أخبار ممارسات اعرف عميلك

ترغب دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في تسريع التبني الكامل لمعايير اعرف عميلك في دولة الإمارات العربية المتحدة - وهو المعيار الوطني لممارسات اعرف عميلك الذي يعمل على تقنية بلوكتشين

مع نضج أسواق العملات المشفرة وتدفق الأموال المؤسسية إلى المجال، أصبحت التكنولوجيا للكشف عن الاحتيال وغسل الأموال التي تنطوي على الأصول الرقمية أكثر أهمية من أي وقت مضى

للامتثال للوائح الهولندية، لم يعد بإمكان مستخدمي بيتستامب المقيمين في هولندا إجراء عمليات سحب دون تقديم دليل فوتوغرافي أولًا على أنهم يمتلكون محفظة المستلم

سيسمح الترخيص الإلزامي لكريبتو.كوم بإصدار بطاقات الخصم للعملات المشفرة في أستراليا

على الرغم من التهم الجنائية الصادرة عن وزارة العدل والاعتقال مرة واحدة على الأقل لقيادتها، تعد شركة بيتميكس بمواصلة العمل كالمعتاد

لا يبدو أن مجموعة العمل المالي تحب متعددي نطاقات الاختصاص، لا سيما باينانس

تطلق الإمارات العربية المتحدة لأول مرة منصة اعرف عميلك (KYC)

أعلنت بورصة العملات المشفرة اليابانية "ليكويد" رسميًا شطب ٢٧ أصلًا، مشيرةً إلى الاحتياطات التنظيمية

قام موقع Kycnot.me بتجميع قائمة ببورصات العملات المشفرة التي لا تتطلب التحقق من الهوية للحفاظ على استقلالية العملات المشفرة

باينانس كوريا ستستخدم حلًا لمكافحة غسيل الأموال تم تطويره بواسطة كوينفيرم، حيث تتطلب الدولة مستوى عالٍ من الامتثال التنظيمي للعملات المشفرة

تسعى سايفرتريس لملء "النقطة العمياء" في الامتثال للعملات المشفرة مع إطلاق "أرمادا"

فشلت هانتر من أوربيت في الوفاء بوعودها ويبدو أنها تتضمن مجموعة من الروابط التابعة

قام موظف سابق في بورصة العملات المشفرة "ديجيتكس" بتسريب وثائق اعرف عميلك ويدعي أن لديه بيانات لأكثر من ٨٠٠٠ مستخدم

أنشأت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تحالف بلوكتشين لممارسات اعرف عميلك يضم ستة بنوك رئيسية

تقوم لوكل بيتكوينز الفنلندية بتعليق حسابات المستخدمين في بلدان متعددة بصمت دون سبب واضح حسبما يدعي بعض المستخدمين