أوصى المدّعون العامّون في تايوان بالسجن لمدة 20 عاماً للمشتبه بهم الأربعة الرئيسيين في قضيّة الاحتيال وغسل الأموال المُتعلّقة بمنصّة تداول العملات المشفرة "إيس" (Ace) .
وفقاً لتقريرٍ إخباريٍّ محلي، اتهم مكتب المدعي العام لمنطقة "تايبيه" 32 شخصاً بتهم الاحتيال وغسل الأموال، بما في ذلك مؤسس بورصة إيس، ديفيد بان، وشريكه التجاري، لين كينج هونغ، والمحامي البارز وانغ تشن هوان، الذي شغل منصب رئيس البورصة.
ويعتقد المدّعون العامون أن أكثر من 1200 شخص تعرّضوا للخداع من قبل المشتبه بهم، مما أدى إلى خسائر إجمالية تقدّر بنحو 800 مليون دولار تايواني جديد (24.56 مليون دولار). وهو ما يُمثّل زيادة عن الخسائر المقدّرة سابقاً البالغة 340 مليون دولار تايواني (10.6 مليون دولار أمريكي).
ووفقاً للتقرير، فإن حجم الخسائر يبرر التوصية بالعقوبة، حيث أوصى المدّعون العامون بسجن "وانغ" لمدة 12 عاماً على الأقل، وذلك لكونه مديراً لشركة محاماة معروفة ودوره المزعوم في المساعدة في المخطط.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: صناديق تداول البيتكوين والإيثريوم في هونغ كونغ تحصل على الموافقة الرسميّة لبدء التداول في 30 أبريل
في يناير 2024، ألقت شرطة مدينة "تايبيه" القبض على "بان" و14 مُشتبه بهم، وشنّت غارات على مواقع مختلفة ذات صلة بالقضيّة، بما في ذلك مقر "إيس".
وقد كشفت التحقيقات عن ارتباط "بان" بمزوّد خدمات محافظ العملات المشفرة الاحتيالية المعروفة باسم "ألفريد" أو "محفظة أفو"، إلى جانب بطاقة كريبتو ذات صلة.
ووفقاً للمدعين العامين، في عام 2019، شجّع المشتبه بهم الضحايا على الاستثمار في توكنات "NFTC" والعملات الرقمية، بالإضافة إلى التوكن الخاص بالبورصة (mochange) وغيرها من التوكنات، وذلك من خلال الأوراق البيضاء والمواد الترويجية المُصمّمة خصّيصاً لتعزيز مصداقيتها.
من خلال جهودهم الترويجية، سعى "بان" و"لين" إلى تطوير بورصة "إيس" لتصبح أكثر أنظمة تداول العملات المشفرة شمولية في آسيا . ومع ذلك، شهد العديد من المستثمرين انخفاضاً حاداً في قيم التوكنات، ولم يتمكنوا من تحويلها مرة أخرى إلى دولارات تايوان الجديدة على النحو المرجوّ، مما دفعهم إلى تقديم طلبات لإجراء تحقيق قانوني.
وقيل إن محكمة تايوانية قضت بمصادرة ممتلكات المدعى عليه، وقد بلغت بعض الأصول المصادرة ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار تايواني أو 110,000 دولار أمريكي.
ورداً على لائحة الاتهام، نشرت بورصة "إيس" بياناً في 8 أبريل، أكدت فيه أن "بان" ونشاطه الاحتيالي لا علاقة لهما بالمنصة، حيث ورد أنه توقّف عن المشاركة في العمليات اليومية للبورصة في عام 2022.
تُعرف منصّة "إيس" بأنها بورصة عملات مشفّرة مركزية مقرها تايوان. ووفقاً للبيانات المأخوذة من "CoinMarketCap"، تم إطلاق المنصّة في أواخر عام 2018 ويتم حالياً تداول حوالي 14 مليون دولار يومياً من خلالها.
وقد أشار اتحاد المتداولين من خلال بياناتهم، إلى أنه يجب اعتبار بورصة "إيس" "بورصة عملات مشفرة عالية المخاطر" بدرجة ثقة 2.78 من أصل 10.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: الوون الكوري الجنوبي يُصبح العملة الورقية الأكثر تداولاً بين متداوليّ العملات المشفرة عالمياً