أخبار ممارسات اعرف عميلك

ممارسات اعرف عميلك أو KYC هي عملية تحديد هويات العملاء والتحقق منها. ويستخدم المصطلح عادة للإشارة إلى اللوائح الحكومية لمكافحة غسيل الأموال في الأنشطة المصرفية والمالية وأسواق الأوراق المالية. وتتضمن ممارسات اعرف عميلك في الغالب أربعة عناصر أساسية: سياسة القبول وإجراءات تحديد الهوية ومراقبة المعاملات وإدارة المخاطر. وقد أدى القلق المتزايد بشأن استخدام العملات الرقمية المشفرة لغسيل الأموال إلى قيام السلطات بتطبيق ممارسات اعرف عميلك على سوق خدمات العملات الرقمية. وسيتعين على معظم هذه المنصات أن تتبنى ممارسات اعرف عميلك للعملات الرقمية المشفرة وتطلب من العملاء اجتياز إجراءات التحقق لكي يعملوا داخل المنصات. ولدى ممارسات اعرف عميلك مزاياها حيث أنها يمكن أن تساعد في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. ومع ذلك، فإن المضاعفات داخل سوق العملات الرقمية المشفرة قد تبطئ نموها.

أخبار
قام موظف سابق في بورصة العملات المشفرة "ديجيتكس" بتسريب وثائق اعرف عميلك ويدعي أن لديه بيانات لأكثر من ٨٠٠٠ مستخدم
مسرّب بيانات ديجيتكس يدعي أنه سرق مستندات اعرف عميلك لأكثر من ٨٠٠٠ مستخدم
Samuel Haig
2020-02-29T15:34:31+04:00
أخبار
أنشأت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تحالف بلوكتشين لممارسات اعرف عميلك يضم ستة بنوك رئيسية
حكومة دبي تطلق تحالف بلوكتشين لممارسات اعرف عميلك في الربع الأول من عام ٢٠٢٠
Helen Partz
2020-02-19T22:32:11+04:00
أخبار
تقوم لوكل بيتكوينز الفنلندية بتعليق حسابات المستخدمين في بلدان متعددة بصمت دون سبب واضح حسبما يدعي بعض المستخدمين
لوكال بيتكوينز تُعلق بعض الحسابات بهدوء في مناطق متعددة دون إشعار
Helen Partz
2020-01-29T00:23:56+04:00
أخبار
بورصة مشتقات العملات المشفرة "ديربيت" تغادر هولندا إلى بنما لتجنب مطالبة أنظمة الاتحاد الأوروبي التي قد تتبناها الأمة الهولندية
بورصة مشتقات العملات المشفرة تترك الاتحاد الأوروبي لبنما مع توسيع ممارسات اعرف عميلك
Benjamin Pirus
2020-01-10T05:22:37+04:00
أخبار
تضيف بيتفينكس معلومات إضافية لمتطلبات اعرف عميلك
بيتفينكس تعزز متطلبات اعرف عميلك، وتطلب من المستخدمين معلومات إضافية
Jack Martin
2019-12-28T03:14:21+04:00
أخبار
تسمح بولونيكس الآن للمستخدمين بسحب ما يصل إلى ١٠٠٠٠ دولار يوميًا دون تأكيد هويتهم
بولونيكس تسمح بسحب يصل إلى ١٠٠٠٠ دولار يوميًا لحسابات بدون ممارسات اعرف عميلك
Adrian Zmudzinski
2019-12-23T23:51:39+04:00
أخبار
تعتبر مونيرو أن الالتزام هو مسؤولية البورصات وليس العملات المشفرة
مجموعة عمل امتثال مونيرو تقول إن ريبل معفاة من قاعدة سفر الأموال
Jack Martin
2019-12-14T20:36:00+04:00
أخبار
تتوقع "غلوبال ماركت إنسايتس" أن يتجاوز السوق العالمي لتكنولوجيا بلوكتشين ١٦ مليار دولار بحلول ٢٠٢٤
تقرير: السوق العالمية لتكنولوجيا بلوكتشين تتجاوز ١٦ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٤
Ana Alexandre
2019-09-21T21:57:20+04:00

تابعنا على التليغرام