يقدم البنك المركزي الإسباني إرشادات تسجيل جديدة لمقدمي خدمات العملات الافتراضية المحليين، أو VASPs، بما في ذلك المؤسسات المصرفية.
أصدر بنك إسبانيا تعليمات بشأن تسجيل VASP لأغراض مكافحة غسل الأموال، أو AML، يطلب فيها من المؤسسات تقديم طلبات التسجيل الخاصة بها من خلال سجل إلكتروني، حسبما أفاد كوينتيليغراف بالإسباني يوم الاثنين.
عند إصدار الإرشادات يوم ١٩ أكتوبر، أشار البنك المركزي الإسباني إلى أن الالتزام بالتسجيل في السجل ينطبق على "جميع الأفراد والمؤسسات التي تقدم خدمات بورصات العملات الافتراضية" مثل تداول العملات المشفرة وخدمات الحفظ.
شددت الهيئة التنظيمية على أنه سيتعين على VASPs التسجيل "بغض النظر عما إذا كانوا مسجلين أيضًا في السجلات الإدارية الأخرى في بنك إسبانيا أو السلطات الأخرى ذات الصلة."
ووفقًا للبيان الرسمي، يتعين على المؤسسات المضي قدمًا في التسجيل حتى لو لم يكن عملاؤها النهائيون موجودين في إسبانيا. وقال البنك المركزي إنه يُنصح الأفراد أيضًا باستخدام نموذج التسجيل الإلكتروني، لكن يمكنهم أيضًا المتابعة عبر قنوات أخرى مثل البريد.
تتطلب التعليمات تحديدًا من الكيانات القانونية والأفراد على حد سواء إصدار تقارير عن تدابيرهم لمنع الأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتضمين معلومات معينة عن عملائهم.
ووفقًا للبيان، سيقوم بنك إسبانيا بتحليل البيانات وتقييم المخاطر المحتملة مع مراعاة أنواع عملاء VASP، والبلدان التي يعملون فيها، والمنتجات، وأغراض العلاقات التجارية، وحجم التشغيل وعوامل أخرى.