FATF News

قال روبرتو سيلفا، رئيس لجنة الأوراق المالية الأرجنتينية (CNV)، إن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المسجّلين "لن يتمكّنوا من العمل" في الأرجنتين.

يأتي خروج الإمارات العربية المتحدة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) بعد أقلِّ من عامين من تخفيض تقييم الدولة الخليجية، ما أدى إلى دفع السلطات المحلية لتعزيز قمع تدفُّقات الأموال غير المشروعة.

يأتي هذا الإنجاز كدليل على الجهود الجبارة التي بذلتها الحكومة الإماراتية في سبيل مكافحة غسل الأموال.

تعتزم وزارة المالية في قبرص تعديل القانون الحالي لمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أكدت الهند على ضرورة معالجة المخاطر المُحتملة للأصول الرقمية في الاقتصادات النامية.

عززت باي بال امتثالها التنظيمي من خلال الانضمام إلى TRUST لتبسيط متطلبات إعداد التقارير المتعلقة بالأصول الرقمية "قاعدة السفر"

إن الامتثال للقواعد يضع كوريا الجنوبية في مقدمة المنحنى لتنظيم الأصول الافتراضية، ولكن قد يضر الصناعة المحلية بقيود التحويل الصعبة بين البورصات

قال الإعلان المشترك: "نحن ... نضيف أعضاء جددًا حتى تتمكن TRUST من توفير امتثال شامل عبر مجال العملات المشفرة"

بحسب ما ورد وسعت الإرشادات الجديدة تعريف مقدمي خدمة الأصول الافتراضية لتشمل التطبيقات اللامركزية وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية والخدمات ذات الصلة

شددت وزارة المالية القبرصية على الحاجة إلى تسريع بناء قدراتها في صناعة العملات المشفرة

قالت كوين فيرم إنها ستكون قادرة على تقديم نفس تحليلات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للأصول المسكوكة في كاردانو، وهو رقم قد ينمو مع استعداد المشروع للتوسع في العقود الذكية

تشعر فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بالقلق من أن الشركات والمستثمرين في مجال العملات المشفرة قد استفادوا من ضعف الرقابة التنظيمية في مالطا في عام ٢٠١٨

ما هي الأدوات التي تحتاجها البنوك والمؤسسات المالية لتحديد غسيل الأموال الذي يشمل العملات المشفرة؟ يكشف هذا الدليل الموضح كل شيء

مرة أخرى، يأخذ جبل طارق زمام المبادرة في لوائح العملات المشفرة

لا يبدو أن مجموعة العمل المالي تحب متعددي نطاقات الاختصاص، لا سيما باينانس