لم تقدِّم ’بينانس يو إس‘ (Binance.US)، ذراع بينانس في الولايات المتحدة، إجاباتٍ عن الأسئلة الرئيسة المرتبطة بأصول العملاء والعناصر الأساسية الأخرى للتحقيق المستمر، كما تدَّعي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
كانت ’بي إيه إم تريدينغ سيرفيسيز‘ (BAM Trading Services) — التي تعمل تحت اسم (Binance.US) — "غير قادرة أو غير راغبة" في الردِّ على طلبات المعلومات المرتبطة بحفظ أصول العملاء، كما زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات في تقرير الحالة المشترك الصادر في 5 مارس إلى محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة.
لذا طلبت من المحكمة التدخُّلَ لتسريعِ عملية الكشف.
كتب محامو هيئة الأوراق المالية والبورصات: "تعتقد هيئة الأوراق المالية والبورصات أنَّها في مأزق مع ’بي إيه إم‘ فيما يرتبط ببعض الأسئلة الرئيسة التي لم تكن ’بي إيه إم‘ قادرة أو غير راغبة في الإجابة عنها، وبالتالي، فإنَّ تدخُّل المحكمة له ما يبرره".
"من بين أمور أخرى، رفضت ’بي إيه إم‘ الامتثالَ لالتزامات الكشف الأساسية، مثل تقديم المرفقات والبيانات الوصفية المرتبطة بالمستندات سريعة الاستجابة أو تقديم ردود مكتوبة".
من الأمور الأساسيَّة في تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات ما إذا كان موظَّفو الذراع غير الأمريكي لشركة بينانس قد حافظوا على الوصول إلى أصول عملاء (Binance.US). إذ ادَّعت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنَّ (Binance.US) أخفقت في إثبات أنَّها لم تتمكَّن من الوصول إلى المفاتيح الخاصة أو غيرها من أشكال الوصول إلى أصول العملاء.
ولكن في التقرير، رفضت (Binance.US) مزاعمَ هيئة الأوراق المالية والبورصات، قائلةً إنَّها امتثلت لجميع طلبات الهيئة التنظيمية "الواسعة بشكل استثنائي" للحصول على معلومات، وطلبت من المحكمة إنهاءَ عملية الكشف المعجَّلة.
كما قالت البورصة إنَّ مطالبات هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن أصول العملاء "لا أساسَ لها"، مضيفةً أنَّها "تجاوزت التزاماتها" تجاه هيئة مراقبة الأوراق المالية.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: 'باينانس' تُعلن عن إيقاف جميع معاملات النيرة النيجيرية هذا الأسبوع
إلى جانب ذلك، أضافت (Binance.US) أنَّها قدَّمت آلاف المستندات المرتبطة "بجميع الجوانب التي يمكن تصورها من ممارسات حفظ الأصول"، بما فيها التصريحات تحت القَسَم والتقارير الشهرية، وسهَّلت العديدَ من عمليات التفتيش على أجهزة الحفظ المشترَكة التي تنطوي على أصول العملاء.
والجدير بالذكر أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات رفعت دعوى قضائية ضدَّ بينانس وبينانس يو إس ومؤسس البورصة والرئيس التنفيذي السابق، تشانغبينغ تشاو، في يونيو من العام الماضي، زاعمةً أنَّهم باعوا أوراقاً مالية غير مسجَّلة، ومزجوا أصولَ العملاء في شركة منفصلة يسيطر عليها تشاو.
في 21 نوفمبر، توصَّلت بينانس إلى تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية، واعترفت بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأمريكية.
وكجزء من التسوية، أقرَّ تشاو بالذنب في تهم غسل الأموال، حيث تنتظره جلسة النطق بالحكم الجنائي في 3 أبريل، ويمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهراً.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: ما الذي ينتظر الرئيس التنفيذي السابق لبورصة بينانس ’تشانغبينغ تشاو‘
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره