اتخذت الحكومة الأمريكية إجراءات ضد شخصين روسيين وبورصتي عملات مشفرة لمزاعم تتعلق بالتمويل غير المشروع. وقد شاركت في هذا الإجراءات وزارات الخزانة والعدل والخارجية، بالإضافة إلى مجموعة من وكالات إنفاذ القانون الدولية.
حدّدت شبكة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) منصة "PM2BTC" الروسية للعملات المشفرة، والشخص المرتبط بها سيرغي إيفانوف، ككيانات ذات "اهتمام رئيسي بغسل الأموال". وفي الوقت نفسه، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة الخزانة عقوبات على "إيفانوف" وبورصة "Cryptex" للعملات المشفرة.
بورصات العملات المشفرة والأنشطة غير المشروعة
اتُهمت "PM2BTC" بمعالجة عائدات هجمات الفدية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. ووفقاً لشبكة FinCEN، فإن نصف أنشطتها مرتبطة بعمليات غير قانونية. وتظهر بيانات "Chainalysis" أن "PM2BTC" تُشارك بنية المحفظة مع نظام الدفع المجهول الشامل (UAPS)، وهو نظام لمعالجة المدفوعات غير قانونية. وأضافت لوزارة الخزانة:
"إن Cryptex على صلة بأكثر من 720 مليون دولار من المعالات الخاصّة بخدمات يستخدمها المجرمون السيبرانيون، بما في ذلك متاجر الاحتيال، وخدمات المزج، بالإضافة إلى بورصات العملات المشفرة التي تفتقر إلى برامج معرفة العميل (KYC)، ومنصّة Garantex المدرجة على قائمة العقوبات."
مصدر معاملات Cryptex. المصدر:Chainalysis
أعربت وزارة الخزانة عن شكرها لقسم التحقيقات الإلكترونية في الخدمة السرية الأمريكية وشرطة هولندا وخدمة الاستخبارات المالية الهولندية على مساهماتهم في مصادرة نطاقات الويب والبنية التحتية المرتبطة بـ "PM2BTC" و"Cryptex" وإيفانوف. كما ذكرت "Chainalysis" أنها وتيثر قد ساهمتا في هذه الجهود.
عمليات "الكاردينغ" الاحتيالية
وفي وثائقٍ تمّ الكشف عنها في محكمة المقاطعة الشرقية بولاية فيرجينيا، تم اتهام "إيفانوف" بجريمة التآمر والتحريض على الاحتيال المصرفي فيما يتعلق بمواقع الويب التي تتاجر بمعلومات بطاقات الائتمان المسروقة، والمعروفة باسم "الكاردينغ".
كما تم توجيه تهم إلى "تيمور شخماميتوف" بالتآمر لارتكاب الاحتيال المصرفي، وجريمة التآمر لارتكاب الاحتيال بأجهزة الوصول، وجريمة التآمر لارتكاب غسل الأموال فيما يتعلق بنفس العمليات.
المصدر: US Department of State
وفي الوقت الحالي، تقدّم وزارة الخارجية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة "إيفانوف" أو "شخماميتوف".
المزيد على كوينتيليغراف عربي: 'كامالا هاريس' تتصدّر في 4 من 6 ولايات على 'Polymarket'