فرض مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) غرامة قدرها ٨ ملايين ليرة (ما يقرب من ٧٥٠ ألف دولار أمريكي) على منصة باينانس تركيا بعد أن فشلت بورصة العملات المشفرة في تدقيق هيئة الرقابة المالية لمراقبة الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML).

وقد وجد مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، الذي يعمل كوحدة استخبارات مالية في تركيا تحت إشراف وزارة المالية والخزانة، أن بورصة العملات المشفرة باينانس تركيا مذنبة بانتهاك القوانين التي تهدف إلى منع غسل الأموال المكتسبة من خلال الوسائل الإجرامية. ووفقًا لوكالة أنباء الأناضول المحلية، فقد أجرى المجلس تدقيقًا للقانون رقم ٥٥٤٩ بشأن منع غسل عائدات الجريمة، المعروف أيضًا باسم قانون مكافحة غسيل الأموال.

يتطلب قانون مكافحة غسيل الأموال في تركيا من الشركات تحديد والتحقق من معلومات الهوية الشخصية للعملاء على المنصة، والتي تتضمن تفاصيل مثل اللقب وتاريخ الميلاد ورقم تعريف T.C. (ما يعادل رقم الضمان الاجتماعي في تركيا) ونوع وعدد وثائق الهوية. كما يلزم القانون الشركات بإخطار الحكومة على الفور بالأنشطة المشبوهة في غضون فترة ١٠ أيام.

حسبما أفاد كوينتيليغراف تركيا، فرضت هيئة الرقابة أقصى غرامة إدارية ممكنة قدرها ٨ ملايين ليرة تركية للانتهاك المزعوم. بالإضافة إلى ذلك، يتزامن هذا الجدول الزمني أيضًا مع اليوم الذي أعلن فيه الرئيس أردوغان الانتهاء من مشروع قانون العملات المشفرة الذي سيتم تسليمه قريبًا إلى البرلمان للموافقة عليه.

مع هذا، تصبح باينانس أيضًا أول شركة عملات مشفرة يتم تغريمها من قبل الحكومة التركية. علاوة على ذلك، يعمل مجلس التحقيق في الجرائم المالية عن كثب مع مجموعة العمل المالية (FATF)، وهي جهة تنظيمية عالمية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووفقًا لوزير الخزانة والتكلفة السابق لطفي إلفان:

"طلبت مجموعة العمل المالي (FATF) اتخاذ تدابير ضد منصات تداول العملات المشفرة."

تماشيًا مع هذا الطلب، وافق المجلس أيضًا على الإبلاغ عن المعاملات التي تتجاوز قيمة ١٠ آلاف ليرة في غضون ١٠ أيام.

وقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتهاء من قانون العملات المشفرة الذي سيتم تسليمه قريبًا إلى البرلمان لتنفيذه بشكل عام.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن قانون العملات المشفرة يتصور نموذجًا اقتصاديًا جديدًا يمكن أن يعزز جهود تركيا لإعادة القيمة المتدنية لليرة. وقال أردوغان أيضًا إن التضخم الأخير في الليرة التركية لا يتعلق بالرياضيات ولكنه مسألة عملية - مما يعني إمكانية نمو قيمة الليرة:

"مع هذا الفهم، نعتزم توجيهه إلى بقعة جافة. لكن سعر الصرف سيجد سعره الخاص في السوق".