سيتعين على مؤسس ومشغل بعض خدمات "الخلط" الأولى في العملات المشفرة دفع ٦٠ مليون دولار لمنظمي الولايات المتحدة، حتى في الوقت الذي يواجه فيه اتهامات جنائية مستمرة.
أعلنت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN)، يوم الاثنين، غرامة قدرها ٦٠ مليون دولار ضد لاري دين هارمون، الرجل الذي يقف وراء هيلكس وكوين نينجا.
تم القبض على هارمون في فبراير لتشغيل مجموعة من خدمات الخلط التي يزعم المدعون في واشنطن العاصمة أنها تشكل شركات خدمات مالية غير مسجلة. وتقول تلك التهم الموجهة إليه أنه غسل أكثر من ٣٠٠ مليون دولار في بيتكوين. ووفقًا لإعلان اليوم، "حدد تحقيق شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية ما لا يقل عن ٣٥٦٠٠٠ معاملة بيتكوين من خلال هيلكس".
تحاول خدمات الخلط خصخصة العملات المشفرة عن طريق إرسالها من خلال سلسلة ضخمة من المعاملات التي تنطوي على محافظ مختلفة. وتهدف العملية إلى إخفاء أصول العملات وكذلك الكيان المسيطر عليها عند الخروج من الاختلاط. لا يمكن الوصول إلى خدمات خلط هارمون إلا عبر الويب المظلم.
وتدعي شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية أن هارمون تعمد التباهي بأحكام قانون السرية المصرفية، وهو حجر الزاوية في التشريع الأمريكي لمكافحة غسيل الأموال. كانت انتهاكات BSA هي التي أدت إلى توجيه اتهامات جنائية ضد الفريق التنفيذي لبورصة بيتميكس في وقت سابق من هذا الشهر.
كانت السلطات الأمريكية تراقب الأنشطة الإجرامية القائمة على العملات المشفرة. حيث أصدرت وزارة العدل مؤخرًا تقريرًا سلط الضوء على توكنات الخصوصية مثل مونيرو كسبب للقلق.
