AML News

Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.

أخبار
قد يُطلب من البنوك الخاصة إجراء تقييمات للمخاطر على أساس كل حالة على حدة
بنك إسرائيل يصدر مسودة مبادئ توجيهية بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للعملات المشفرة
David Attlee
2022-03-12T00:46:49+04:00
أخبار
قال لويس جاريكانو، عضو البرلمان الأوروبي: "من المهم أن يشمل نطاق سلطة الاتحاد الأوروبي الجديدة الأصول المشفرة بشكل صريح"
أعضاء الاتحاد الأوروبي يخططون لقيام هيئة مراقبة مكافحة غسل الأموال بالإشراف على شركات العملات المشفرة بحلول عام ٢٠٢٤
Turner Wright
2022-02-24T04:48:20+04:00
أخبار
تقدم ما مجموعه ٢٠٠ شركة عملات مشفرة بطلب للحصول على "ترخيص عملات مشفرة" في المملكة المتحدة، لكن المتطلبات الصارمة أجبرت الكثيرين على سحب طلباتهم
أبهولد تُصبح شركة أصول مشفرة مسجلة في المملكة المتحدة بعد موافقة هيئة السلوك المالي
Prashant Jha
2022-02-23T21:19:01+04:00
أخبار
قال الإعلان المشترك: "نحن ... نضيف أعضاء جددًا حتى تتمكن TRUST من توفير امتثال شامل عبر مجال العملات المشفرة"
شركات العملات المشفرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها تتضافر من أجل الامتثال لقواعد السفر
Turner Wright
2022-02-17T02:55:33+04:00
أخبار
تخطط البورصة للتحقق من أسماء المستخدمين وتفاصيل تسجيل المقيمين للتأكد من أن معاملات العملات المشفرة "لم تستخدم في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال"
كوين ون ستوقف عمليات السحب إلى المحافظ الخارجية التي لم يتم التحقق منها
Turner Wright
2021-12-29T22:43:20+04:00
أخبار
وجد مجلس التحقيق في الجرائم المالية أن باينانس تركيا مذنبة بانتهاك قانون منع غسل عائدات الجرائم، المعروف أيضًا باسم قانون مكافحة غسيل الأموال
باينانس تركيا تتغرم ٨ ملايين ليرة لعدم امتثالها لقوانين غسيل الأموال
Arijit Sarkar
2021-12-26T10:50:29+04:00
أخبار
شددت وزارة المالية القبرصية على الحاجة إلى تسريع بناء قدراتها في صناعة العملات المشفرة
وزارة المالية القبرصية توصي "ببناء القدرات" للعملات المشفرة
Helen Partz
2021-12-14T20:49:51+04:00
أخبار
سيتعين على جميع الأفراد والمؤسسات في الدولة، بما في ذلك البنوك، التسجيل باستخدام سجل مكافحة غسل الأموال الجديد من بنك إسبانيا
بنك إسبانيا يصدر إرشادات التسجيل لخدمات العملات المشفرة
Helen Partz
2021-10-26T23:48:15+04:00

تابعنا على التليغرام