تم اتهام "كوكوين" ومؤسسيها بالتآمر لتشغيل كيان غير مُرخّص لتحويل الأموال، والتآمر لخرق قانون سرية البنوك من خلال الفشل المتعمد في الحفاظ على برنامج مناسب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Department of Justice News
يتوقَّع رئيس المحكمة العليا الأمريكية، جون روبرتس، أن يؤثر الذكاء الاصطناعي "بشكل كبير" على العمل القانوني على مستوى المحاكمة، في حين يقول إنَّ استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الفِرَق القانونية يتطلَّب "الحذرَ والتواضع".
تمثَّل جزءٌ من إقرار المؤسس المشارك لشركة ’بيتزلاتو‘ (Bitzlato) بالذنب في 6 ديسمبر في حلّ البورصة غير المشروعة ومصادرة عملتها المشفرة، والآن، تُعلَّق عمليات السحب.
كانت انتهاكات حماية المستثمر وأوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وانتهاكات العقوبات الاقتصادية الجرائمَ الرئيسة التي وردت في الدعاوى القضائية.
وفقاً لإرشادات إصدار الأحكام في الولايات المتحدة، يمكن أن يُحكم على تشانغبينغ تشاو بالسجن لمدة 12-18 شهراً، لكنَّ وزارة العدل مستعدَّة للقتال من أجل مدَّة أطول.
ستُدار الشركة التي بناها "CZ" من قِبل رئيس الأسواق الإقليمية، وذلك بعد أن منعت وزارة العدل الأمريكية الرئيس التنفيذي السابق لبينانس من البقاء في منصبه.
وفقاً لأحد التقارير، قد تحصلُ اتفاقيةٌ للتسويةِ بشأن اتهامات وزارة العدل ضدَّ بينانس بحلول نهاية الشهر.
طلب محامو سام بانكمان فرايد من القاضي كابلان في خطابٍ السماحَ للدفاع باستخدام أدلة على استثماره في "أنثروبيك" (Anthropic) اعتباراً من أبريل 2022.
يدَّعي إيلون ماسك أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ووزارة العدل تسيئان استخدامَ سلطاتهما التنظيمية لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية لتحقيق إجراءات عقابية.
قدمت وزارة العدل الأمريكية اقتراحاً جديداً إلى محاكم نيويورك، طالبت فيه استبعاد جميع شهود سام بانكمان فرايد الخبراء وعدم السماح لهم بإدلاء شهاداتهم في القضية.
تسعى أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم إلى تسوية التحقيقات المعلّقة مع هيئة التنظيم الأمريكية.
اعترض الوصي على مكافأة الاحتفاظ بالموظفين، مشيرًا إلى عدم وجود معلومات كافية ضمن الالتماس لضمان مثل هذا العائد المرتفع وعدم الوضوح حول إذا ما كان ينبغي اعتبار أي مستلمين خبير داخلي
يُزعم أن فردًا لم يذكر اسمه أرسل أكثر من ١٠ ملايين دولار في عملة بيتكوين إلى بورصة في بلد تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليه حاليًا
قيل أيضًا إن المؤسسين بصدد إطلاق مشروع آخر للتوكنات غير القابلة للإتلاف يتوقع أن يجلب ١,٥ مليون دولار قبل القبض عليهم
قالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو: "أظهرت الوزارة مرة أخرى كيف يمكنها متابعة الأموال"