طلبت الوكالة التنظيمية من شركات العملات المشفرة اعتماد طرق لضمان تقييم أكبر للمخاطر للمعاملات التي يحتمل أن تكون إشكالية
أخبار ممارسات اعرف عميلك

ممارسات اعرف عميلك أو KYC هي عملية تحديد هويات العملاء والتحقق منها. ويستخدم المصطلح عادة للإشارة إلى اللوائح الحكومية لمكافحة غسيل الأموال في الأنشطة المصرفية والمالية وأسواق الأوراق المالية. وتتضمن ممارسات اعرف عميلك في الغالب أربعة عناصر أساسية: سياسة القبول وإجراءات تحديد الهوية ومراقبة المعاملات وإدارة المخاطر. وقد أدى القلق المتزايد بشأن استخدام العملات الرقمية المشفرة لغسيل الأموال إلى قيام السلطات بتطبيق ممارسات اعرف عميلك على سوق خدمات العملات الرقمية. وسيتعين على معظم هذه المنصات أن تتبنى ممارسات اعرف عميلك للعملات الرقمية المشفرة وتطلب من العملاء اجتياز إجراءات التحقق لكي يعملوا داخل المنصات. ولدى ممارسات اعرف عميلك مزاياها حيث أنها يمكن أن تساعد في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. ومع ذلك، فإن المضاعفات داخل سوق العملات الرقمية المشفرة قد تبطئ نموها.
- أخبار
- أخبار
قال الإعلان المشترك: "نحن ... نضيف أعضاء جددًا حتى تتمكن TRUST من توفير امتثال شامل عبر مجال العملات المشفرة"
- أخبار
تخطط البورصة للتحقق من أسماء المستخدمين وتفاصيل تسجيل المقيمين للتأكد من أن معاملات العملات المشفرة "لم تستخدم في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال"
- أخبار
ترغب دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في تسريع التبني الكامل لمعايير اعرف عميلك في دولة الإمارات العربية المتحدة - وهو المعيار الوطني لممارسات اعرف عميلك الذي يعمل على تقنية بلوكتشين
- Use Case
مع نضج أسواق العملات المشفرة وتدفق الأموال المؤسسية إلى المجال، أصبحت التكنولوجيا للكشف عن الاحتيال وغسل الأموال التي تنطوي على الأصول الرقمية أكثر أهمية من أي وقت مضى
- أخبار
للامتثال للوائح الهولندية، لم يعد بإمكان مستخدمي بيتستامب المقيمين في هولندا إجراء عمليات سحب دون تقديم دليل فوتوغرافي أولًا على أنهم يمتلكون محفظة المستلم
- أخبار
سيسمح الترخيص الإلزامي لكريبتو.كوم بإصدار بطاقات الخصم للعملات المشفرة في أستراليا
- أخبار
على الرغم من التهم الجنائية الصادرة عن وزارة العدل والاعتقال مرة واحدة على الأقل لقيادتها، تعد شركة بيتميكس بمواصلة العمل كالمعتاد
- أخبار
لا يبدو أن مجموعة العمل المالي تحب متعددي نطاقات الاختصاص، لا سيما باينانس
- أخبار
تطلق الإمارات العربية المتحدة لأول مرة منصة اعرف عميلك (KYC)
- أخبار
أعلنت بورصة العملات المشفرة اليابانية "ليكويد" رسميًا شطب ٢٧ أصلًا، مشيرةً إلى الاحتياطات التنظيمية
- أخبار
قام موقع Kycnot.me بتجميع قائمة ببورصات العملات المشفرة التي لا تتطلب التحقق من الهوية للحفاظ على استقلالية العملات المشفرة
- أخبار
باينانس كوريا ستستخدم حلًا لمكافحة غسيل الأموال تم تطويره بواسطة كوينفيرم، حيث تتطلب الدولة مستوى عالٍ من الامتثال التنظيمي للعملات المشفرة
- أخبار
تسعى سايفرتريس لملء "النقطة العمياء" في الامتثال للعملات المشفرة مع إطلاق "أرمادا"
- أخبار
فشلت هانتر من أوربيت في الوفاء بوعودها ويبدو أنها تتضمن مجموعة من الروابط التابعة