أخبار ممارسات اعرف عميلك

ممارسات اعرف عميلك أو KYC هي عملية تحديد هويات العملاء والتحقق منها. ويستخدم المصطلح عادة للإشارة إلى اللوائح الحكومية لمكافحة غسيل الأموال في الأنشطة المصرفية والمالية وأسواق الأوراق المالية. وتتضمن ممارسات اعرف عميلك في الغالب أربعة عناصر أساسية: سياسة القبول وإجراءات تحديد الهوية ومراقبة المعاملات وإدارة المخاطر. وقد أدى القلق المتزايد بشأن استخدام العملات الرقمية المشفرة لغسيل الأموال إلى قيام السلطات بتطبيق ممارسات اعرف عميلك على سوق خدمات العملات الرقمية. وسيتعين على معظم هذه المنصات أن تتبنى ممارسات اعرف عميلك للعملات الرقمية المشفرة وتطلب من العملاء اجتياز إجراءات التحقق لكي يعملوا داخل المنصات. ولدى ممارسات اعرف عميلك مزاياها حيث أنها يمكن أن تساعد في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. ومع ذلك، فإن المضاعفات داخل سوق العملات الرقمية المشفرة قد تبطئ نموها.

أخبار
يقول بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إنه يجب برمجة عملات البنوك المركزية الرقمية مسبقًا لتجنب مشكلات التشغيل البيني
تقريرٌ يحث البنوك المركزية على العمل معًا بشأن إمكانية التشغيل البيني للعملة الرقمية
Derek Andersen
2022-07-11T23:51:00+04:00
أخبار
طلبت الوكالة التنظيمية من شركات العملات المشفرة اعتماد طرق لضمان تقييم أكبر للمخاطر للمعاملات التي يحتمل أن تكون إشكالية
إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك تدعو شركات العملات المشفرة لاستخدام تحليلات بلوكتشين
Zhiyuan Sun
2022-04-29T05:42:35+04:00
أخبار
قال الإعلان المشترك: "نحن ... نضيف أعضاء جددًا حتى تتمكن TRUST من توفير امتثال شامل عبر مجال العملات المشفرة"
شركات العملات المشفرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها تتضافر من أجل الامتثال لقواعد السفر
Turner Wright
2022-02-17T02:55:33+04:00
أخبار
تخطط البورصة للتحقق من أسماء المستخدمين وتفاصيل تسجيل المقيمين للتأكد من أن معاملات العملات المشفرة "لم تستخدم في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال"
كوين ون ستوقف عمليات السحب إلى المحافظ الخارجية التي لم يتم التحقق منها
Turner Wright
2021-12-29T22:43:20+04:00
أخبار
ترغب دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في تسريع التبني الكامل لمعايير اعرف عميلك في دولة الإمارات العربية المتحدة - وهو المعيار الوطني لممارسات اعرف عميلك الذي يع...
الدائرة الاقتصادية في دبي ستقوم بطرح نظام اعرف عميلك قائم على بلوكتشين
Osato Avan-Nomayo
2021-04-14T18:00:34+04:00
Use Case
مع نضج أسواق العملات المشفرة وتدفق الأموال المؤسسية إلى المجال، أصبحت التكنولوجيا للكشف عن الاحتيال وغسل الأموال التي تنطوي على الأصول الرقمية أكثر أهمية من أي ...
كيف تكتشف برامج الامتثال عمليات الاحتيال وغسل الأموال التي تنطوي على العملات المشفرة
Connor Sephton
2021-01-20T04:58:28+04:00
أخبار
للامتثال للوائح الهولندية، لم يعد بإمكان مستخدمي بيتستامب المقيمين في هولندا إجراء عمليات سحب دون تقديم دليل فوتوغرافي أولًا على أنهم يمتلكون محفظة المستلم
بيتستامب تفرض ممارسات اعرف عميلك على المتداولين الهولنديين الذين يقومون بالسحب إلى محافظ خارجية
Turner Wright
2021-01-19T09:14:03+04:00
أخبار
سيسمح الترخيص الإلزامي لكريبتو.كوم بإصدار بطاقات الخصم للعملات المشفرة في أستراليا
كريبتو.كوم تضمن الحصول على ترخيص الخدمة المالية الأسترالية
Marie Huillet
2020-12-02T04:42:58+04:00

تابعنا على التليغرام