FATF News

عززت باي بال امتثالها التنظيمي من خلال الانضمام إلى TRUST لتبسيط متطلبات إعداد التقارير المتعلقة بالأصول الرقمية "قاعدة السفر"

إن الامتثال للقواعد يضع كوريا الجنوبية في مقدمة المنحنى لتنظيم الأصول الافتراضية، ولكن قد يضر الصناعة المحلية بقيود التحويل الصعبة بين البورصات

قال الإعلان المشترك: "نحن ... نضيف أعضاء جددًا حتى تتمكن TRUST من توفير امتثال شامل عبر مجال العملات المشفرة"

بحسب ما ورد وسعت الإرشادات الجديدة تعريف مقدمي خدمة الأصول الافتراضية لتشمل التطبيقات اللامركزية وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية والخدمات ذات الصلة

شددت وزارة المالية القبرصية على الحاجة إلى تسريع بناء قدراتها في صناعة العملات المشفرة

قالت كوين فيرم إنها ستكون قادرة على تقديم نفس تحليلات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للأصول المسكوكة في كاردانو، وهو رقم قد ينمو مع استعداد المشروع للتوسع في العقود الذكية

تشعر فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بالقلق من أن الشركات والمستثمرين في مجال العملات المشفرة قد استفادوا من ضعف الرقابة التنظيمية في مالطا في عام ٢٠١٨

ما هي الأدوات التي تحتاجها البنوك والمؤسسات المالية لتحديد غسيل الأموال الذي يشمل العملات المشفرة؟ يكشف هذا الدليل الموضح كل شيء

مرة أخرى، يأخذ جبل طارق زمام المبادرة في لوائح العملات المشفرة

لا يبدو أن مجموعة العمل المالي تحب متعددي نطاقات الاختصاص، لا سيما باينانس

تأمل المنصة في المساعدة في تلبية معايير مكافحة غسل الأموال

تعاونت بينانس مع شركة تحليلات العملات المشفرة الناشئة "كوينفيرم" لتحسين الامتثال لمكافحة غسل الأموال

١٥ دولة، بما في ذلك مجموعة الدول الصناعية السبع، ستقوم بتطوير نظام لتتبع معاملات العملات المشفرة لمنع استخدامها غير المشروع

تواجه أربع بورصات عملات مشفرة كورية جنوبية لوائح أكثر صرامة عند تجديد حساباتها المصرفية بعد إصدار إرشادات فرقة العمل المالي الجديدة

تطلب فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن غسل الأموال من روسيا أن تدرج كلمة "البيتكوين" في تشريعها الخاص بالعملات المشفرة