أعلن مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC) أنَّه فرضَ غرامةً مالية إدارية بقيمة 4.4 مليون دولار على ’بينانس‘ (Binance) لإخفاقها في تسجيل المعاملات الكبيرة في الأصول الرقمية والإبلاغ عنها.
في إشعارٍ بتاريخ 9 مايو، قال المركز إنَّه فرضَ عقوبات على ’بينانس هولدينغز ليميتد‘ (Binance Holdings Limited) لعدم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وفقاً للجهة التنظيمية، أخفقت ’بينانس‘ في التسجيل بصفة شركةِ خدمات مالية أجنبية (FMSB) والإبلاغ عن معاملات العملات الرقمية التي تجاوزت 10,000 دولار.
كما قال المركز إنَّه فرضَ على ’بينانس‘ غرامةً قدرها 6,002,000 دولار كندي، أو نحو 4.4 مليون دولار في وقت النشر، حيث ذكرت الهيئةُ التنظيمية أنَّ أنشطة ’بينانس‘ لتكبُّد الغرامة حدثت في عام 2023 عندما كانت تُنهي عملياتها في كندا. ومن جهتها تواصلت كوينتيليغراف مع شركة ’بينانس‘ للتعليق، ولكنَّها لم تتلقَّ رداً في وقت النشر.
أعلنت ’بينانس‘ في مايو 2023 أنَّها تخطِّطُ لمغادرةِ السوق الكندية، مشيرةً إلى مخاوف تنظيمية. ومن ناحيته، أبلغ المركز عن 5,902 معاملة منفصلة بقيمة 10,000 دولار أو أكثر في العملات المشفَّرة في البورصة من يونيو 2021 إلى يوليو 2023.
قال المركز: "مُنحت ’بينانس هولدينغز ليميتد‘ عدَّة فرص للتسجيل في المركز بصفة شركةِ خدمات مالية أجنبية، لكنَّها لم تكمل تسجيلها بحلول المواعيد النهائية المنصوص عليها. تجدر الإشارة إلى أنَّ ’بينانس هولدينغز ليميتد‘ كانت تعدُّ شركةَ خدمات مالية أجنبية، وكان مطلوباً تسجيلُها لدى مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي حتى 25 سبتمبر 2023، عندما أوقفت رسمياً جميعَ العمليات في كندا. حتى ذلك اليوم، كانت ’بينانس هولدينغز ليميتد‘ تنتهك متطلَّبات التسجيل".
المزيد على كوينتيليغراف عربي: هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية تطلب من ’آبل‘ و’غوغل‘ إزالة تطبيق ’بينانس‘ من متجري التطبيقات
كانت الغرامة البالغة 4.4 مليون دولار منفصلة عن التشابكات القانونية التي واجهتها ’بينانس‘ أو تواجهها حالياً في ولايات قضائية أخرى. ففي نوفمبر 2023، توصَّلت الشركة إلى تسوية مع السلطات في الولايات المتحدة، وطُلب منها دفعُ 4.3 مليار دولار كغرامات. كما استقالَ تشانغبينغ تشاو من منصب الرئيس التنفيذي كجزء من التسوية، وأقرَّ بالذنب في تهمة جنائية واحدة، ثمَّ حُكم عليه بعد ذلك بالسجن لمدة أربعة أشهر.
أمَّا في نيجيريا، فأُلقي القبضُ على اثنين من المديرين التنفيذيين في ’بينانس‘ في فبراير، حيث يواجهان تهمَ التهرُّب الضريبي وغسل الأموال. بالرغم من أنَّ أحدَهما هرب إلى كينيا، فإنَّ الإنتربول أشارَ إلى أنَّه مستعدٌّ لتسليمه إلى نيجيريا، حيث من المتوقَّع أن تستأنف إجراءات المحكمة في 17 مايو.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: تقرير: 'باينانس' تعتزم العودة إلى الهند بعد دفع غرامة بقيمة ٢ مليون دولار لعدم الامتثال
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره