اتَّهمت هيئةُ الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) 17 شخصاً بتدبير مخطط بونزي بقيمة 300 مليون دولار تحت ستار منصَّة تداول العملات المشفرة ’كريبتو إف إكس‘ (CryptoFX).
جرى تسجيل (CryptoFX) كمنصَّة لتداول العملات المشفرة في هيوستن في فبراير 2020. وفي سبتمبر 2022، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى طارئة لوقف جميع عمليات (CryptoFX)، للاشتباه في أنَّها مخطط بونزي للأصول المشفرة. بعد نحو 18 شهراً، في 14 مارس، حدَّدت هيئة الأوراق المالية والبورصات 17 شخصاً يُزعم أنَّهم متورطون في المخطط.
على حدِّ تعبير غوربير إس غريوال، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات:
"نحن ندَّعي أنَّ كريبتو إف إكس كانت مخطَّط بونزي بقيمة 300 مليون دولار استهدفَ المستثمرين اللاتينيين بوعود بالحرية المالية والثروة المغيِّرة للحياة عبر أدوات العملات المشفرة والعملات الأجنبية ’الخالية من المخاطر‘ و’المضمونة‘."
وفقاً لهيئة الأوراق المالية والبورصات، يُزعم أنَّ (CryptoFX) استهدفت مستثمري العملات المشفرة من المجتمع اللاتيني في 10 ولايات أمريكية ودولتين أجنبيتين. إذ قال غريوال إنَّ مخطَّط بونزي بهذا الحجم الكبير يتطلَّب العديد من المشاركين، حيث اتهمت هيئةُ الأوراق المالية والبورصات المهندسين الرئيسين والجناة.
وجدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنَّ العديد من الأفراد المرتبطين بـ ’كريبتو إف إكس‘ اختلسوا أموال المستثمرين عبر الوعد الكاذب بالاستثمارات المربحة في العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). في ذلك الوقت، انجذب المستثمرون إلى سوق العملات المشفرة الصاعدة المستمرة.
وقد طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن تتهم المحكمةُ الأفرادَ بانتهاك أقسام مختلفة من قانون الأوراق المالية والبورصات. بالإضافة إلى ذلك، تريد هيئة الأوراق المالية والبورصات من الأفراد السبعة عشر "التخلي" عن الأموال أو إعادتها ودفع غرامات مدنية إضافية عن الانتهاكات.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: سناتوران ديمقراطيان يطلبان من الهيئة التنظيمية الأمريكية رفض إطلاق المزيد من صناديق تداول العملات المشفّرة
والجدير بالذكر أنَّه في 6 مارس، أجَّلت هيئة الأوراق المالية والبورصات علناً قرارَها بشأن الموافقة على تداول الخيارات في صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين (BTC).
يمنح هذا التأجيل الهيئةَ 45 يوماً أخرى — حيث إنَّ الحد الأقصى بموجب القانون هو 90 يوماً — للتوصُّل إلى قرار نهائي في 24 أبريل.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: المنظّمون في هونغ كونغ يوجّهون تحذيراً إلى بورصة 'Bybit'
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره