Counter Terrorism Financing أخبار

أخبار
وجد مجلس التحقيق في الجرائم المالية أن باينانس تركيا مذنبة بانتهاك قانون منع غسل عائدات الجرائم، المعروف أيضًا باسم قانون مكافحة غسيل الأموال
باينانس تركيا تتغرم ٨ ملايين ليرة لعدم امتثالها لقوانين غسيل الأموال
Arijit Sarkar
2021-12-26T10:50:29+04:00
أخبار
قالت كوين فيرم إنها ستكون قادرة على تقديم نفس تحليلات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للأصول المسكوكة في كاردانو، وهو رقم قد ينمو مع استعداد المشروع لل...
مؤسسة كاردانو تتعاون مع كوين فيرم للامتثال لإرشادات فرقة العمل للإجراءات المالية والتوجيه السادس لمكافحة غسيل الأموال
Turner Wright
2021-08-26T02:39:00+04:00
أخبار
بحسب ما ورد ستجتمع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لمناقشة اللوائح الدولية لمكافحة غسل الأموال المشفرة في يونيو في فوكوكا باليابان
مجموعة العشرين تعتزم إنشاء أنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام العملات المشفرة في يونيو
Adrian Zmudzinski
2019-04-08T11:46:45+04:00
أخبار
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن ينشئ قوة عمل لمكافحة استخدام الإرهابيين للعملات المشفرة
مجلس النواب الأميركي يقرّ مشروع قانون لفرقة عمل لمكافحة استخدام العملات المشفرة من قبل الإرهابيين
Helen Partz
2018-09-28T18:44:00+04:00
أخبار
مجلس الدوما الروسي يدرس مشروع قانون اتحادي بعنوان "حول الأصول المالية الرقمية"، يردد متطلبات "اعرف عميلك" لبورصات العملات الرقمية الأمريكية
روسيا: مجلس الدوما يدرس إصدار قانون 'حول الأصول المالية الرقمية'، متبعًا خطى اللوائح الأمريكية
Helen Partz
2018-03-21T09:45:00+04:00

تابعنا على التليغرام