مع نضج أسواق العملات المشفرة وتدفق الأموال المؤسسية إلى المجال، أصبحت التكنولوجيا للكشف عن الاحتيال وغسل الأموال التي تنطوي على الأصول الرقمية أكثر أهمية من أي وقت مضى
AML News

Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.
- Use Case
- أخبار
لم تقل مجموعة عمل الرئيس أي شيء ثوري، لكنها قدمت بعض الوضوح الجديد
- خبر عاجل
يرى عضو الكونغرس ديفيدسون، على وجه الخصوص، أن إجراء وزارة الخزانة المحتمل فكرةٌ سيئة لجميع المعنيين
- أخبار
سيسمح الترخيص الإلزامي لكريبتو.كوم بإصدار بطاقات الخصم للعملات المشفرة في أستراليا
- خبر عاجل
حُكم على مواطن أوكراني بالسجن تسع سنوات فيما تصفه مصلحة الضرائب الأمريكية بأنه "أول قضية بيتكوين [مع] مكون ضريبي" في الولايات المتحدة
- أخبار
التغيير المقترح من شأنه أن يخفض العتبة المفروضة من شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية طويلة الأمد والبالغة ٣٠٠٠ دولار
- أخبار
لقد ذكر أنه لا "يشكك في موثوقية وإمكانية تتبع جميع تقنيات بلوكتشين"، لكنه شجب العملات المشفرة
- أخبار
قامت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية بفرض غرامة على مشغل خلاطات العملات المشفرة المبكرة هيلكس وكوين نينجا بسبب انتهاكات قانون السرية المصرفية
- أخبار
كان شهر أكتوبر شهرًا دراماتيكيًا لكبار المسؤولين في بورصة مشتقات بيتميكس المشفرة، الذين يواجه مؤسسوها تهمًا متعددة من السلطات الأمريكية
- أخبار
على الرغم من التهم الجنائية الصادرة عن وزارة العدل والاعتقال مرة واحدة على الأقل لقيادتها، تعد شركة بيتميكس بمواصلة العمل كالمعتاد
- أخبار
أدين مالك بورصة العملات المشفرة البلغارية بتقديم خدمات غسيل الأموال إلى نقابة احتيال إلكتروني في أوروبا الشرقية
- أخبار
هل سيتم حل هذا التناقض القانوني قبل الموعد النهائي؟
- أخبار
لا يبدو أن مجموعة العمل المالي تحب متعددي نطاقات الاختصاص، لا سيما باينانس
- أخبار
تأمل المنصة في المساعدة في تلبية معايير مكافحة غسل الأموال
- أخبار
يواجه مفهوم التعدين الجديد انتقادات في مجال بلوكتشين