Aug 25, 2019

رجلٌ أمريكي يقر بذنبه في تشغيل مخطط غسيل أموال في بيتكوين بقيمة ٢٥ مليون دولار

95 Total views
2 Total shares

أقر رجل من لوس أنجلوس بأنه مذنب في إدارة برنامج لغسل الأموال بقيمة ٢٥ مليون دولار من بيتكوين (BTC) وبيع الميثامفيتامين.

حكمٌ ممكن بالسجن مدى الحياة

ذكرت وكالة الأنباء الأمريكية يوم ٢٣ أغسطس أن كونال كالرا البالغ من العمر ٢٥ عامًا أقر بأنه مذنب في تهم منها غسل الأموال وتوزيع الميثامفيتامين. ووفقًا للتقرير، يمكن الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

ويزعم أن السلطات تدعي أنه من عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠١٧، قام كالرا بتبادل بيتكوين والدولار، وأجر جهاز صراف آلي لبيتكوين واعترف بعقد صفقات مع تجار المخدرات وغيرهم من المجرمين.

بيع الميثامفيتامين إلى وكيل سري

وبحسب ما ورد باع كالرا رطلين من الميثامفيتامين لوكيل إنفاذ قانون سري. ووفقا للتقرير، فإنه يواجه أيضًا تهم غسل الأموال في ولاية تكساس، والتي تم رفعها في وقت سابق من هذا الشهر.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف مؤخرًا، أضافت وزارة الخزانة بالولايات المتحدة العديد من عناوين العملات المشفرة إلى قائمة مواطنيها المعينين خصيصًا (SDN) بموجب قانون تعيين عائد المخدرات الأجنبي، المعروف أيضًا باسم قانون Kingpin Act.

وفي يوليو، قال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن السلطة ستعمل على منع بيتكوين من أن تصبح "مكافئة للحسابات المصرفية ذات الأرقام السويسرية". ووفقًا لمنوشن، فإن الحكومة تقاتل "الجهات الفاعلة السيئة بالدولار الأمريكي يوميًا لحماية النظام المالي الأمريكي".

تابعنا على التليغرام

خيار المحررين
البيانات الصحفية