FATF News

تعاونت بينانس مع شركة تحليلات العملات المشفرة الناشئة "كوينفيرم" لتحسين الامتثال لمكافحة غسل الأموال

١٥ دولة، بما في ذلك مجموعة الدول الصناعية السبع، ستقوم بتطوير نظام لتتبع معاملات العملات المشفرة لمنع استخدامها غير المشروع

تواجه أربع بورصات عملات مشفرة كورية جنوبية لوائح أكثر صرامة عند تجديد حساباتها المصرفية بعد إصدار إرشادات فرقة العمل المالي الجديدة

تطلب فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن غسل الأموال من روسيا أن تدرج كلمة "البيتكوين" في تشريعها الخاص بالعملات المشفرة

تكشف مسودة اللوائح الجديدة كيف تسعى كندا إلى تعزيز قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب