أعلن المدعي العام للمقاطعة الجنوبية في نيويورك، داميان ويليامز، والعميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الأمن الداخلي في نيويورك، دارين ماكورماك، عن توجيهِ اتهاماتٍ جنائيّة ضد بورصة العملات المشفرة "كوكوين" (KuCoin) واثنين من مؤسسيها، "تشون غان" (Chun Gan) وكي تانغ "Ke Tang"، لمزاعمٍ تتعلق بمخالفة قانون سريّة البنوك ونقل الأموال دون ترخيص.
وفقاً للائحة الاتهام، تم اتهام "كوكوين" ومؤسسيها بالتآمر لتشغيل كيان غير مُرخّص لتحويل الأموال والتآمر لخرق قانون سرية البنوك من خلال الفشل المتعمد في الحفاظ على برنامج مناسب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانبِ الفشل في الحفاظ على إجراءاتٍ كافية للتحقّق من هوية العملاء، وعدم تقديم أيّ تقارير عن الأنشطة المشبوهة.
وتعليقاً على الاتهامات، صرّح ويليامز قائلاً: "كما تزعم لائحة الاتهام، تعمّدت كوكوين ومؤسّسيها إخفاء حقيقة أن عدداً كبيراً من المستخدمين الأمريكيين كانوا يتداولون على المنصة بالفعل. وقد استفادت كوكوين من قاعدة عملائها الكبيرة في الولايات المتحدة لتصبح واحدةً من أكبر بورصات العملات المشفرة والمشتقات في العالم، بمليارات الدولارات من التداولات اليومية وحجم تداول سنوي بتريليونات الدولارات."
وأضاف ويليامز: "بفشلهم في تنفيذ حتى السياسات الأساسية لمكافحة غسل الأموال، سمح المتهمون لكوكوين بالعمل في ظلال الأسواق المالية واستخداموها كملاذ لغسل الأموال غير المشروعة، حيث تلقّت كوكوين أكثر من 5 مليارات دولار وأرسلت أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال المشبوهة"
ووفقاً للادعاءات، "سعت كوكوين لاستقطاب العملاء الأمريكيين من خلال منصتها للتداول الفوري، ولاحقاً، من خلال منصتها لتداول العقود الآجلة، التي تم إطلاقها في يوليو 2019. ومنذ تأسيسها في عام 2017، كانت كوكوين على الدوام كياناً لتحويل الأموال، وهو ما يتطّلب التسجيل لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN). وبحلول يوليو 2019، أصبحت كوكوين تاجراً للعقود الآجلة، وهو ما يتطلّب التسجيل لدى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)".
"كما كان يتوجب على كوكوين الامتثال لأحكام قانون سرية البنوك السارية التي تتطلب الحفاظ على برنامج كافٍ لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك عمليات التحقق من هوية العملاء أو العمليات المعروفة باسم "اعرف عميلك" (KYC)" لضمان عدم استخدام المنًصة لأغراض غير مشروعة، بما في ذلك غسل الأموال" وفقاً للوثيقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتهامات الموّجهة ضد "كوكوين" قد تسببت بهبوطٍ مُفاجئ للتوكن الخاص بالبورصة (KCS)، ويتم تداوله عند 12.4 دولار في وقت النشر.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: سناتوران ديمقراطيان يطلبان من الهيئة التنظيمية الأمريكية رفض إطلاق المزيد من صناديق تداول العملات المشفّرة
تأتي هذه الاتهامات الجنائية على خطى الاتهامات السابقة التي وُجّهت ضد "باينانس". ففي مارس العام الماضي، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة باينانس، لانتهاكها قوانين التداول والمشتقات، حيث زعمت الدعوى، أن بورصة العملات المشفرة العالمية عرضت خدمات تداول المشتقات للعملاء الأمريكيين دون التقدم بطلب للحصول على ترخيص للمشتقات.
وخلال مارس الجاري، أعلن المستشار القانوني الرئيسي في شركة "ريبل" (Ripple Labs)، ستيوارت ألديروتي، إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) طلبت من قاضٍ فيدرالي فرض غرامةٍ قدرها ٢ مليار دولار ضد شركة البلوكشين.
المزيد على كوينتيليغارف عربي: تقرير: هيئة الأوراق المالية والبورصات تُحاول تصنيف الإيثريوم كورقة مالية