Counter Terrorism Financing أخبار

ستوفر شركة تحليلات البلوكتشين الأدوات اللازمة لاكتشاف الأنشطة الخاضعة للعقوبات وغير المشروعة.

يأتي خروج الإمارات العربية المتحدة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) بعد أقلِّ من عامين من تخفيض تقييم الدولة الخليجية، ما أدى إلى دفع السلطات المحلية لتعزيز قمع تدفُّقات الأموال غير المشروعة.

تخضع شركات العملات المشفرة التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقراً لها الآن لتوجيهات من هيئة الرقابة المصرفية في "مكافحتها للجريمة المالية".

يهدف قانون نقل العملات المشفرة الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، إلى وقف أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتم تنفيذها على شبكات البلوكتشين.

طلبت مجموعة العمل المالي (FATF) من قطر تحسينَ "فهمها للأشكال الأكثر تعقيداً" للجرائم المالية.

تشمل الإرشادات الجديدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر، البنوك ومقدمي الحوالات وشركات الصرافة، من بين المؤسسات المالية المرخصة الأخرى.

وجد مجلس التحقيق في الجرائم المالية أن باينانس تركيا مذنبة بانتهاك قانون منع غسل عائدات الجرائم، المعروف أيضًا باسم قانون مكافحة غسيل الأموال

قالت كوين فيرم إنها ستكون قادرة على تقديم نفس تحليلات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للأصول المسكوكة في كاردانو، وهو رقم قد ينمو مع استعداد المشروع للتوسع في العقود الذكية

بحسب ما ورد ستجتمع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لمناقشة اللوائح الدولية لمكافحة غسل الأموال المشفرة في يونيو في فوكوكا باليابان

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن ينشئ قوة عمل لمكافحة استخدام الإرهابيين للعملات المشفرة

مجلس الدوما الروسي يدرس مشروع قانون اتحادي بعنوان "حول الأصول المالية الرقمية"، يردد متطلبات "اعرف عميلك" لبورصات العملات الرقمية الأمريكية