أخبار الاحتيال

تقدم العملات الرقمية المشفرة وعدًا بالكثير من الأمان والخصوصية للمستخدمين، ولكن الحقيقة هي أن استخدام العملات الرقمية المشفرة غالبًا ما يخلق ضحايا أنواع مختلفة من الحيل، مثل السرقة الرقمية المشفرة، والقرصنة، والتصيد الاحتيالي والغش في مجال العملات الرقمية المشفرة. ويمكن أن توجد هذه الاحتيالات بأشكال مختلفة - واعدة، ولكنها مزورة، وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المشفرة التي لا تخبر المستثمرين عن المخاطر وربما لا يكون لها عنوان مادي؛ ومنصات استثمار العملات الرقمية المشفرة التي تختفي بعد جمع ما يكفي من المال؛ وبورصات العملات الرقمية المشفرة الاحتيالية التي تستخدم تكتيكات متعددة لخداع مستخدميها. وتعد تقنيات بلوكتشين جديدة نسبيًا، كما أن الضجيج المحيط بها استطاع اختراق الكثير من المستثمرين ذوي المهارات المنخفضة في هذا المجال. وقد أصبحت هذه مشكلة، وفقًا لأحدث الأخبار حول احتيالات العملات الرقمية المشفرة، حتى أن تويتر قد حظر إعلانات عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المشفرة من أجل حماية مستخدميه من المخططات الاحتيالية.

أخبار
عندما حاولت FTX بيع المنصة عقب تقديمها طلب الإفلاس، بلغ أعلى عرض قُدم لها 1 مليون دولار فقط، وهو ما يمثل خسارة بنسبة 99.5٪ من قيمتها.
محاموا FTX يقاضون سام بانكمان فرايد لإجراءهِ صفقة بقيمة 220 مليون دولار قبل إفلاس البورصة
Luke Huigsloot
2023-05-19T17:36:00+04:00
أخبار
لم تحدد البورصة ما هي الأصول الرقمية التي ستسلمها إلى مجموع أموال الشركتين المفلستين FTX وAlameda Research.
بورصة العملات المشفرة OKX ستسلم 157 مليون دولار من الأصول المجمدة العائدة إلى FTX وAlameda
Hermi De Ramos
2023-03-30T17:14:00+04:00
أخبار
تدفقت القروض والمدفوعات، والتي قُدرت بقيمتها بمليارات الدولارات، من كيانات FTX إلى Sam Bankman-Fried وخمسة مدراء تنفيذيين سابقين آخرين في FTX وAlameda Research.
الدائرة المقربة من سام بانكمان-فرايد تلقت ما يقارب المليار دولار من ألاميدا: وفقاً للمحكمة
Jesse Coghlan
2023-03-16T13:31:00+04:00
مقابلة
على الرغم من تراجع السوق في العام الماضي الذي شهد العديد من عمليات الاحتيال والإفلاس، أشاد سكاراموتشي بالفرص الاقتصادية في الشرق الأوسط وقال أن عام 2023 سيكون ...
مدير FTX السابق "من المرجح أن يذهب إلى السجن" لدفع الثمن وفقاً لأنتوني سكاراموتشي
Hermi De Ramos
2023-03-10T12:26:00+04:00
أخبار محلية
ظهرت المنصة الاحتيالية "HoggPool" للمرة الأولى في أغسطس، ووعدت المنصة مستخدميها بعوائد ضخمة لخدمات تعدين وتداول العملات المشفرة التي تتيحها.
السلطات المصرية تعتقل 29 من محتالي العملات المشفرة بتهمة سرقة 620 ألف دولار
Hermi De Ramos
2023-03-07T18:44:00+04:00
أخبار
تمت مصادرة أكثر من 50 كشكاً للعملات المشفرة أثناء سير التحقيق الذي أجراه فريق العمل المعني بمكافحة الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال التابع لإدارة المخابرات الأ...
شركة بيتكوين تكسب الأموال غير المشروعة عن طريق استخدام الأكشاك غير المرخصة
Martin Young
2023-03-06T15:41:00+04:00
أخبار
تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثاني أكثر المناطق أماناً من حيث إجمالي قيمة الأصول غير المشروعة التي يتم تحويلها مقابل الخدمات، وفقاً لـ Chainalysis، حيث ا...
تقرير: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تلقت 700 مليون دولار من صناديق العملات المشفرة غير المشروعة
Hermi De Ramos
2023-03-06T14:31:00+04:00
أخبار
نصت لائحة الاتهامات الجديدة على أن التبرعات الحاصلة غير قانونية لأنها تمت باستخدام أسماء وهمية أو تم تقديمها باستخدام أموال الشركات
بانكمان فرايد وشركاؤه يقدمون 300 تبرع غير قانوني للأحزاب السياسية
Hermi De Ramos
2023-02-27T14:10:00+04:00

تابعنا على التليغرام