كان "شكيب أحمد" يشغل منصب القائد الفني لدى "أمازون" عندما قام باختراق عقودٍ ذكيّة على ما لا يقل عن بورصتين لتبادل العملات المشفرة.
أخبار الاحتيال
تقدم العملات الرقمية المشفرة وعدًا بالكثير من الأمان والخصوصية للمستخدمين، ولكن الحقيقة هي أن استخدام العملات الرقمية المشفرة غالبًا ما يخلق ضحايا أنواع مختلفة من الحيل، مثل السرقة الرقمية المشفرة، والقرصنة، والتصيد الاحتيالي والغش في مجال العملات الرقمية المشفرة. ويمكن أن توجد هذه الاحتيالات بأشكال مختلفة - واعدة، ولكنها مزورة، وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المشفرة التي لا تخبر المستثمرين عن المخاطر وربما لا يكون لها عنوان مادي؛ ومنصات استثمار العملات الرقمية المشفرة التي تختفي بعد جمع ما يكفي من المال؛ وبورصات العملات الرقمية المشفرة الاحتيالية التي تستخدم تكتيكات متعددة لخداع مستخدميها. وتعد تقنيات بلوكتشين جديدة نسبيًا، كما أن الضجيج المحيط بها استطاع اختراق الكثير من المستثمرين ذوي المهارات المنخفضة في هذا المجال. وقد أصبحت هذه مشكلة، وفقًا لأحدث الأخبار حول احتيالات العملات الرقمية المشفرة، حتى أن تويتر قد حظر إعلانات عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المشفرة من أجل حماية مستخدميه من المخططات الاحتيالية.
القاضي الذي أصدر حكم السجن على إيرينا ديلنسكا وصفها بأنَّها "امرأة ذات ذكاء عظيم وكان يجب أن تَعرف بصورة أفضل".
وفقاً لما ورد، ذكرت شرطة المملكة المتحدة أنَّ المُصادَرة كانت "الأكبرَ من نوعها" في تاريخ البلاد، مع تحديد تاريخ الحكم في مايو.
يُعد هذا التحذير أول تصريحٍ رسميّ من قبل الهيئة التنظيمية في هونغ كونغ منذ توقّف موقع "بت فوركس" عن العمل في 23 فبراير.
كانت المعلومات التي قدمتها ’زيبميكس تايلاند‘ (Zipmex Thailand) تحت قيادة الرئيس التنفيذي السابق فيما يرتبط بالأصول في محافظ (Z Wallets) الخاصة بالمستخدم غير متَّسقة مع تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية.
يواجه كل من "إيفان توروجين" و"سيرجي بوتابينكو" 18 تهمة في الولايات المتحدة، وأحكاماً طويلة بالسجن، لادعاءاتٍ تتعلّق بإدارة شركة "هاش فلير" كمُخطّطٍ احتيالي.
اعترف المهندس الأمني شكيب أحمد، الذي أُلقي القبض عليه بتهمة اختراق بورصة لامركزية غير معروفة، باختراق "نيرفانا فاينانس" أيضاً.
استشهدت المحكمة بتلاعب سام بانكمان فريد المزعوم بالشهود سبباً رئيساً لرفض طلب الإفراج عنه.
أكَّد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر أنَّه "إذا أراد توم أو أيُّ شخصٍ آخر أن يكون في هذا المجال، فسأقول: ’افعل ذلك في إطار القانون‘".
قدَّم محامو بانكمان فريد عدَّة طلباتٍ في الأشهر القليلة الماضية، بدءاً من الكفالة المبكرة إلى الأغذية النباتية والأدوية الموصوفة لسام بانكمان فريد.
بدأ قراصنة "FTX" الذين لم يتم التعرف عليهم بعد في تكثيف جهودهم لنقل للأموال المسروقة في الأسابيع الأخيرة، مُستفيدين من توجه أنظار وسائل الإعلام نحو المحاكمة، مما يساعدهم على إخفاء نشاطهم غير المشروع.
أصدرت شرطة هونغ كونغ تحذيراً بشأن عملية الاحتيال الأخيرة التي تستهدف مستخدمي منصة بينانس (Binance) في هونغ كونغ.
تتعاون هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية الآن مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وبنك التنمية الآسيوي لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل أفضل.
يواجه "راشاون راسل" عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاماً، لدوره في صندوق تداول العملات المشفرة الاحتيالي.
بدأت قضية الاحتيال في بورصة JPEX الأسبوع الماضي عندما كشفت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) أنَّها تلقَّت 1400 شكوى ضد البورصة فيما يتعلق بالاحتيال وتجميد السحب وانخفاض أرصدة المَحافظ.