AML News

Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.

أخبار
سيسمح الترخيص الإلزامي لكريبتو.كوم بإصدار بطاقات الخصم للعملات المشفرة في أستراليا
كريبتو.كوم تضمن الحصول على ترخيص الخدمة المالية الأسترالية
Marie Huillet
2020-12-02T04:42:58+04:00
خبر عاجل
حُكم على مواطن أوكراني بالسجن تسع سنوات فيما تصفه مصلحة الضرائب الأمريكية بأنه "أول قضية بيتكوين [مع] مكون ضريبي" في الولايات المتحدة
الحكم على موظف في مايكروسوفت بالسجن ٩ سنوات في أول قضية تتعلق ببيتكوين بالولايات المتحدة تنطوي على احتيال ضريبي
Samuel Haig
2020-11-10T06:08:01+04:00
أخبار
التغيير المقترح من شأنه أن يخفض العتبة المفروضة من شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية طويلة الأمد والبالغة ٣٠٠٠ دولار
وكالة مراقبة مكافحة غسل الأموال الأمريكية تريد معلومات عن جميع معاملات العملات المشفرة الدولية التي تزيد عن ٢٥٠ دولارًا
Kollen Post
2020-10-24T04:07:58+04:00
أخبار
لقد ذكر أنه لا "يشكك في موثوقية وإمكانية تتبع جميع تقنيات بلوكتشين"، لكنه شجب العملات المشفرة
وزير المالية الفرنسي يدلي بدلوه حول العملات المشفرة ويمدح بلوكتشين
Turner Wright
2020-10-20T00:27:01+04:00
أخبار
قامت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية بفرض غرامة على مشغل خلاطات العملات المشفرة المبكرة هيلكس وكوين نينجا بسبب انتهاكات قانون السرية المصرفية
هيئة الرقابة المالية الأمريكية تفرض غرامة على خدمة خلط بيتكوين مبكرة بقيمة ٦٠ مليون دولار لغسيل الأموال
Kollen Post
2020-10-19T22:49:22+04:00
أخبار
كان شهر أكتوبر شهرًا دراماتيكيًا لكبار المسؤولين في بورصة مشتقات بيتميكس المشفرة، الذين يواجه مؤسسوها تهمًا متعددة من السلطات الأمريكية
مؤسس بيتميكس والمدير التنفيذي السابق للتكنولوجيا سيخرج بكفالة بقيمة ٥ ملايين دولار حتى المثول أمام المحكمة
Marie Huillet
2020-10-09T16:07:05+04:00
أخبار
على الرغم من التهم الجنائية الصادرة عن وزارة العدل والاعتقال مرة واحدة على الأقل لقيادتها، تعد شركة بيتميكس بمواصلة العمل كالمعتاد
بيتميكس تنفي مزاعم هيئة تداول السلع الآجلة ووزارة الدفاع، وتقول إن التداول سيستمر
Kollen Post
2020-10-02T01:05:33+04:00
أخبار
أدين مالك بورصة العملات المشفرة البلغارية بتقديم خدمات غسيل الأموال إلى نقابة احتيال إلكتروني في أوروبا الشرقية
إدانة مالك بورصة بلغارية بتهمة الاحتيال في المزاد العلني
Samuel Haig
2020-09-29T06:49:08+04:00

تابعنا على التليغرام