ردّت منصة العملات المشفرة Binance رسميًا على استفسار أطلقه في فبراير مجموعة من 11 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، نافية إلى حد كبير مزاعم تسهيل معاملات مع جهات إيرانية، كما رفضت الرواية المتداولة بشأن إنهاء خدمات بعض موظفيها.
وفي رسالة مؤرخة يوم الجمعة إلى السيناتورين ريتشارد بلومنثال ورون جونسون من اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات، قالت Binance إن التحقيق الذي أُطلق في فبراير بشأن أنشطة المنصة استند إلى تقارير “يمكن إثبات زيفها، وغير مدعومة بأدلة موثوقة، وتتضمن عناصر تشهيرية في عدة جوانب جوهرية”.
وأشارت البورصة إلى تقارير نشرتها Wall Street Journal وNew York Times وFortune، ذكرت أن Binance فصلت موظفين أبلغوا عن قيام الشركة بتسهيل أكثر من مليار دولار من معاملات العملات المشفرة لجهات مرتبطة بإيران تُدعى Hexa Whale وBlessed Trust. ووفقًا لـ Binance، فقد فتحت الشركة تحقيقًا استجابةً لاستفسارات من جهات إنفاذ القانون، ما أدى إلى إزالة تلك الكيانات من المنصة.
وقالت البورصة:
“بحسب علمنا، لم يُجرِ أي حساب على Binance معاملات مباشرة مع جهة مقرها إيران.”
وردًا على الادعاءات المتعلقة بفصل موظفين أبلغوا الإدارة بهذه المسألة، قالت Binance إن بعضهم استقالوا بينما تم فصل موظف آخر بسبب إفشائه معلومات داخلية تخص المستخدمين.
وأضافت الشركة:
“تأخذ Binance خصوصية مستخدميها على محمل الجد، ولا تتسامح مع أي موظف ينتهك هذه الثقة من خلال مشاركة معلومات داخلية خارجيًا. كما تلتزم الشركة بسياساتها المتعلقة بالعمل والموارد البشرية، ولم يكن هذا الإجراء مختلفًا.”
وكانت رسالة أعضاء مجلس الشيوخ الأحد عشر قد وُجِّهت إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعية العامة باميلا بوندي، مطالبةً بردّ بحلول 13 مارس بشأن ما إذا كانت السلطات الحكومية تعتزم فتح تحقيق في Binance. وحتى يوم الجمعة، لم يصدر أي تعليق علني من بيسنت أو بوندي.
في عام 2023، توصلت Binance إلى تسوية مع السلطات الأمريكية وافقت بموجبها على دفع 4.3 مليار دولار لحل اتهامات تتعلق بانتهاك العقوبات وقوانين مكافحة غسل الأموال. واستقال الرئيس التنفيذي آنذاك تشانغبينغ “CZ” تشاو كجزء من الاتفاق، واعترف بالذنب في تهمة جنائية واحدة، ما أدى لاحقًا إلى حكم بالسجن لمدة أربعة أشهر.
تدقيق في علاقات ترامب وBinance بعد العفو الرئاسي
بموجب الاتفاق، تعهد تشاو بعدم تولي أي منصب قيادي آخر في Binance. لكن في أكتوبر، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوًا عنه، ما فتح الباب قانونيًا لعودته إلى الشركة، رغم أن تشاو أعلن علنًا أنه لا يخطط للعودة إلى منصب الرئيس التنفيذي.
وقبل إعلان العفو، كانت علاقات الإدارة الأمريكية مع Binance بالفعل محل تدقيق من قبل العديد من المشرعين، بعد أن استخدمت شركة MGX ومقرها الإمارات عملة USD1 المستقرة الصادرة عن World Liberty Financial لتسوية استثمار بقيمة ملياري دولار في المنصة. وقد وصف عدد من المشرعين الصفقة بأنها فساد نظرًا لارتباط World Liberty Financial بالرئيس وأبنائه.
