وفقاً لهيئة الأوراق المالية والبورصات، يُزعم أنَّ ’كريبتو إف إكس‘ (CryptoFX) استهدفت مستثمري العملات المشفرة من المجتمع اللاتيني في 10 ولايات أمريكية ودولتين أجنبيتين.
Ponzi Scheme News
A Ponzi scheme is an investment scam which involves convincing victims of high return rates and small risks using fabricated reports made with returning the revenue for older investors with the money of the new ones. Companies that engage in Ponzi Schemes are only working on attracting new investments without generating any legitimate product. This scheme is named after Charles Ponzi, a Italian con artist, who performed such a scheme in 1920s in the US, costing his investors about $20 million. However, Ponzi’s scam wasn’t the first of its kind, though it was one of the largest. A Ponzi scheme is similar to a pyramid scheme and is performed to this day in different variations. For example, scammers have employed cryptocurrencies and ICOs to perform Ponzi schemes, Bitcoin is often called a variation of a Ponzi scheme and economic bubbles of different stock assets often take on a form of a Ponzi scheme, blowing the real value out of proportion.
سيضطر أيضاً المُحتال المدان "بابلو ريناتو رودريغيز" إلى قضاء ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف بعد أن تنتهي عقوبته بالسجن لمدة 12 عاماً.
يواجه العديد من المبدعين والمروجين لشركتي عملات مشفرة احتياليتين مزعومتين سلسلة من التهم التي قد تؤدي بهم إلى السجن لمدة 20 عامًا
يقول السكان المحليون إنهم مضطرون للتعامل مع الشقق الشاغرة وفقدان فرص العمل، والتي كانت توفرها البورصة المنهارة
إن سوء إدارة المخاطر وعدم كفاية الإيرادات والإفراط في استخدام الروافع المالية هي الأسباب الأساسية وراء انهيار التمويل اللامركزي
ينتقد الرئيس التنفيذي لشركة سوان بيتكوين، كوري كليبستين، سيلسيوس نتورك وغيرها من منصات إقراض العملات المشفرة المركزية، محذرًا من احتمال انتقال أزمة السوق
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة باينانس "سي زي" عن شكوكه حول إعادة إطلاق بلوكتشين تيرا وتوكن LUNA الجديد بعد الفشل الذريع الأخير
أقرّ مروّج بيتكونكت السابق "غلين أركارو" بالذنب لدوره في المخطط، لكن مكان وجود مؤسس الشركة "ساتيش كومباني" غير معروف
تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات خمسة أفراد "روجوا لعرض عالمي للأصول الرقمية غير المسجلة"
أفلت مؤسس مخطط أرغايل كوين الارحتيلي من دفع غرامة قدرها ٤,٥ ملايين دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لتشغيل "شبكة من الشركات الاحتيالية"
كان المتداول يكذب على المستثمرين ويستخدم استراتيجية مشتقات غير مسجلة على بيتميكس
يجري "الوجه العام لون كوين" محادثات للاعتراف بالذنب عن مجموعة من التهم
سيبلغ الأسترالي ٩٩ عامًا بحلول وقت إطلاق سراحه إذا حُكم عليه بأقصى عقوبة
إذا لم تكن دراما ون كوين في قاعة المحكمة كافية، فسترى قريبًا الأمر برمته يظهر على شاشة السينما
حتى أنهم كتبوا كتابًا للمساعدة الذاتية عن كيف تصبح مليونيرًا، ولكن يبدو أنه قد يحتاج إلى التحديث