Crimes News

Crimes that are made within cryptocurrency and related spheres are usually defined as cryptocurrency crimes. The legal status of digital currencies is not clear enough and governments all over the world are searching for a way to regulate operations in the cryptosphere. That is why most of the crimes cannot be forecasted or punished properly. The most common crypto-crime until the end of 2017 has been in relation to Initial Coin Offerings (ICO), which were conducted by frauds and by stealing money from electronic wallets and storages through hacking or fraudulently-obtained information. Besides that, a lot of users’ money was stolen when using unverified exchanges and making transactions through suspicious services. Also, people lost money by joining financial cryptocurrency pyramids.

أخبار
بعد مداهمة يوم 12 يناير على مكاتبها في صوفيا، وصفت نيكسو تصرفات المدعين بأنها نهج "التتصرف أولًا وطرح الأسئلة لاحقًا"
السلطات البلغارية تتهم أربعة أفراد في أعقاب مداهمة مكتب نيكسو - تقرير
Turner Wright
2023-01-14T00:48:00+04:00
أخبار
Terraform Labs هي الشركة التي أسست US Dollar Terra (UST)، وهي عملة مستقرة حسابية فقدت ربطها في مايو
شركة Albright Capital تُسقط الدعوى القضائية ضد Terraform Labs ودو كوون
Tom Blackstone
2023-01-11T03:00:00+04:00
أخبار
وفقًا لوثيقة مقدمة للمحكمة، فإن عدد الضحايا في قضية FTX جعل الاعتماد على المزيد من الأساليب التقليدية للإخطار "غير عملي"
السلطات الأمريكية تُطلق صفحة لإخطار ضحايا FTX المزعومين بقضية سام بانكمان فرايد
Turner Wright
2023-01-07T03:02:00+04:00
خبر عاجل
يُزعم أن إجراءات أليكس ماشينسكي التي أدت إلى إعلان Celsius للإفلاس ساهمت في خسائر المستثمرين من خلال تحريف الوضع المالي للمنصة
أليكس ماشينسكي يواجه دعوى قضائية من قبل المدعي العام في نيويورك بزعم إخفاء "الحالة المالية السيئة" لشركة Celsius
Turner Wright
2023-01-05T21:06:00+04:00
خبر عاجل
يواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ثماني تهم جنائية في الولايات المتحدة والتي قد تؤدي إلى السجن لمدة 115 عامًا في حالة إدانته
سام بانكمان فرايد يقدم اعترافًا ببراءته من جميع التهم في المحكمة الفيدرالية
Turner Wright
2023-01-03T23:34:00+04:00
أخبار
وفقًا لوثائق المحكمة، قالت كارولين إليسون إنها وسام بانكمان فرايد وقّعا على "بيانات مالية مضللة" لمقرضي ألاميدا - مع العلم أنها غير قانونية
الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا تؤكد أن الشركة اقترضت المليارات من ودائع عملاء إف تي إكس كجزء من صفقة الإقرار بالذنب
Turner Wright
2022-12-24T03:29:00+04:00
أخبار
يحدد ملف المحكمة من هيئة تداول السلع الآجلة العلاقة الغامضة بين إف تي إكس وألاميدا ريسرش، مما يسلط الضوء على ميزة التداول غير العادلة للأخيرة واختلاس أموال المس...
ملفٌ مقدم من هيئة تداول السلع الآجلة: ألاميدا كانت تتمتع بميزة تداول "غير عادلة" ووصول خاص إلى أموال FTX
Gareth Jenkinson
2022-12-14T20:47:00+04:00
أخبار
ورد أن القاضي هونغ جين بيو قال إن هناك خطر ضئيل من قيام شين هيون سيونغ أو زملاء تيرا الآخرين بتدمير الأدلة المتعلقة بالقضية المرفوعة ضد المنصة
قاضٍ كوري جنوبي يرفض أوامر توقيف زملاء المؤسس المشارك لشركة تيرا "دو كوون"
Turner Wright
2022-12-03T01:54:00+04:00

تابعنا على التليغرام