قضت محكمة اتحادية في ولاية فرجينيا بسجن محمد أظهرالدين شيبا، البالغ من العمر 35 عامًا، لمدة 30 عامًا بعد إدانته بتحويل أكثر من 185,000 دولار من العملات المشفرة إلى تنظيم داعش، بهدف تمويل عمليات وهروب عناصر من معسكرات الاحتجاز في سوريا.
Terrorism News
- أخبار
- أخبار
ستوفر شركة تحليلات البلوكتشين الأدوات اللازمة لاكتشاف الأنشطة الخاضعة للعقوبات وغير المشروعة.
- أخبار
طلبت مجموعة العمل المالي (FATF) من قطر تحسينَ "فهمها للأشكال الأكثر تعقيداً" للجرائم المالية.
- أخبار
يمكن الآن سحب جميع الأموال من أكثر من 150 محفظة عملات مشفرة مدرجة في القائمة السوداء لارتباطات مزعومة بتمويل الجماعات الإرهابية بعد حكم صادر عن محكمة إسرائيلية
- أخبار
يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس أن المنظمين لن يكونوا قادرين على مراقبة النظام المالي إذا تم السماح للبيتكوين بالازدهار في شكلها الحالي
- أخبار
حكم على مواطنة أمريكية بالسجن لمدة ١٣ عامًا لتمويل داعش باستخدام بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة
- أخبار
مع تطور الجرائم الإلكترونية، تتبع وكالة الضرائب البريطانية تقنية جديدة لمكافحة التهرب الضريبي المتزايد باستخدام العملات المشفرة
- أخبار
يزعم أن جماعة مسلحة لها صلات بالنظام الإيراني وحماس تزيد أنشطتها لجمع التبرعات من بيتكوين
- أخبار
بحثٌ جديد من تشيناليسيس يجد أن الإرهابيون يقومون بتحسين عملياتهم التمويلية باستخدام العملات المشفرة
- أخبار
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه يجب تنظيم بيتكوين بنفس طريقة المعاملات المالية الإلكترونية الأخرى
- أخبار
نشرت مؤسسة راند، وهي مؤسسة فكرية أمريكية غير ربحية، تقريرًا عن الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة من قبل الجماعات الإرهابية
- أخبار
تعتقد لجنة بازل للرقابة المصرفية أن العملات المشفرة ليست آمنًة للاعتماد عليها كوسيط للتبادل أو تخزين القيمة
- أخبار
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن ينشئ قوة عمل لمكافحة استخدام الإرهابيين للعملات المشفرة
- أخبار
كشف تقريرٌ حديث صادر عن المؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديموقراطيات أن العملات المشفرة غير مناسبة لتمويل الإرهاب
- أخبار
يقول يايا فانوسي من مركز العقوبات والعنف غير القانوني التابع لمركز الدفاع عن الديموقراطيات إن العملات المشفرة هي "شكل ضعيف من المال" بالنسبة لمعظم الإرهابيين