FinCEN News

The Financial Crimes Enforcement Network, or FinCEN, is a bureau of the U.S. Department of the Treasury that specializes on analysis of all financial operations in order to prevent terrorist financing, money laundering, etc. FinCEN was founded in 1990 and currently is headquartered in Vienna, VA. In 2013, FinCEN issued Bitcoin and virtual currency guidance concerning creating, obtaining, distributing, exchanging, accepting or transmitting virtual currencies. By this guidance, the companies that provide cryptocurrency-related services must report all data to the government so that it can prevent money laundering. There are also definitions for various kinds of cryptocurrency users and their responsibilities while working with digital currencies.
أخبار
تعتبر مونيرو أن الالتزام هو مسؤولية البورصات وليس العملات المشفرة
مجموعة عمل امتثال مونيرو تقول إن ريبل معفاة من قاعدة سفر الأموال
Jack Martin
2019-12-14T20:36:00+04:00
123
أخبار
قال مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية إن قوانين مكافحة غسل الأموال سيتم تنفيذها بصرامة في عالم العملات المشفرة
رئيس شبكة مكافحة الجرائم المالية: الولايات المتحدة ستطبق ممارسات مكافحة غسل الأموال على العملات الشفرة بصرامة
Joeri Cant
2019-11-16T03:29:59+04:00
138
أخبار
يقول مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية إن قوانين مكافحة غسل الأموال تنطبق على الجميع، بما في ذلك الشركات التي تقدم خدمات العملات المشفرة مجهولة المصدر
مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية: قوانين مكافحة غسل الأموال تنطبق على العملات المشفرة أيضًا
Joeri Cant
2019-10-22T03:46:42+04:00
110
أخبار
أصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية في الولايات المتحدة تقريرًا استشاريًا يدعو بورصات العملات المشفرة لمراقبة الاستخدام الإيراني للعملات المشفرة للتهرب من ا...
شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية تنتقد استخدام إيران "غير المشروع والمسيئ" للعملات المشفرة للتهرب من العقوبات
Marie Huillet
2018-10-13T17:35:00+04:00
118
أخبار
تقوم أسواق العملات المشفرو بمحاولة جديدة للتعافي بعد الخسائر التي تكبدتها في الآونة الأخيرة، مع احتفاظ بيتكوين بهيمنة قياسية في عام ٢٠١٨ من إجمالي القيمة السوقي...
العملات المشفرة تشهد ارتفاعات على نطاق واسع، ولكن لا يزال إجمالي القيمة السوقية قريبًا من أدنى مستوى خلال ٣ أشهر
Marie Huillet
2018-08-13T03:36:00+04:00
287
متابعة
يوم ٢٥ يوليو، تواصلت وزارة العدل بمستخدمي بورصة العملات المشفرة "بولونيكس"
بولونيكس رسميًا في ورطة بعد تجاهل العديد من شكاوى العملاء
Stephen O'Neal
2018-07-28T01:23:09+04:00
946
أخبار
في جلسة استماع في واشنطن العاصمة، ادعى كبير مسؤولي الشؤون القانونية والمخاطر في "كوين بيز" أن النظام التنظيمي الحالي "يضر بالإبداع الصحي" للعملات الرقمية
في جلسة استماع بالعاصمة، "كوين بيز" تواجه المنظمين الفيدراليين بـ "الإساءة إلى الابتكار"
Helen Partz
2018-03-15T16:51:37+04:00
891

تابعنا على التليغرام