Cointelegraph
أخبار
يقول مدير شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية إن الوكالة شهدت تصاعدًا في عمليات تقديم البلاغات عن الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالعملات المشفرة
نشرت وكالة الخدمات المالية اليابانية نتائج عمليات التفتيش الميدانية لمشغلي بورصات العملات المشفرة، قائلة إنها ستصعب الرقابة التنظيمية
ألقت الشرطة التايلاندية القبض على ممثل كان مشهورًا في السابق كمشتبه به في عملية احتيال بقيمة ٢٤ مليون دولار من بيتكوين
دعا تقريرٌ جديد كبير من وزارة الخزانة الأمريكية إلى اتباع نهج تنظيمي أكثر مرونة وملاءمة للابتكارات في قطاع التكنولوجيا المالية
بورصة وخدمة محفظة العملات المشفرة "كوين بيز" تعيّن المدير التنفيذي السابق بوول ستريت والمنظم المصرفي جيف هورويتز كمدير جديد للامتثال
تدّعي ترانسفيرغو أنها أول خدمة لتحويل الأموال تبدأ خدمة تداول العملات المشفرة
حثت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية المشرعين على تسريع موافقتهم على أول مشروع قانون للعملات المشفرة في البلاد، في ضوء عمليات الاختراق الأخيرة للبورصات
تم إصلاح وكالة الخدمات المالية اليابانية من أجل التعامل مع المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، بما في ذلك العملات المشفرة
دخل توجيه الاتحاد الأوروبي الخامس لمكافحة غسيل الأموال حيز التنفيذ، حيث وضع قواعد جديدة لهيئات الرقابة المالية الأوروبية لمراقبة العملات المشفرة
دراسةٌ حول الجريمة المالية في سويسرا نشرتها شركة التدقيق KPMG حللت في جزءٍ منها غسيل الأموال بواسطة العملات الرقمية تقدّم نصائح للتدابير المضادة
أصدرت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية مجموعة جديدة من إرشادات مكافحة غسل الأموال للتعامل مع العملات الافتراضية
خبيرٌ إسرائيلي في الأمن الإلكتروني يقول إن الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية سوف تتجاوز عدد الهجمات الإلكترونية الأخرى في عام ٢٠١٨
تطالب هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA) ستة بورصات عملات رقمية كبيرة بتحسين إعداد مكافحة غسيل الأموال/اعرف عميلك
اتهم مالك أحد كبرى شركات الوساطة الأيرلندية لبيتكوين المؤسسات المصرفية بالتمييز ضد الشركات ذات الصلة بالعملات الرقمية
ستقوم هيئة الرقابة المالية اليابانية بإصدار خمسة أوامر أخرى لتحسين الأعمال إلى بورصات العملات الرقمية المسجلة
{{ post.lead }}
تشير التقارير الأخيرة إلى أن أقل من واحد في المئة فقط من معاملات بيتكوين تشمل غسل الأموال أو الأنشطة غير المشروعة
تكشف مسودة اللوائح الجديدة كيف تسعى كندا إلى تعزيز قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أفادت وكالة الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ أن العملاتالرقمية لا تشكِّل تهديدًا خاصًا في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وضعت هيئة الرقابة المالية اليابانية، وهي وكالة الخدمات المالية، إطارًا من خمس نقاط مع اتخاذ تدابير أكثر صرامة لبورصات العملات الرقمية في البلد، وفقًا لتقارير مح...
اعترف الرئيس التنفيذي لموقع "باك بيدج" بأنه مذنب في التآمر وغسل الأموال التي يُزعم أنها تبلغ ٥٠٠ مليون دولار، وذلك جزئيًا عبر العملات الرقمية
سيدعو صانعو سياسات العملات الرقمية في اليابان بلدان مجموعة العشرين إلى التركيز على تدابير مكافحة غسيل الأموال خلال المنتدى القادم في بوينس آيرس
أطلقت السلطات الأسترالية قواعد جديدة لمكافحة غسل الأموال لبورصت العملات الرقمية
أفادت مصادر محلية أن مراجعة مشروع قانون "الأصول المالية الرقمية" الذي وضعته روسيا يحدد أن تداول العملات الرقمية مقابل العملات الورقية بمبالغ كبيرة سيخضع لقوانين...
الهيئات التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية تعتزم تقييم امتثال البنوك في البلاد للمبادئ التوجيهية لمكافحة غسيل الأموال في الشهر المقبل
أمرت هيئة الرقابة المالية اليابانية عدة بورصات عملات رقمية مرخصة بتحسين أنظمتها من أجل تلبية متطلبات مكافحة غسل الأموال
قام الاتحاد الأوروبي بوضع اللمسات الأخيرة على تشريع مكافحة غسيل الأموال الجديد الذي يؤثر على مستخدمي العملات الرقمية، وفقًا للتقارير المحلية
