أخبار ممارسات اعرف عميلك

ممارسات اعرف عميلك أو KYC هي عملية تحديد هويات العملاء والتحقق منها. ويستخدم المصطلح عادة للإشارة إلى اللوائح الحكومية لمكافحة غسيل الأموال في الأنشطة المصرفية والمالية وأسواق الأوراق المالية. وتتضمن ممارسات اعرف عميلك في الغالب أربعة عناصر أساسية: سياسة القبول وإجراءات تحديد الهوية ومراقبة المعاملات وإدارة المخاطر. وقد أدى القلق المتزايد بشأن استخدام العملات الرقمية المشفرة لغسيل الأموال إلى قيام السلطات بتطبيق ممارسات اعرف عميلك على سوق خدمات العملات الرقمية. وسيتعين على معظم هذه المنصات أن تتبنى ممارسات اعرف عميلك للعملات الرقمية المشفرة وتطلب من العملاء اجتياز إجراءات التحقق لكي يعملوا داخل المنصات. ولدى ممارسات اعرف عميلك مزاياها حيث أنها يمكن أن تساعد في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. ومع ذلك، فإن المضاعفات داخل سوق العملات الرقمية المشفرة قد تبطئ نموها.

أخبار
لا يبدو أن مجموعة العمل المالي تحب متعددي نطاقات الاختصاص، لا سيما باينانس
مجموعة العمل المالي تلمح إلى باينانس كمثال على تجنب التنظيم في البورصة
Andrey Shevchenko
2020-09-15T00:06:41+04:00
أخبار
تطلق الإمارات العربية المتحدة لأول مرة منصة اعرف عميلك (KYC)
دبي تُطلق منصة بيانات وطنية مدعومة ببلوكتشين
Helen Partz
2020-07-30T03:08:00+04:00
أخبار
أعلنت بورصة العملات المشفرة اليابانية "ليكويد" رسميًا شطب ٢٧ أصلًا، مشيرةً إلى الاحتياطات التنظيمية
بورصة ليكويد تؤكد شطب الأصول بسبب المتطلبات التنظيمية
Benjamin Pirus
2020-07-25T22:27:49+04:00
أخبار
قام موقع Kycnot.me بتجميع قائمة ببورصات العملات المشفرة التي لا تتطلب التحقق من الهوية للحفاظ على استقلالية العملات المشفرة
موقع ويب يجمع قائمة من البورصات التي لا تطبق ممارسات اعرف عميلك، جنبًا إلى جنب مع بعض التحذيرات
Samuel Haig
2020-06-14T03:36:51+04:00
أخبار
باينانس كوريا ستستخدم حلًا لمكافحة غسيل الأموال تم تطويره بواسطة كوينفيرم، حيث تتطلب الدولة مستوى عالٍ من الامتثال التنظيمي للعملات المشفرة
حصري: باينانس كوريا تدمج حل مراقبة مكافحة غسيل الأموال في الوقت الحقيقي من كوينفيرم
Andrey Shevchenko
2020-06-01T23:12:41+04:00
أخبار
تسعى سايفرتريس لملء "النقطة العمياء" في الامتثال للعملات المشفرة مع إطلاق "أرمادا"
سايفرتريس تطلق منتجًا جديدًا لمساعدة البنوك على القضاء على "النقاط العمياء"
Michael Kapilkov
2020-04-29T02:50:18+04:00
أخبار
فشلت هانتر من أوربيت في الوفاء بوعودها ويبدو أنها تتضمن مجموعة من الروابط التابعة
تطبيق "سكاي سكانر لتداول بيتكوين" من أوبيت يفشل في تلبية التوقعات
Samuel Haig
2020-04-12T21:55:54+04:00
أخبار
قام موظف سابق في بورصة العملات المشفرة "ديجيتكس" بتسريب وثائق اعرف عميلك ويدعي أن لديه بيانات لأكثر من ٨٠٠٠ مستخدم
مسرّب بيانات ديجيتكس يدعي أنه سرق مستندات اعرف عميلك لأكثر من ٨٠٠٠ مستخدم
Samuel Haig
2020-02-29T15:34:31+04:00

تابعنا على التليغرام