AML News

Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.

شرح
ما هي الأدوات التي تحتاجها البنوك والمؤسسات المالية لتحديد غسيل الأموال الذي يشمل العملات المشفرة؟ يكشف هذا الدليل الموضح كل شيء
كيف تقوم البنوك بتحديد عمليات غسيل الأموال التي تشتمل على العملات المشفرة، شرحٌ مفصّل
Connor Sephton
2021-04-08T10:13:35+04:00
أخبار
يتم فرض التزامات الإبلاغ عن الجرائم المالية بغض النظر عن إجمالي الإيرادات السنوية لشركة العملات المشفرة
شركات العملات المشفرة في المملكة المتحدة ستضطر الآن إلى تقديم تقارير سنوية عن الجرائم المالية
Osato Avan-Nomayo
2021-03-31T17:15:46+04:00
أخبار
تخطط ماراثون لتحويل كل قوة الهاش إلى مجموعة تعدين بيتكوين الجديدة والمتوافقة مع التنظيمات اعتبارًا من ١ مايو
القائمة السوداء: ماراثون تقوم بتعدين معاملات بيتكوين "متوافقة تمامًا" فقط
Samuel Haig
2021-03-31T07:03:21+04:00
أخبار
يبدو أن تنبيه المخاطر يستهدف بشكل خاص الوسطاء والمتعاملين الذين لم يمتثلوا "بشكلٍ كافٍ" لمكافحة غسل الأموال
قسم الفحوصات في هيئة الأوراق المالية واالبورصت يصدر تنبيهًا بالمخاطر حول الأصول الرقمية
Andrew Thurman
2021-02-27T03:06:00+04:00
أخبار
ستطلق سينثيا لوميس، أول سيناتور أمريكية تمتلك بيتكوين، مؤتمرًا للابتكار المالي لتثقيف زملائها في مجلس الشيوخ حول أصول بيتكوين والعملات المشفرة
عضوٌ بمجلس الشيوخ يطلق مجموعة ابتكار مالي لتثقيف المشرعين حول العملات المشفرة
Samuel Haig
2021-02-02T06:48:07+04:00
Use Case
مع نضج أسواق العملات المشفرة وتدفق الأموال المؤسسية إلى المجال، أصبحت التكنولوجيا للكشف عن الاحتيال وغسل الأموال التي تنطوي على الأصول الرقمية أكثر أهمية من أي ...
كيف تكتشف برامج الامتثال عمليات الاحتيال وغسل الأموال التي تنطوي على العملات المشفرة
Connor Sephton
2021-01-20T04:58:28+04:00
أخبار
لم تقل مجموعة عمل الرئيس أي شيء ثوري، لكنها قدمت بعض الوضوح الجديد
المنظمون الفيدراليون في الولايات المتحدة يضعون توقعات جديدة لمصدري العملات المستقرة
Kollen Post
2020-12-24T05:04:00+04:00
خبر عاجل
يرى عضو الكونغرس ديفيدسون، على وجه الخصوص، أن إجراء وزارة الخزانة المحتمل فكرةٌ سيئة لجميع المعنيين
أعضاء الكونغرس يطلبون من وزارة الخزانة التراجع عن شائعات حظر المحفظة ذاتية الاستضافة
Kollen Post
2020-12-10T07:09:11+04:00

تابعنا على التليغرام