ادّعى "كيون رودريغيز" (Keonne Rodriguez)، وهو أحد الأشخاص المرتبطين بخلّاط العملات المشفّرة، "محفظة ساموراي" (Samourai Wallet)، والذي اتهمته وزارة العدل الأمريكية بغسل الأموال، البراءة وخرج من السجن بسند كفالة.
أثناء مثوله أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في 29 أبريل، دافع رودريغيز عن نفسه وادّعى أنه غير مذنب بالتآمر لإدارة منصّة غير مرخّصة لتحويل الأموال وغسل الأموال.
وقد وافق مساعدو المدعي العام الأمريكي على قبول سند كفالة بقيمة مليون دولار من المؤسس المشارك لمحفظة ساموراي، مع إصدار أمرٍ بمنعه من السفر إلى أجزاء من نيويورك وبنسلفانيا عند خروجه من المنزل.
ستقتصر تحركات "رودريغيز" إلى حدٍّ كبير على مقر إقامته في هارموني، بنسلفانيا، وسيُطلب منه ارتداء جهاز تحديد الموقع. وإضافةً إلى ذلك، تمنع شروط الكفاله "رودريغاز" من أداء أي خدماتٍ تتعلق بمحفظة ساموراي، أو الانخراط في "أي معاملات تنطوي على استخدام عملات مشفرة، بشكل مباشر أو غير مباشر" دون موافقة مسبقة.
أُلقي القبض على ويليام هيل، كبير مسؤولي التكنولوجيا في مُحفظة ساموراي، في 24 أبريل — يوم اعتقال رودريغيز نفسه — ولم يمثل بعد أمام أي محكمة أمريكية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى اعتقال هيل في البرتغال وانشغال السلطات بإجراءات التسليم. ومن المقرر أن يمثل رودريغيز أمام المحكمة مرة أخرى في 14 مايو.
يُمكن أن يواجه كلا المتهمين عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً بتهمة غسل الأموال وخمس سنوات بتهمة التآمر لإدارة منصّة تجاريّة غير مرخصة لتحويل الأموال. وقد سيطرت السلطات بالفعل على خوادم محفظة ساموراي ونطاقها في أيسلندا. وقد سيطرت السلطات بالفعل على خوادم محفظة ساموراي ونطاقها في أيسلندا.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: المدّعون العامّون في تايوان يقترحون أحكاماً بالسجن لمدة 20 عاماً للمشتبه بهم في بورصة 'Ace'
إن هذه الاعتقالات هي الأحدث في سلسلة من الحملات التي تشنها حكومة الولايات المتحدة ضد خلاطات العملات المشفرة، لمزاعم تتعلق بمساعدة هذه المنصّات لجماعات القراصنة والإرهابيين على غسل الأموال.
ففي حادثةٍ مماثلة، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصة "تورنادو كاش" رغم انتقاد العديد من قادة الصناعة والمشرّعين لهذه التّحركات.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: وزارة العدل الأمريكيّة تعترض على طلب رفض اتهامات المؤسس المشارك لـ 'Tornado Cash'