بحسب ما ورد، تم تأجيل محاكمة تايغران غمباريان، وهو مسؤول "باينانس" (Binance) المُحتجز في نيجيريا منذ فبراير، حتى 17 مايو، وذلك بعد حدوث تأخيرٍ آخر في المحكمة.
وفقاً لتقرير رويترز الصادر في 2 مايو، قال محامون يمثّلون "باينانس" إنهم لم يتلقّوا المستندات اللازمة للمضي قدماً في قضيّة
غسيل الأموال التي تتضمن الشركة و"غامباريان" والمدير الإقليمي "نديم أنجاروالا"، حيث كان من المتوقع أن تبدأ المحاكمة في 2 مايو، ولكن قيل إن القاضي أجّل بدأ الإجراءات حتى 17 مايو للسماح للفريق القانوني بمراجعة الوثائق.
تجدر الإشارة إلى أنه هذه المحاكمة مُنفصلة عن تلك المُتعلقة بتهم التهّرب الضريبي الموجّهة ضد "باينانس" و"غامباريان" و"أنجاروالا" من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا، حيث دافعت جميع الأطراف بأنها غير مذنبة في قضية غسل الأموال. ومن المقرّر عقد جلسة استماع حول كفالة غامبريان في 17 مايو.
سافر "أنجاروالا" و"غامباريان" إلى نيجيريا في فبراير لمعالجة الادعاءات حول تلاعب "باينانس" بالعملة الورقية للبلاد، النيرة النيجيريّة. إلا أن السلطات احتجزت كلا الرجلين واتهمتهما بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، مما دفع "أنجاروالا" إلى الهرب من الاحتجاز إلى كينيا، التي يحمل جنسيتها بالإضافة إلى المملكة المتحّدة.
وقد أفاد الإنتربول في 30 أبريل أن إجراءات تسليم "أنجاروالا" تمضي قدماً.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: بينانس تصنف السعودية ’سوقاً ذات أولوية‘ وسط النمو غير النفطي
انتقد الكثيرون اتهامات الحكومة النيجيرية بأنها تفتقر إلى الجدارة، حيث احتجزت السلطات كلا المديرين التنفيذيين بعد أن أعلنت باينانس أنها تعتزم إيقاف جميع معاملات النيرة النيجيريّة، مما أثار التساؤل حول توقيت الاعتقالات. وقد علّقت "باينانس" على الاعتقالات إن غمباريان "ليس لديه سلطة صنع القرار" في الشركة.
وفي قضيّةٍ جنائيّةٍ مُنفصلة في الولايات المتحدة، حكم قاضٍ على الرئيس التنفيذي السابق لشركة باينانس "تشانغبنغ تشاو" بالسجن لمدة أربعة أشهر، في 30 أبريل، بعد إقراره بالذنب لفشله في الحفاظ على برنامج مكافحة غسل الأموال. ومن المتوقع أن يذهب "تشاو" إلى منشأة في ولاية أوريغون أو واشنطن في تاريخ يتم تحديده لاحقاً.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: بينانس تواجه دعوى قضائية في كندا بسبب انتهاكات قانون الأوراق المالية