أخبار
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بورصتي عملات مشفرة وشخصين، لمزاعم تتعلق بالتمويل غير المشروع.
FinCEN News
The Financial Crimes Enforcement Network, or FinCEN, is a bureau of the U.S. Department of the Treasury that specializes on analysis of all financial operations in order to prevent terrorist financing, money laundering, etc. FinCEN was founded in 1990 and currently is headquartered in Vienna, VA. In 2013, FinCEN issued Bitcoin and virtual currency guidance concerning creating, obtaining, distributing, exchanging, accepting or transmitting virtual currencies. By this guidance, the companies that provide cryptocurrency-related services must report all data to the government so that it can prevent money laundering. There are also definitions for various kinds of cryptocurrency users and their responsibilities while working with digital currencies.
- خبر عاجل
لا يزال من المرجح أن يواجه الرئيس التنفيذي السابق آرثر هايز والمسؤولون التنفيذيون الآخرون في الشركة اتهامات بشأن الانتهاكات المزعومة لقانون السرية المصرفية
- أخبار
سيحل مايكل موزير محل كينيث بلانكو في منصب القائم بأعمال مدير الوكالة الحكومية الأمريكية
- أخبار
في تعليقها الأخير، تلاحق مجموعة المناصرة المطلب المقترح لإنشاء تقارير معاملات للعملات المشفرة
- أخبار
تتضخم صفوف رابطة بلوكتشين حيث تتطلع الشركات إلى المساعدة في عملها في الحفاظ على معاملات العملات المشفرة من نظير إلى نظير
- أخبار
فتحت وزارة الخزانة فترة التعليق لمتطلبات المحفظة ذاتية الاستضافة لمدة ٦٠ يومًا أخرى
- أخبار
يبدو أن أصحاب المصلحة في العملات المشفرة قد دخلوا حيز التنفيذ، على الرغم من جهود وزارة الخزانة الأفضل لتفادي التدقيق
- أخبار
أعلنت مذكرة الساعة الحادية عشرة عن نية اقتراح تغيير في أنظمة الحسابات المصرفية والمالية الأجنبية
- أخبار
نشرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية وظائف شاغرة لمنصبين رفيعي المستوى في مجال العملات الرقمية في محاولة للحصول على مشورة احترافية متخصصة في المجال
- خبر عاجل
يرى عضو الكونغرس ديفيدسون، على وجه الخصوص، أن إجراء وزارة الخزانة المحتمل فكرةٌ سيئة لجميع المعنيين
- أخبار
يتطلع فريق بايدن إلى جانيت يلين لقيادة السياسة الاقتصادية للإدارة المقبلة، والتي سيتعين عليها التغلب على الحطام المتبقي في أعقاب فيروس كورونا
- أخبار
"سيكون هذا الاقتراح، في حالة اعتماده، بمثابة انتهاك للخصوصية"
- أخبار
التغيير المقترح من شأنه أن يخفض العتبة المفروضة من شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية طويلة الأمد والبالغة ٣٠٠٠ دولار
- أخبار
قامت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية بفرض غرامة على مشغل خلاطات العملات المشفرة المبكرة هيلكس وكوين نينجا بسبب انتهاكات قانون السرية المصرفية
- أخبار
أدى التحقيق الذي شمل العديد من الوكالات الفيدرالية الأمريكية إلى إفلاس مشغلي شبكة ويب المظلمة ومصادرة ٢٢ مليون دولار في العملة المشفرة