أخبار ممارسات اعرف عميلك

يُسلّط الإطلاق المرتقب لبنك Bybit الرقمي، عبر بنك Pave المدعوم من Tether، الضوء على العوائق التنظيمية والتحديات التي تواجه منصات العملات الرقمية عند دخولها عالم التمويل التقليدي.

قالت منصة تداول العملات الرقمية Bybit إن حسابات “My Bank” الجديدة ستمنح المستخدمين أرقام IBAN شخصية، وإمكانية وصول فوري إلى العملات الورقية، وتحويلات متعددة العملات، إلى جانب تداول العملات الرقمية بأسمائهم الخاصة.

تدرس المملكة المتحدة فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا على غرار النموذج الأسترالي، في وقت تكثّف فيه الجهات التنظيمية تطبيق قانون السلامة على الإنترنت.

دافع ستار شو عن تجميد ما قيمته 40 ألف دولار من العملات المستقرة بعد إقرار أحد المستخدمين بشراء حسابات موثَّقة، مشيرًا إلى التزام المنصة الصارم بمتطلبات اعرف عميلك (KYC) وقواعد مكافحة غسل الأموال (AML).

يأتي دمج PayPay مع منصة Binance Japan في وقت تستعد فيه الشركة، التي تديرها سوفت بنك الداعمة لأحد أكبر عشرة حاملي البيتكوين من الشركات العامة في العالم، لطرحها العام المتوقع في الولايات المتحدة في ديسمبر.

جاء تكامل تطبيق Polymarket المصغّر مع مشروع World بالتزامن مع قفزة غير مسبوقة في أسواق التوقعات العالمية، إذ تجاوزت أحجام التداول الأسبوعية حاجز 2 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ عام 2024.

الشرطة الكندية تصادر 40 مليون دولار من العملات المشفرة من منصة TradeOgre، وسط انتقادات من داعميها الذين وصفوا الخطوة بالمبالغ فيها.

رفع المتداول الملقب بـ "الحوت الأبيض" حملته الضاغطة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى 2.5 مليون دولار، بعدما زعم أن منصة MEXC طلبت منه إجراء تحقق حضوري من الهوية (KYC) في ماليزيا.

شبكة Billions تطلق تطبيقًا جديدًا للتحقق من الهوية الرقمية باستخدام شرائح NFC وأدلة تشفيرية، بدون الاعتماد على بصمات أو صور وجه، وبحماية مشفرة للبيانات خارج السلسلة.

يواجه عدد من مستخدمي Coinbase في ولاية إلينوي شركة التداول الرقمي بدعوى جماعية يتهمونها فيها بجمع بياناتهم البيومترية دون موافقتهم، في انتهاك مباشر لقانون خصوصية المعلومات البيومترية في الولاية (BIPA)، وسط مطالب بتعويضات مالية ضخمة وإجراءات وقائية.

قبل فرض قواعد "اعرف عميلك"، لم يكن مستخدمو محفظة تيليغرام مطالبين بتقديم أيّ معلوماتٍ شخصيّة لاستخدام النسخة الافتراضية من المحفظة.

وصفَ رئيسُ قسم الترميز في ’كوين بيس‘ (Coinbase)، أنتوني باسيلي، خططَ شبكة ’بيس‘ (Base) في حدث (TokenizeThis 2024) في ميامي.

جرى توجيه شركات التكنولوجيا المالية النيجيرية ’أو باي‘ (OPay) و’كودا بانك‘ (Kuda Bank) و’موني بوينت‘ (Moniepoint) و’بام باي‘ (PalmPay) لإيقاف إنشاء حسابات جديدة مؤقتاً وسط تدقيق مستمر لعمليات اعرف عميلك.

نشر مركز بحوث "بوليسي إكستشينج" (Policy Exchange) تقريرَه حول الويب 3، وأشار فيه إلى 10 مقترحات لحكومة المملكة المتحدة.

يعمل مشغِّل البورصة على تنفيذ متطلَّبات اعرف عميلك (NYC) الجديدة للمستخدمين اعتباراً من سبتمبر 2023 بهدف الامتثال للمبادئ التوجيهية التنظيمية العالمية المتطورة.