أخبار ممارسات اعرف عميلك

قبل فرض قواعد "اعرف عميلك"، لم يكن مستخدمو محفظة تيليغرام مطالبين بتقديم أيّ معلوماتٍ شخصيّة لاستخدام النسخة الافتراضية من المحفظة.

وصفَ رئيسُ قسم الترميز في ’كوين بيس‘ (Coinbase)، أنتوني باسيلي، خططَ شبكة ’بيس‘ (Base) في حدث (TokenizeThis 2024) في ميامي.

جرى توجيه شركات التكنولوجيا المالية النيجيرية ’أو باي‘ (OPay) و’كودا بانك‘ (Kuda Bank) و’موني بوينت‘ (Moniepoint) و’بام باي‘ (PalmPay) لإيقاف إنشاء حسابات جديدة مؤقتاً وسط تدقيق مستمر لعمليات اعرف عميلك.

نشر مركز بحوث "بوليسي إكستشينج" (Policy Exchange) تقريرَه حول الويب 3، وأشار فيه إلى 10 مقترحات لحكومة المملكة المتحدة.

يعمل مشغِّل البورصة على تنفيذ متطلَّبات اعرف عميلك (NYC) الجديدة للمستخدمين اعتباراً من سبتمبر 2023 بهدف الامتثال للمبادئ التوجيهية التنظيمية العالمية المتطورة.

دحض Changpeng 'CZ' Zhao ادعاءات لجنة تداول السلع الآجلة، التي أشارت إليها اللجنة في شكواها المُقدمة في 27 مارس ضد بينانس.

من خلال مشاركة رأيه حول لوائح العملات المشفرة، تحدث بوتيرين ضد اللوائح التي لها تأثير على الأعمال الداخلية لنظام العملات المشفرة البيئي

دخلت شركة إكويفاكس، التي عانت من خرق ضخم للبيانات في عام ٢٠١٧، في شراكة مع شركة أويسز لابز التي تركز على الخصوصية والتي تركز على الخصوصية من أجل تقديم معرف لامركزي لشركات ويب ٣

حذر الرئيس التنفيذي السابق لشركة كراكن، جيسي باول، مستثمري العملات المشفرة سابقًا من مخاطر الاحتفاظ بالعملات المشفرة في بورصة مركزية

يقول بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إنه يجب برمجة عملات البنوك المركزية الرقمية مسبقًا لتجنب مشكلات التشغيل البيني

طلبت الوكالة التنظيمية من شركات العملات المشفرة اعتماد طرق لضمان تقييم أكبر للمخاطر للمعاملات التي يحتمل أن تكون إشكالية

قال الإعلان المشترك: "نحن ... نضيف أعضاء جددًا حتى تتمكن TRUST من توفير امتثال شامل عبر مجال العملات المشفرة"

تخطط البورصة للتحقق من أسماء المستخدمين وتفاصيل تسجيل المقيمين للتأكد من أن معاملات العملات المشفرة "لم تستخدم في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال"

ترغب دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في تسريع التبني الكامل لمعايير اعرف عميلك في دولة الإمارات العربية المتحدة - وهو المعيار الوطني لممارسات اعرف عميلك الذي يعمل على تقنية بلوكتشين

مع نضج أسواق العملات المشفرة وتدفق الأموال المؤسسية إلى المجال، أصبحت التكنولوجيا للكشف عن الاحتيال وغسل الأموال التي تنطوي على الأصول الرقمية أكثر أهمية من أي وقت مضى