هناك ما هو أكثر في جرائم العملات الرقمية مما يبدو للوهلة الأولى، مع خبراء يوضحون أن العديد من قضايا الاحتيال ترتبط بسوء سلوك بشري تقليدي وليس بالعملات الرقمية نفسها.
أخبار الاحتيال
تقدم العملات الرقمية المشفرة وعدًا بالكثير من الأمان والخصوصية للمستخدمين، ولكن الحقيقة هي أن استخدام العملات الرقمية المشفرة غالبًا ما يخلق ضحايا أنواع مختلفة من الحيل، مثل السرقة الرقمية المشفرة، والقرصنة، والتصيد الاحتيالي والغش في مجال العملات الرقمية المشفرة. ويمكن أن توجد هذه الاحتيالات بأشكال مختلفة - واعدة، ولكنها مزورة، وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المشفرة التي لا تخبر المستثمرين عن المخاطر وربما لا يكون لها عنوان مادي؛ ومنصات استثمار العملات الرقمية المشفرة التي تختفي بعد جمع ما يكفي من المال؛ وبورصات العملات الرقمية المشفرة الاحتيالية التي تستخدم تكتيكات متعددة لخداع مستخدميها. وتعد تقنيات بلوكتشين جديدة نسبيًا، كما أن الضجيج المحيط بها استطاع اختراق الكثير من المستثمرين ذوي المهارات المنخفضة في هذا المجال. وقد أصبحت هذه مشكلة، وفقًا لأحدث الأخبار حول احتيالات العملات الرقمية المشفرة، حتى أن تويتر قد حظر إعلانات عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المشفرة من أجل حماية مستخدميه من المخططات الاحتيالية.
- أخبار
- أخبار
قضت محكمة فيدرالية أمريكية بتغريم مديري مشروع My Big Coin مبلغًا يقارب 26 مليون دولار بعد إدانتهم بالاحتيال على عشرات المستثمرين، في قضية رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية.
- أخبار
قدّمت كارا بيترسن، المديرة بالإنابة لقسم الإنفاذ في مكتب الحماية المالية للمستهلكين (CFPB)، استقالتها برسالة لاذعة اتهمت فيها إدارة ترامب بتقويض مهمة المكتب عبر تقليصات جماعية في عدد الموظفين، وإلغاء قضايا وتسويات قانونية.
- أخبار
وزارة العدل الأمريكية: مؤسس شركة عملات مشفرة أنشأ "قناة سرية للأموال القذرة" لتحويل 530 مليون دولار من بنوك روسية خاضعة للعقوبات إلى الولايات المتحدة.
- أخبار
هيئة SEC تحصد حكمًا قضائيًا بقيمة 1.1 مليون دولار ضد رجل متهم بالاحتيال في العملات الرقمية، بعد تغيبه التام عن جلسات المحكمة.
- أخبار
السلطات الأمريكية توجه تهمًا لمؤسس Amalgam Capital باحتيال مالي واختلاس أكثر من مليون دولار من المستثمرين عبر مشروع بلوكتشين وهمي، استخدمه لتمويل نمط حياة فاخر دون وجود أي منتجات فعلية أو شراكات حقيقية.
- أخبار
السلطات الروسية تعتقل فلاديمير سميركيس، الشريك المؤسس لمشروع Blum القائم على تيليغرام، بتهم تتعلق بالاحتيال، والمشروع يؤكد إنهاء ارتباطه به ويواصل خطته لتوزيع التوكن.
- أخبار
قضية سرقة بيتكوين ضخمة تتسع: وزارة العدل الأمريكية تتهم 12 فردًا إضافيًا بعمليات قرصنة وغسل أموال بقيمة 263 مليون دولار
- أخبار
رفع عدد من المستثمرين دعوى قضائية ضد مؤسس مشروع Hashling NFT في ولاية إلينوي الأميركية، يتهمونه فيها باختلاس ملايين الدولارات من أرباح المشروع ومشروع تعدين بيتكوين مرتبط به، إلى جانب الاحتيال وإخفاء المعلومات المالية وعدم الوفاء بتوزيعات الأسهم الموعودة.
- أخبارالسلطات الهنديّة تُصادر 190 مليون دولار من العملات المشفّرة المُرتبطة بالمخطط الاحتيالي 'BitConnect'
صادرت السلطات الهندية ما يقرب من 190 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالمخطط الاحتيالي الشهير "BitConnect"، والذي انهار في عام 2018.
- أخبار
وافق كل من "سيرجي بوتابينكو" و"إيفان توروجين"، وهما مواطنان إستونيان، على التنازل عن جميع المطالبات بالأصول الرقمية المجمّدة من قبل السلطات الأمريكية، كجزءٍ من اتّفاقيّة الإقرار بالذنب مع المدعين العامين.
- أخبار
أفادت تقارير أن مكتب المدّعي العام في باريس أطلق تحقيقاً حول أنشطة منصة تبادل العملات المشفرة "باينانس" بين عامي 2019 و2024.
- أخبار
استعانت وزارة الخزانة الأمريكية بتقنيات التعلم الآلي للذكاء الاصطناعي لفحص البيانات واكتشاف واسترداد مليارات الدولارات.
- أخبار
قد تؤدي سرقة العملات المشفرة عبر تبديل بطاقات SIM إلى صدور قرار قانوني يحدّد مسؤولية شركات الهاتف.
- أخبار
أُدين "جون بيغاتون" لتقديمه مشورة مالية دون ترخيص، مما أثّر على مصداقية القطاع المالي الأسترالي.