Department of Justice News

صادرت السلطات الأمريكية كميات ضخمة من المخدرات وفككت مختبرات لإنتاج الميثامفيتامين في أنحاء البلاد، ضمن ملاحقتها لقيادات كارتلات مرتبطة بالعملات المشفرة.

وصف أليكس ماشينسكي، مؤسس Celsius، طلب وزارة العدل بحبسه 20 عامًا بـ"عقوبة الموت في السجن"، وسط جدل قانوني حول طبيعة جرائمه وظروف محاكمته.

تزعم الدعوى أن "Visa" تعمّدت جعل المنافسة صعبة في سوق المدفوعات.

شهدت أسهم "Nvidia" ارتفاعاً طفيفاً بعد ساعات التداول، حيث نفت الشركة المصنّعة للرقائق تقريراً يُشير إلى تلقّيها مذكّرة استدعاء من وزارة العدل الأمريكية لمكافحة الاحتكار.

اتًّهم المواطن الصيني "يونهي وانغ" بالاستيلاء على أكثر من 19 مليون عنوان "IP" خاص وإعادة بيعها للمجرمين لاستخدامها في أعمال غير مشروعة.

قال مسؤولون أمريكيّون إن الشقيقان شاركا في "التلاعب الأول من نوعه ببلوكتشين الإيثريوم" من خلال العبث ببروتوكولاتها المُخصّصة للتحقق من صحة المعاملات.

كانت العملات المشفّرة المُصادرة مُرتبطة بجيمس زونغ، الذي أدين في عام 2022 بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت من خلال منصة "سيلك رود".

تم اتهام "كوكوين" ومؤسسيها بالتآمر لتشغيل كيان غير مُرخّص لتحويل الأموال، والتآمر لخرق قانون سرية البنوك من خلال الفشل المتعمد في الحفاظ على برنامج مناسب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يتوقَّع رئيس المحكمة العليا الأمريكية، جون روبرتس، أن يؤثر الذكاء الاصطناعي "بشكل كبير" على العمل القانوني على مستوى المحاكمة، في حين يقول إنَّ استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الفِرَق القانونية يتطلَّب "الحذرَ والتواضع".

تمثَّل جزءٌ من إقرار المؤسس المشارك لشركة ’بيتزلاتو‘ (Bitzlato) بالذنب في 6 ديسمبر في حلّ البورصة غير المشروعة ومصادرة عملتها المشفرة، والآن، تُعلَّق عمليات السحب.

كانت انتهاكات حماية المستثمر وأوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وانتهاكات العقوبات الاقتصادية الجرائمَ الرئيسة التي وردت في الدعاوى القضائية.

وفقاً لإرشادات إصدار الأحكام في الولايات المتحدة، يمكن أن يُحكم على تشانغبينغ تشاو بالسجن لمدة 12-18 شهراً، لكنَّ وزارة العدل مستعدَّة للقتال من أجل مدَّة أطول.

ستُدار الشركة التي بناها "CZ" من قِبل رئيس الأسواق الإقليمية، وذلك بعد أن منعت وزارة العدل الأمريكية الرئيس التنفيذي السابق لبينانس من البقاء في منصبه.

وفقاً لأحد التقارير، قد تحصلُ اتفاقيةٌ للتسويةِ بشأن اتهامات وزارة العدل ضدَّ بينانس بحلول نهاية الشهر.

طلب محامو سام بانكمان فرايد من القاضي كابلان في خطابٍ السماحَ للدفاع باستخدام أدلة على استثماره في "أنثروبيك" (Anthropic) اعتباراً من أبريل 2022.