AML News

Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.

أخبار
عززت باي بال امتثالها التنظيمي من خلال الانضمام إلى TRUST لتبسيط متطلبات إعداد التقارير المتعلقة بالأصول الرقمية "قاعدة السفر"
باي بال تنضم إلى القائمة المتزايدة على شبكة TRUST
Brian Quarmby
2022-08-23T13:06:00+04:00
أخبار
ورد أن الكيان الخاضع للتسجيل الذاتي JVCEA قد تلقى تحذيرات صارمة لتوحيد جهوده، حيث تدفع وكالة الخدمات المالية اليابانية المنظمة لتسريع طرح لوائح مكافحة غسل الأمو...
"تجربة" التنظيم الذاتي للعملات المشفرة في اليابان لا تعمل
Brian Quarmby
2022-07-20T08:54:00+04:00
أخبار
بدأت كوين بيز في تقديم خدمات العملات المشفرة في إيطاليا منذ فترة، حيث قدمت خدمات بطاقة كوين بيز في البلاد اعتبارًا من يونيو ٢٠١٩
كوين بيز تحصل على موافقة مزود خدمة الأصول المشفرة في إيطاليا
Helen Partz
2022-07-18T20:36:00+04:00
أخبار
قال عضو البرلمان الأوروبي إرنست أورتاسون: "إننا نضع حدًا للغرب المتوحش للعملات المشفرة غير المنظمة، ونغلق الثغرات الرئيسية في القواعد الأوروبية لمكافحة غسيل الأ...
مسؤولو الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى اتفاق بشأن سلطة مكافحة غسل الأموال للإشراف على شركات العملات المشفرة
Turner Wright
2022-06-30T07:37:24+04:00
أخبار
قد يُطلب من البنوك الخاصة إجراء تقييمات للمخاطر على أساس كل حالة على حدة
بنك إسرائيل يصدر مسودة مبادئ توجيهية بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للعملات المشفرة
David Attlee
2022-03-12T00:46:49+04:00
أخبار
قال لويس جاريكانو، عضو البرلمان الأوروبي: "من المهم أن يشمل نطاق سلطة الاتحاد الأوروبي الجديدة الأصول المشفرة بشكل صريح"
أعضاء الاتحاد الأوروبي يخططون لقيام هيئة مراقبة مكافحة غسل الأموال بالإشراف على شركات العملات المشفرة بحلول عام ٢٠٢٤
Turner Wright
2022-02-24T04:48:20+04:00
أخبار
تقدم ما مجموعه ٢٠٠ شركة عملات مشفرة بطلب للحصول على "ترخيص عملات مشفرة" في المملكة المتحدة، لكن المتطلبات الصارمة أجبرت الكثيرين على سحب طلباتهم
أبهولد تُصبح شركة أصول مشفرة مسجلة في المملكة المتحدة بعد موافقة هيئة السلوك المالي
Prashant Jha
2022-02-23T21:19:01+04:00
أخبار
قال الإعلان المشترك: "نحن ... نضيف أعضاء جددًا حتى تتمكن TRUST من توفير امتثال شامل عبر مجال العملات المشفرة"
شركات العملات المشفرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها تتضافر من أجل الامتثال لقواعد السفر
Turner Wright
2022-02-17T02:55:33+04:00

تابعنا على التليغرام