FinCEN News

The Financial Crimes Enforcement Network, or FinCEN, is a bureau of the U.S. Department of the Treasury that specializes on analysis of all financial operations in order to prevent terrorist financing, money laundering, etc. FinCEN was founded in 1990 and currently is headquartered in Vienna, VA. In 2013, FinCEN issued Bitcoin and virtual currency guidance concerning creating, obtaining, distributing, exchanging, accepting or transmitting virtual currencies. By this guidance, the companies that provide cryptocurrency-related services must report all data to the government so that it can prevent money laundering. There are also definitions for various kinds of cryptocurrency users and their responsibilities while working with digital currencies.
خبر عاجل
لا يزال من المرجح أن يواجه الرئيس التنفيذي السابق آرثر هايز والمسؤولون التنفيذيون الآخرون في الشركة اتهامات بشأن الانتهاكات المزعومة لقانون السرية المصرفية
عاجل: بيتميكس ستدفع غرامة قدرها ١٠٠ مليون دولار لشبكة مكافحة الجرائم المالية وهيئة تداول السلع الآجلة
Turner Wright
2021-08-11T00:41:43+04:00
أخبار
سيحل مايكل موزير محل كينيث بلانكو في منصب القائم بأعمال مدير الوكالة الحكومية الأمريكية
مدير تشيناليسيس السابق هو الآن المدير بالنيابة لشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية
Benjamin Pirus
2021-04-03T01:44:36+04:00
أخبار
في تعليقها الأخير، تلاحق مجموعة المناصرة المطلب المقترح لإنشاء تقارير معاملات للعملات المشفرة
كوين سنتر: "قاعدة شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية المقترحة تعتبر تهديدًا خطيرًا للخصوصية الشخصية"
Turner Wright
2021-03-16T04:53:39+04:00
أخبار
تتضخم صفوف رابطة بلوكتشين حيث تتطلع الشركات إلى المساعدة في عملها في الحفاظ على معاملات العملات المشفرة من نظير إلى نظير
صناعة العملات المشفرة تدخل في جماعات الضغط ردًا على شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية
Kollen Post
2021-01-29T04:35:32+04:00
أخبار
فتحت وزارة الخزانة فترة التعليق لمتطلبات المحفظة ذاتية الاستضافة لمدة ٦٠ يومًا أخرى
مع تأكيد يلين، وزارة الخزانة تمضي قدمًا مع قاعدة مراقبة العملات المشفرة المتوقفة
Kollen Post
2021-01-26T21:53:04+04:00
أخبار
يبدو أن أصحاب المصلحة في العملات المشفرة قد دخلوا حيز التنفيذ، على الرغم من جهود وزارة الخزانة الأفضل لتفادي التدقيق
مع بقاء ٦ ساعات، وزارة الخزانة تسجّل ما يقرب من ٦٠٠٠ تعليق على اقتراح مراقبة العملات المشفرة
Kollen Post
2021-01-05T04:32:05+04:00
أخبار
أعلنت مذكرة الساعة الحادية عشرة عن نية اقتراح تغيير في أنظمة الحسابات المصرفية والمالية الأجنبية
شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية تهتم الآن بحيازات العملات المشفرة الخارجية، وتقترح تنظيمًا جديدًا
Jack Martin
2021-01-01T15:42:27+04:00
أخبار
نشرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية وظائف شاغرة لمنصبين رفيعي المستوى في مجال العملات الرقمية في محاولة للحصول على مشورة احترافية متخصصة في المجال
وزارة الخزانة الأمريكية تخطط لتوظيف مسؤولي سياسة عملات مشفرة لمكافحة جرائم الصناعة
Helen Partz
2020-12-18T20:09:46+04:00

تابعنا على التليغرام