أخبار ممارسات اعرف عميلك

من خلال مشاركة رأيه حول لوائح العملات المشفرة، تحدث بوتيرين ضد اللوائح التي لها تأثير على الأعمال الداخلية لنظام العملات المشفرة البيئي

دخلت شركة إكويفاكس، التي عانت من خرق ضخم للبيانات في عام ٢٠١٧، في شراكة مع شركة أويسز لابز التي تركز على الخصوصية والتي تركز على الخصوصية من أجل تقديم معرف لامركزي لشركات ويب ٣

حذر الرئيس التنفيذي السابق لشركة كراكن، جيسي باول، مستثمري العملات المشفرة سابقًا من مخاطر الاحتفاظ بالعملات المشفرة في بورصة مركزية

يقول بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إنه يجب برمجة عملات البنوك المركزية الرقمية مسبقًا لتجنب مشكلات التشغيل البيني

طلبت الوكالة التنظيمية من شركات العملات المشفرة اعتماد طرق لضمان تقييم أكبر للمخاطر للمعاملات التي يحتمل أن تكون إشكالية

قال الإعلان المشترك: "نحن ... نضيف أعضاء جددًا حتى تتمكن TRUST من توفير امتثال شامل عبر مجال العملات المشفرة"

تخطط البورصة للتحقق من أسماء المستخدمين وتفاصيل تسجيل المقيمين للتأكد من أن معاملات العملات المشفرة "لم تستخدم في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال"

ترغب دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في تسريع التبني الكامل لمعايير اعرف عميلك في دولة الإمارات العربية المتحدة - وهو المعيار الوطني لممارسات اعرف عميلك الذي يعمل على تقنية بلوكتشين

مع نضج أسواق العملات المشفرة وتدفق الأموال المؤسسية إلى المجال، أصبحت التكنولوجيا للكشف عن الاحتيال وغسل الأموال التي تنطوي على الأصول الرقمية أكثر أهمية من أي وقت مضى

للامتثال للوائح الهولندية، لم يعد بإمكان مستخدمي بيتستامب المقيمين في هولندا إجراء عمليات سحب دون تقديم دليل فوتوغرافي أولًا على أنهم يمتلكون محفظة المستلم

سيسمح الترخيص الإلزامي لكريبتو.كوم بإصدار بطاقات الخصم للعملات المشفرة في أستراليا

على الرغم من التهم الجنائية الصادرة عن وزارة العدل والاعتقال مرة واحدة على الأقل لقيادتها، تعد شركة بيتميكس بمواصلة العمل كالمعتاد

لا يبدو أن مجموعة العمل المالي تحب متعددي نطاقات الاختصاص، لا سيما باينانس

تطلق الإمارات العربية المتحدة لأول مرة منصة اعرف عميلك (KYC)

أعلنت بورصة العملات المشفرة اليابانية "ليكويد" رسميًا شطب ٢٧ أصلًا، مشيرةً إلى الاحتياطات التنظيمية