أخبار ممارسات اعرف عميلك

ممارسات اعرف عميلك أو KYC هي عملية تحديد هويات العملاء والتحقق منها. ويستخدم المصطلح عادة للإشارة إلى اللوائح الحكومية لمكافحة غسيل الأموال في الأنشطة المصرفية والمالية وأسواق الأوراق المالية. وتتضمن ممارسات اعرف عميلك في الغالب أربعة عناصر أساسية: سياسة القبول وإجراءات تحديد الهوية ومراقبة المعاملات وإدارة المخاطر. وقد أدى القلق المتزايد بشأن استخدام العملات الرقمية المشفرة لغسيل الأموال إلى قيام السلطات بتطبيق ممارسات اعرف عميلك على سوق خدمات العملات الرقمية. وسيتعين على معظم هذه المنصات أن تتبنى ممارسات اعرف عميلك للعملات الرقمية المشفرة وتطلب من العملاء اجتياز إجراءات التحقق لكي يعملوا داخل المنصات. ولدى ممارسات اعرف عميلك مزاياها حيث أنها يمكن أن تساعد في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. ومع ذلك، فإن المضاعفات داخل سوق العملات الرقمية المشفرة قد تبطئ نموها.

أخبار
ترغب دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في تسريع التبني الكامل لمعايير اعرف عميلك في دولة الإمارات العربية المتحدة - وهو المعيار الوطني لممارسات اعرف عميلك الذي يع...
الدائرة الاقتصادية في دبي ستقوم بطرح نظام اعرف عميلك قائم على بلوكتشين
Osato Avan-Nomayo
2021-04-14T18:00:34+04:00
Use Case
مع نضج أسواق العملات المشفرة وتدفق الأموال المؤسسية إلى المجال، أصبحت التكنولوجيا للكشف عن الاحتيال وغسل الأموال التي تنطوي على الأصول الرقمية أكثر أهمية من أي ...
كيف تكتشف برامج الامتثال عمليات الاحتيال وغسل الأموال التي تنطوي على العملات المشفرة
Connor Sephton
2021-01-20T04:58:28+04:00
أخبار
للامتثال للوائح الهولندية، لم يعد بإمكان مستخدمي بيتستامب المقيمين في هولندا إجراء عمليات سحب دون تقديم دليل فوتوغرافي أولًا على أنهم يمتلكون محفظة المستلم
بيتستامب تفرض ممارسات اعرف عميلك على المتداولين الهولنديين الذين يقومون بالسحب إلى محافظ خارجية
Turner Wright
2021-01-19T09:14:03+04:00
أخبار
سيسمح الترخيص الإلزامي لكريبتو.كوم بإصدار بطاقات الخصم للعملات المشفرة في أستراليا
كريبتو.كوم تضمن الحصول على ترخيص الخدمة المالية الأسترالية
Marie Huillet
2020-12-02T04:42:58+04:00
أخبار
على الرغم من التهم الجنائية الصادرة عن وزارة العدل والاعتقال مرة واحدة على الأقل لقيادتها، تعد شركة بيتميكس بمواصلة العمل كالمعتاد
بيتميكس تنفي مزاعم هيئة تداول السلع الآجلة ووزارة الدفاع، وتقول إن التداول سيستمر
Kollen Post
2020-10-02T01:05:33+04:00
أخبار
لا يبدو أن مجموعة العمل المالي تحب متعددي نطاقات الاختصاص، لا سيما باينانس
مجموعة العمل المالي تلمح إلى باينانس كمثال على تجنب التنظيم في البورصة
Andrey Shevchenko
2020-09-15T00:06:41+04:00
أخبار
تطلق الإمارات العربية المتحدة لأول مرة منصة اعرف عميلك (KYC)
دبي تُطلق منصة بيانات وطنية مدعومة ببلوكتشين
Helen Partz
2020-07-30T03:08:00+04:00
أخبار
أعلنت بورصة العملات المشفرة اليابانية "ليكويد" رسميًا شطب ٢٧ أصلًا، مشيرةً إلى الاحتياطات التنظيمية
بورصة ليكويد تؤكد شطب الأصول بسبب المتطلبات التنظيمية
Benjamin Pirus
2020-07-25T22:27:49+04:00

تابعنا على التليغرام