طلبت مجموعة العمل المالي (FATF) من قطر تحسينَ "فهمها للأشكال الأكثر تعقيداً" للجرائم المالية.
Terrorism News
يمكن الآن سحب جميع الأموال من أكثر من 150 محفظة عملات مشفرة مدرجة في القائمة السوداء لارتباطات مزعومة بتمويل الجماعات الإرهابية بعد حكم صادر عن محكمة إسرائيلية
يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس أن المنظمين لن يكونوا قادرين على مراقبة النظام المالي إذا تم السماح للبيتكوين بالازدهار في شكلها الحالي
حكم على مواطنة أمريكية بالسجن لمدة ١٣ عامًا لتمويل داعش باستخدام بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة
مع تطور الجرائم الإلكترونية، تتبع وكالة الضرائب البريطانية تقنية جديدة لمكافحة التهرب الضريبي المتزايد باستخدام العملات المشفرة
يزعم أن جماعة مسلحة لها صلات بالنظام الإيراني وحماس تزيد أنشطتها لجمع التبرعات من بيتكوين
بحثٌ جديد من تشيناليسيس يجد أن الإرهابيون يقومون بتحسين عملياتهم التمويلية باستخدام العملات المشفرة
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه يجب تنظيم بيتكوين بنفس طريقة المعاملات المالية الإلكترونية الأخرى
نشرت مؤسسة راند، وهي مؤسسة فكرية أمريكية غير ربحية، تقريرًا عن الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة من قبل الجماعات الإرهابية
تعتقد لجنة بازل للرقابة المصرفية أن العملات المشفرة ليست آمنًة للاعتماد عليها كوسيط للتبادل أو تخزين القيمة
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن ينشئ قوة عمل لمكافحة استخدام الإرهابيين للعملات المشفرة
كشف تقريرٌ حديث صادر عن المؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديموقراطيات أن العملات المشفرة غير مناسبة لتمويل الإرهاب
يقول يايا فانوسي من مركز العقوبات والعنف غير القانوني التابع لمركز الدفاع عن الديموقراطيات إن العملات المشفرة هي "شكل ضعيف من المال" بالنسبة لمعظم الإرهابيين
قامت شركة ليكسيس نيكسيس العملاقة لإدارة المخاطر بالتشارك مع بورصة العملات الرقمية الأسترالية "بلوكبيد" لتوفير مزيدٍ من الأمان في تدابير اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال
مشروع قانون أمريكي جديد يدعو إلى إنشاء فرقة عمل لمكافأة أي شخص لديه معلومات تؤدي إلى اعتقالات في حالات الإرهاب الممول بالعملات الرقمية