AML News

Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.

أخبار
أرسل الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، تشانغبينغ تشاو، خطاباً إلى الموظفين بعد استقالته، حيث طمأنهم بأنَّ الشركة ستكون على ما يرام، واختتم الخطاب باقتباس شهي...
تشانغبينغ تشاو يقتبس ستار تريك في خطابه إلى موظفي بينانس: "أريد أن يستمر الجميع في العمل بشكل مثير للإعجاب"
Savannah Fortis
2023-11-22T12:41:00+04:00
أخبار
تعتزم وزارة المالية في قبرص تعديل القانون الحالي لمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قبرص تشدد لوائح العملات المشفرة تماشياً مع معايير مجموعة العمل المالي
David Attlee
2023-10-12T12:16:00+04:00
أخبار
يعمل مشغِّل البورصة على تنفيذ متطلَّبات اعرف عميلك (NYC) الجديدة للمستخدمين اعتباراً من سبتمبر 2023 بهدف الامتثال للمبادئ التوجيهية التنظيمية العالمية المتطورة.
Bitget تفرض متطلبات اعرف عميلك بما يتماشى مع تشديد اللوائح التنظيمية العالمية
Gareth Jenkinson
2023-08-21T13:18:00+04:00
أخبار محلية
تشمل الإرشادات الجديدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر، البنوك ومقدمي الحوالات وشركات الصرافة، من بين المؤسسات المالية المرخصة الأخرى.
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يُصدر إرشاداتٍ جديدة لمكافحة استخدام الأصول الافتراضية في غسل الأموال
Hermi De Ramos
2023-06-01T16:29:00+04:00
أخبار
دحض Changpeng 'CZ' Zhao ادعاءات لجنة تداول السلع الآجلة، التي أشارت إليها اللجنة في شكواها المُقدمة في 27 مارس ضد بينانس.
خبر عاجل: الرئيس التنفيذي لشركة بينانس يرفض مزاعم التلاعب بالسوق
Brayden Lindrea
2023-03-28T12:59:00+04:00
أخبار
عززت باي بال امتثالها التنظيمي من خلال الانضمام إلى TRUST لتبسيط متطلبات إعداد التقارير المتعلقة بالأصول الرقمية "قاعدة السفر"
باي بال تنضم إلى القائمة المتزايدة على شبكة TRUST
Brian Quarmby
2022-08-23T13:06:00+04:00
أخبار
ورد أن الكيان الخاضع للتسجيل الذاتي JVCEA قد تلقى تحذيرات صارمة لتوحيد جهوده، حيث تدفع وكالة الخدمات المالية اليابانية المنظمة لتسريع طرح لوائح مكافحة غسل الأمو...
"تجربة" التنظيم الذاتي للعملات المشفرة في اليابان لا تعمل
Brian Quarmby
2022-07-20T08:54:00+04:00
أخبار
بدأت كوين بيز في تقديم خدمات العملات المشفرة في إيطاليا منذ فترة، حيث قدمت خدمات بطاقة كوين بيز في البلاد اعتبارًا من يونيو ٢٠١٩
كوين بيز تحصل على موافقة مزود خدمة الأصول المشفرة في إيطاليا
Helen Partz
2022-07-18T20:36:00+04:00

تابعنا على التليغرام