حَكم قاضٍ فيدرالي على الرئيس التنفيذي السابق لشركة ’بينانس‘ (Binance)، تشانغبينغ تشاو، بالسجن لمدة أربعة أشهر لانتهاكه قوانين غسل الأموال الأمريكية.
في جلسة استماع عُقدت في 30 أبريل في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن، حَكم القاضي ريتشارد جونز على تشاو بالسجن لمدة أربعة أشهر. أوصى المدَّعون العامون بسجن الرئيس التنفيذي السابق لشركة ’بينانس‘ لمدة ثلاث سنوات لإخفاقه في الحفاظ على برنامج فعَّال لمكافحة غسل الأموال في أثناء وجوده في بورصة العملات المشفرة، حيث أقر بالذنب في ذلك في نوفمبر، في حين طلب محامو تشاشنغبينغ تشاو إخضاعَه للمراقبة.
وفقاً لتقارير من قاعة المحكمة، قال القاضي جونز إنَّه لا يوجد دليلٌ على أنَّ تشاو "أُبلغ" بأنشطة غير قانونية محدَّدة في ’بينانس‘، ما أدَّى إلى رفض طلب المدَّعين العامين لتعزيز الحكم من 18 شهراً إلى ثلاث سنوات. وفي الحُجج النهائية، اقترح محامو الحكومة أنَّ نهج تشاو في بينانس كان طلبَ المغفرة بدلاً من الإذن، ولا ينبغي السماحُ له بالاستفادة من أفعاله.
ومن جانبه قال كيفن موسلي للادعاء: "السجن ضروري لإظهار خطورة الجريمة"، مضيفاً لاحقاً أنَّ "الحكم تحت الاختبار هنا سيحفِّز الآخرين على خرق القانون والقيام بذلك على أوسع نطاق ممكن".
أشار محامو تشاو إلى المعلومات في المستندات المقدَّمة إلى المحكمة، ولكنهم لم يُعلنوها للجمهور باعتبارها "عاملاً مقنعاً" للقاضي للنظر فيه عند إصدار الحكم. كما جادل فريقه القانوني بأنَّ القاضي جونز يمكن أن يفرض مدَّة مراقبة لمدَّة تقلُّ عن ستة أشهر، مدعياً أنَّ ثروة تشاو يمكن أن تجعله هدفاً في السجن.
قبل الحُكم عليه، اعتذرَ تشاو عن أفعاله، وقال إنَّه "كان لديه كثيرٌ من الوقت الهادئ وحدَه للتفكير والتمعُّن". كما أضاف أنَّه يقبل المسؤولية عن إخفاق بينانس في تنفيذ برنامج فعَّال لمكافحة غسل الأموال. بعد قرار القاضي جونز، قال تشاو إنَّه سيقدِّم نفسَه في موعدٍ يجري تحديدُه للحضور إلى السجن.
أُجِّلت جلسة الاستماع في البداية من فبراير، بعد الحُكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة ’إف تي إكس‘ (FTX)، سام بانكمان فريد، الذي أُدين بسبع تهم جنائية في نوفمبر. حكم قاضٍ على بانكمان فريد بالسجن لمدة 25 عاماً، لكنَّ محاميه قدَّموا إشعاراً بالاستئناف لكلٍّ من الإدانة والحكم.
اقترح العديد من الحاضرين في جلسة استماع تشاو أنَّ الحدث لم يكن بارزاً مثل محاكمة بانكمان فريد أو الحكم عليه، والتي جذبت طوابير طويلة خارج محكمة مدينة نيويورك. كما رفض محامو وزارة العدل مقارنة شخصيتي العملات المشفرة، مضيفين أنَّ الجرائم لم تكن ترتبط بشخصيتيهما.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: بينانس تواجه دعوى قضائية في كندا بسبب انتهاكات قانون الأوراق المالية
استقال تشاو من منصب الرئيس تنفيذي لشركة بينانس، وأقرَّ بالذنب في تهمة الجناية كجزء من تسوية مع السلطات الأمريكية، حيث وافقت بورصة العملات المشفرة على دفع 4.3 مليار دولار مقابل "إجراءات الإنفاذ التنظيمية المدنية". لم تؤثِّر التسوية على دعوى مدنية جارية مع بينانس وبينانس يو إس وتشاو من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في يونيو 2023.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: بينانس تريد من المحكمة معرفة موقف الحكومة الأمريكية من عملة ’يو إس دي سي‘
بعد استقالته من منصب الرئيس التنفيذي في نوفمبر، قال تشاو إنَّه يعتزم "الابتعادَ عن تويتر"، ولم يعلِّق علناً على القضية الجنائية. وفي مارس، أطلق ’غيغل أكاديمي‘ (Giggle Academy)، وهو مشروع تعليمي يرتبط بالعملات المشفَّرة والبلوكتشين للشباب. والجدير بالذكر أنَّ ريتشارد تنغ، الرئيس السابق للأسواق الإقليمية في بينانس، أصبح الرئيس التنفيذي بعد رحيل تشاو.
من جهة أخرى، سيكون أليكس ماشينسكي أحد الشخصيات المهمة التالية في مجال العملات المشفرة التي ستواجه اتهامات بعد بانكمان فريد وتشاو. إذ إنَّه من المقرَّر أن تبدأ المحاكمةُ الجنائية للرئيس التنفيذي السابق لشركة ’سيلزيوس‘ (Celsius) في الولايات المتحدة في يناير 2025.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: بينانس تحصل على ترخيص في دبي بعد مغادرة تشانغبينغ تشاو: تقرير
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره