اعتقل مكتبُ التحقيقات الفيدرالي (FBI)، إلى جانب محكمة في نيويورك، أحدَ السكان المحليين بموجب مزاعم بتدبير مخطط بونزي متطور احتالَ على مستثمرين بقيمة 43 مليون دولار.
في 1 مايو، وجَّه داميان ويليامز، المدَّعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وجيمس سميث، المدير المساعد المسؤول عن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، اتهاماتٍ إلى إيدين دالبور بتنفيذ أنشطةٍ احتيالية تضمَّنت فرصاً استثمارية خادعة في مشروع ضيافة في لاس فيغاس ومؤسَّسة لتداول العملات المشفرة.
يُزعم أنَّ دالبور جذبَ المستثمرين المطمئنين بوعودٍ بعوائدَ كبيرة، لم تكن أكثرَ من واجهة تُخفي مخطَّطَ بونزي واسع النطاق.
وفقاً للإدانات الموضحة في لائحة اتهامات مكتب التحقيقات الفيدرالي، طلب دالبور استثماراتٍ عبر كيان تحت سيطرته، ممثلاً بشكل زائف مصالحه في قطاعي الضيافة والعملات المشفرة.
كجزءٍ من مخطط تداول العملات المشفرة، ادَّعى أنَّه اشترى العملات المشفرة بالجملة وباعَها بربح لمستثمري التجزئة.
جرى إغراءُ المستثمرين باحتمالِ تحقيق عوائد سنوية تبدأ من 42٪، إلى جانب ضماناتٍ لسلامة استثماراتهم عبر ترتيبات التأمين والضمان المزعومة.
يُزعم أن دالبور لديه عقودٌ ملفَّقة وكشوفات مصرفية مزوَّرة ومراسلات بريد إلكتروني وهمية للمستثمرين المضلَّلين للاعتقاد في جدوى المشاريع.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: وزارة العدل الأمريكيّة تعترض على طلب رفض اتهامات المؤسس المشارك لـ 'Tornado Cash'
يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إنَّ أموال المستثمرين اختُلست بدلاً من ذلك لتحقيق عوائد المستثمرين السابقة، وتمويل النفقات الشخصية — بما في ذلك خسائر المقامرة الباهظة — وتغطية الرسوم الدراسية الخاصة لأطفال دالبور.
ومن جهته قال جيمس سميث، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي:
"يوضِحُ اعتقالُ اليوم تفاني مكتب التحقيقات الفيدرالي في الحفاظ على العدالة الاقتصادية وضمان ألَّا تكون تصرُّفاتُ فردٍ واحدٍ على حساب الآخرين".
جاء كشفُ مخطَّطِ دالبور عندما واجهته مجموعةٌ من الضحايا في نوفمبر 2023. وعندها اعترف دالبور بخطورة أفعاله، قائلاً: "ما لديكم مسبقاً لديكم الآن، يمكنكم أن تضعوني في السجن الآن. الآن تماماً."
يعدُّ هذا الاعتقال من بين الاعتقالات المتعدِّدة، المرتبطة بمخطط بونزي والتي لها علاقة بالعملات المشفرة، التي قام بها المسؤولون الأمريكيون في العام الماضي.
ففي 15 مارس، ضبطت هيئةُ الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مخطط بونزي بقيمة 300 مليون دولار تحت ستار منصة تداول للعملات المشفرة تسمى ’كريبتو إف إكس‘ (CryptoFX)، التي استهدفت مستثمري العملات المشفرة من المجتمع اللاتيني في الولايات المتحدة ودولتين أجنبيتين.
بعد بضعة أيام، في 18 مارس، أدانت هيئةُ محلَّفين في نيويورك شخصين عمِلا مروِّجَين لنظام تعدين وتداول العملات المشفرة المزيَّف المُنهار الآن، ’آيكوم تك‘ (IcomTech).
وفي الآونة الأخيرة، في 4 أبريل، تلقَّت إيرينا ديلكنسكا، الرئيسة السابقة للشؤون القانونية والامتثال لمخطط الاحتيال ’وان كوين‘ (OneCoin) بمليارات الدولارات، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بعد اعترافِها بدورها في غسل ملايين الدولارات.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: الحكم على الرئيسة القانونية لشركة ’وان كوين‘ بالسجن لأربع سنوات بسبب مخطط بونزي بقيمة 4 مليارات دولار
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره