حُكم على الرئيسة السابقة للشؤون القانونية والامتثال لمخطط احتيال ’وان كوين‘ (OneCoin) بمليارات الدولارات بالسجن لمدة أربع سنوات بعد اعترافها بأنها ساعدت في غسل ملايين الدولارات.
وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في 3 أبريل، حَكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، إدغاردو راموس، على إيرينا ديلكنسكا، البالغة من العمر 42 عاماً، يوم الأربعاء بالسجن لمدة أربع سنوات.
بالإضافة إلى حكمها بالسجن لمدة أربع سنوات، حُكم على ديلكنسكا بشهر واحد من الإفراج تحت الإشراف وأُمر بمصادرة 111 مليون دولار منها كتعويض.
وبحسب ما ورد، رفض القاضي راموس طلب ديلكنسكا بتجنُّب السجن والعودة إلى المنزل لرعاية الأطفال الصغار في بلغاريا، وفقاً لتقرير صدر في 3 أبريل من بلومبرغ.
قال راموس إنَّ ديلكينسكا كانت "امرأة ذات ذكاء عظيم وكان يجب أن تَعرف بصورة أفضل"، مضيفاً أنَّها كانت على دراية تامة بالعواقب القانونية لأفعالها في أثناء مشاركتها في تشغيل مخطط بونزي بقيمة 4 مليارات دولار.
كما قال راموس: "بصراحة لا أفهم ما الذي منعها من مغادرة المخطط قبل النقطة التي جرى فيها إسقاطه".
ومن جانبها، أقرَّت ديلنسكا بالذنب في تهم الاحتيال وغسل الأموال في محكمة فيدرالية في مانهاتن في 10 نوفمبر. وكان لكل تهمة حكم محتمل بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات، ما يعني أن ديلكينسكا واجهت احتمال السجن لمدة 10 سنوات.
والجدير بالذكر أنَّ ديلكينسا هي أحدث مسؤولة تنفيذية في (OneCoin) تُسجن بسبب دورها في مخطط الاحتيال.
ففي 12 سبتمبر من العام الماضي، حُكم على المؤسس المشارك للمخطط، كارل سيباستيان غرينوود، بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة الاحتيال وغسل الأموال، وأُمر بدفع 300 مليون دولار كتعويض.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: الحكم على محامي 'OneCoin' بالسجن لمدة 10 سنوات
تأسَّست (OneCoin) من قبل الملقبة بـ "ملكة العملات المشفرة" (Cryptoqueen)، روجا إغناتوفا، و غرينوود في عام 2014، حيث وعدت بعوائد مضمونة للمستثمرين من عملة مشفرة وهمية تسمى ’وان كوين‘ (OneCoin).
ولكن اكتُشف لاحقاً أنَّ الشركة لم تقم أبداً ببناء شبكة البلوك تشين العاملة، بل عملت كمخطط هرمي حقَّق أمواله عبر دفع عمولات للمستثمرين للتسجيل في تدفُّق مستمر من المشترين الجدد.
ما تزال إغناتوفا طليقة بعد أن اختفت في أكتوبر 2017 بعد رحلة جوية إلى اليونان بعد 15 يوماً فقط من إصدار مذكرة فيدرالية لاعتقالها. وقد تكهَّن البعض بأنَّ إغناتوفا قُتلت بعد مقتل العديد من شركاء (OneCoin) في المكسيك في عام 2020.
تبيَّن أنَّ (OneCoin) احتيالية في عام 2015، لكنَّها تمكَّنت من تحقيق إيرادات تزيد عن 4.3 مليار دولار، وسجَّلت أرباحاً بلغت نحو 3 مليارات دولار بين عامي 2014 و2016.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: الحكم على 'سام بانكمان فريد' بالسجن لمدّة 25 عاماً
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره