مرة أخرى، يأخذ جبل طارق زمام المبادرة في لوائح العملات المشفرة
FATF News
- أخبار
- أخبار
لا يبدو أن مجموعة العمل المالي تحب متعددي نطاقات الاختصاص، لا سيما باينانس
- أخبار
تأمل المنصة في المساعدة في تلبية معايير مكافحة غسل الأموال
- أخبار
تعاونت بينانس مع شركة تحليلات العملات المشفرة الناشئة "كوينفيرم" لتحسين الامتثال لمكافحة غسل الأموال
- أخبار
١٥ دولة، بما في ذلك مجموعة الدول الصناعية السبع، ستقوم بتطوير نظام لتتبع معاملات العملات المشفرة لمنع استخدامها غير المشروع
- أخبار
تواجه أربع بورصات عملات مشفرة كورية جنوبية لوائح أكثر صرامة عند تجديد حساباتها المصرفية بعد إصدار إرشادات فرقة العمل المالي الجديدة
- أخبار
تطلب فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن غسل الأموال من روسيا أن تدرج كلمة "البيتكوين" في تشريعها الخاص بالعملات المشفرة
- أخبار
تكشف مسودة اللوائح الجديدة كيف تسعى كندا إلى تعزيز قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب