ستوفر شركة تحليلات البلوكتشين الأدوات اللازمة لاكتشاف الأنشطة الخاضعة للعقوبات وغير المشروعة.
Terrorism News
- أخبار
- أخبار
طلبت مجموعة العمل المالي (FATF) من قطر تحسينَ "فهمها للأشكال الأكثر تعقيداً" للجرائم المالية.
- أخبار
يمكن الآن سحب جميع الأموال من أكثر من 150 محفظة عملات مشفرة مدرجة في القائمة السوداء لارتباطات مزعومة بتمويل الجماعات الإرهابية بعد حكم صادر عن محكمة إسرائيلية
- أخبار
يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس أن المنظمين لن يكونوا قادرين على مراقبة النظام المالي إذا تم السماح للبيتكوين بالازدهار في شكلها الحالي
- أخبار
حكم على مواطنة أمريكية بالسجن لمدة ١٣ عامًا لتمويل داعش باستخدام بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة
- أخبار
مع تطور الجرائم الإلكترونية، تتبع وكالة الضرائب البريطانية تقنية جديدة لمكافحة التهرب الضريبي المتزايد باستخدام العملات المشفرة
- أخبار
يزعم أن جماعة مسلحة لها صلات بالنظام الإيراني وحماس تزيد أنشطتها لجمع التبرعات من بيتكوين
- أخبار
بحثٌ جديد من تشيناليسيس يجد أن الإرهابيون يقومون بتحسين عملياتهم التمويلية باستخدام العملات المشفرة
- أخبار
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه يجب تنظيم بيتكوين بنفس طريقة المعاملات المالية الإلكترونية الأخرى
- أخبار
نشرت مؤسسة راند، وهي مؤسسة فكرية أمريكية غير ربحية، تقريرًا عن الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة من قبل الجماعات الإرهابية
- أخبار
تعتقد لجنة بازل للرقابة المصرفية أن العملات المشفرة ليست آمنًة للاعتماد عليها كوسيط للتبادل أو تخزين القيمة
- أخبار
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن ينشئ قوة عمل لمكافحة استخدام الإرهابيين للعملات المشفرة
- أخبار
كشف تقريرٌ حديث صادر عن المؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديموقراطيات أن العملات المشفرة غير مناسبة لتمويل الإرهاب
- أخبار
يقول يايا فانوسي من مركز العقوبات والعنف غير القانوني التابع لمركز الدفاع عن الديموقراطيات إن العملات المشفرة هي "شكل ضعيف من المال" بالنسبة لمعظم الإرهابيين
- أخبار
قامت شركة ليكسيس نيكسيس العملاقة لإدارة المخاطر بالتشارك مع بورصة العملات الرقمية الأسترالية "بلوكبيد" لتوفير مزيدٍ من الأمان في تدابير اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال