المؤسسان المشاركان لـ 'HashFlare' يعترفان بالاحتيال عبر الإنترنت في الولايات المتحدة

وافق المؤسسان المشاركان لخدمة تعدين العملات المشفرة "HashFlare" على الإقرار بالذنب في تهمةٍ واحدة تتعلّق بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت، وذلك ضمن صفقة مع السلطات الأمريكية.

خلال جلسات الاستماع التي عقدت في 12 فبراير في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن، اعترف "سيرجي بوتابينكو" و"إيفان توروجين" بالذنب في تهمة جنائية واحدة من بين 18 تهمة كان المدعون الأمريكيون قد وجهوها إليهما.

كان المواطنان الإستونيان مسؤولين عن تشغيل "HashFlare"، التي قامت بالاحتيال على المستخدمين بمبلغ تجاوز 550 مليون دولار بين عامي 2015 و2019، بالإضافة إلى جمع 25 مليون دولار من المستثمرين في عام 2017، بزعم إنشاء بنك رقمي يدعى Polybius، إلا أن الشركة لم يتم إنشاؤها مطلقًا.

وفي حديثه إلى "Cointelegraph" بعد جلسات الاستماع، صرّح مارك بيني، الشريك في "Reed Smith" ومستشار الدفاع، بأن كلا المتهمين "اتفقا على التنازل عن مصالحهما في الأصول التي جمدتها الحكومة في عام 2022" وتقديم المساعدة "حتى لا يتكبد أي شخص أي ضرر مالي." ووفقًا للمحامي، فقد أعاد بوتابينكو وتوروجين وHashFlare، ما قيمته 350 مليون دولار من مدفوعات العملات المشفرة للمستخدمين بين عامي 2015 و2022.

أغلقت "HashFlare" عمليّاتها في عام 2019. وألقت السلطات الإستونية القبض على "بوتابينكو" و"توروجين" في عام 2022 ضمن لائحة الاتهام المكونة من 18 تهمة، وبعد معارك قانونية، تم تسليمهما إلى الولايات المتحدة في مايو 2024. ومنذ يوليو 2024، أُطلق سراحهما بكفالة، ولكنّهما قد يواجهان عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن لكل منهما بعد جلسات النطق بالحكم في 8 مايو.

أشارت لائحة الاتهام الأولية إلى أن "بوتابينكو" و"توروجين" ضلّلا مُستخدمي "HashFlare" بشأن قدراتها في التعدين، حيث يُزعم أن الشركة قامت بالتعدين بمعدّل يقارب 1% فقط مما ادّعى المؤسسان.

ومن جانبه صرّح محامي توروجين، أندريه سبيكتور، بأن فريق الدفاع يعتزم إثبات أن "أي عميل لم يتكبد أي ضرر." وأضاف أن HashFlare "كانت تقوم بتعدين العملات المشفرة، ولكن ليس بالقدر الذي وعدت به."

الجدير بالذكر أن المنطقة الغربية من واشنطن هي الدائرة القضائية نفسها التي اعترف فيها الرئيس التنفيذي السابق لمنصة Binance، تشانغ بينغ تشاو، بالذنب في تهمة جنائية واحدة كجزء من تسوية مع السلطات الأمريكية. وقد قضى أربعة أشهر في السجن عام 2024، لكنه ظل نشطًا في قطاع العملات المشفرة منذ الإفراج عنه.