السلطات الهنديّة تُصادر 190 مليون دولار من العملات المشفّرة المُرتبطة بالمخطط الاحتيالي 'BitConnect'

صادرت السلطات الهندية ما يقرب من 190 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بـ "BitConnect"، وسط تحقيقٍ مُستمرّ في المخطط الاحتيالي العالمي، الذي انهار عام 2018.

ووفقًا لتقريرٍ محلّيٍ صدرَ في 15 فبراير، فقد "صادرت إدارة إنفاذ القانون (ED) في أحمد آباد عملاتٍ مُشفّرة بقيمة 1,646 كرور روبية خلال تحقيقها في "BitConnect"، حيث يُزعم أن العديد من المودعين تعرّضوا للخداع تحت اسم الاستثمار في الأوراق المالية.

السلطات الهندية تصادر أصولًا أخرى أيضًا

أفادت التقارير أن إدارة إنفاذ القانون (ED) قد صادرت أيضاً مبلغ 13,50,500 روبية (حوالي 15,582 دولارًا أمريكيًا)، ومركبة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، وأجهزة إلكترونية خلال مداهماتٍ نُفذت في ولاية غوجارات يوميّ 11 و15 فبراير.

تعود الأصول المُصادرة إلى شركاءٍ لـ "BitConnect"، والتي يُزعم أنها تسببت في خسائر لحوالي 4,000 مستثمر في 95 دولة، بقيمةٍ تقدّر بنحو 2.4 مليار دولار. وكانت "BitConnect" قد تأسست في عام 2016، ولكنّها انهارت بعد عامين فقط.

قام ساتيش كومباني، مؤسس "BitConnect"، الذي وَجّهت إليه وزارة العدل الأمريكية اتهاماتٍ في فبراير 2022، ببناء شبكة عالميّة من المروّجين، حيث كان يدفع لهم عمولات مقابل الترويج لمخطط بونزي. وأوضح التقرير: "خلال الفترة الممتدّة من نوفمبر 2016 إلى يناير 2018، قام المتّهمون بجمع الأموال من المستثمرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من الهند".

وتجدر الإشارة إلى أن بعض ضحايا المخطط الاحتيالي كانوا قد لجأوا إلى الانتقام بأنفسهم

ففي أغسطس 2024، ذكرت إدارة إنفاذ القانون (ED) أن شايلش بابولال بهات، الذي خسر أمواله في استثمار عملة "BitConnect Coin" (BCC)، تعاون مع شركاءٍ لاختطاف اثنين من موظفي الشركة، وأخذ 2,091 بيتكوين (BTC)، و11,000 لايتكوين (LTC)، وحوالي 1.7 مليون دولار (145 مليون روبية هندية) مقابل إطلاق سراحهم.

وأوضحت الإدارة أن "بهات" قد اتّخذ هذا الإجراء "لاستعادة استثماره".

وفي الوقت نفسه، ذكرت عملية "Operation Level Up" التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أنها أنقذت ضحايا احتيال العملات المشفرة المحتملين من خسائر بقيمة 285 مليون دولار بين يناير 2024 ويناير 2025.