبلغ 6 ملايين دولار
ذكرت اللجنة أن جيليسبي، وروش، وشريكًا آخر يُدعى راندال كريتر، قاموا بجمع أموال المستثمرين عبر مشروع "My Big Coin" بين يناير 2014 ويونيو 2017، وتمكنوا من الاحتيال على 28 مستثمرًا بمبلغ يزيد عن 6 ملايين دولار.
المصدر: CFTC
وكانت اللجنة قد أسقطت الدعوى الموجهة ضد مشتبه آخر يُدعى مايكل كروغر بسبب وفاته.
وزعمت اللجنة أن المتهمين استدرجوا المستثمرين بادعاءات كاذبة ومضللة حول قيمة واستخدام وقابلية تداول عملة MBC، مدعين أنها مدعومة بالذهب.
اللجنة تحذر: قد لا يسترد المستثمرون أموالهم
أشارت لجنة CFTC إلى أن المستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال قد لا يتمكنون من استرداد أموالهم، لأن المحتالين "قد لا يمتلكون الأموال أو الأصول الكافية".
كريتر أُمر بإعادة 7.6 مليون دولار
في وقت سابق من هذا العام، أمرت المحكمة راندال كريتر بدفع 7.6 مليون دولار كتعويض للمستثمرين الذين يُزعم أنه احتال عليهم.
وكانت محكمة الاستئناف قد رفضت في فبراير 2024 طلب كريتر بإعادة المحاكمة، رغم ادعاءات فريقه القانوني بحدوث انتهاك لحقوقه بموجب التعديل السادس من الدستور الأمريكي.
وفي 31 يناير 2023، حُكم على كريتر بالسجن لأكثر من ثماني سنوات، بعد إدانته في يوليو 2022 بثماني تهم، منها أربع تهم بالاحتيال عبر الإنترنت، وثلاث تهم بعمليات مالية غير قانونية، وتهمة واحدة بتشغيل مشروع تحويل أموال غير مرخّص.