Fines News

دفع أحد أكبر البنوك في أمريكا مرة أخرى غرامة قدرها مليار دولار بسبب المعاملة غير القانونية لعملائه

تأتي العقوبة بعد شهور من الاهتمام التنظيمي المتزايد بمنصات إقراض العملات المشفرة

وجد مجلس التحقيق في الجرائم المالية أن باينانس تركيا مذنبة بانتهاك قانون منع غسل عائدات الجرائم، المعروف أيضًا باسم قانون مكافحة غسيل الأموال

تشير البيانات الواردة في تقرير حديث إلى أن إجراءات الإنفاذ من الجهات التنظيمية الأمريكية للشركات في مجال العملات المشفرة تكلف تلك الشركات أقل من ١٪ من عقوبات التمويل التقليدي على مدار العشرين عامًا الماضية